恒源煤电[600971] 009
☆公司大事☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
刊登关于“恒源转债”赎回的第三次提示公告
恒源煤电关于“恒源转债”赎回的第三次提示公告
安徽恒源煤电股份有限公司现就可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)赎回的有关事项提示如下：
赎回登记日：2009年12月18日
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)。
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，“恒源转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“恒源转债”将在上海证券交易所摘牌。
【2009-11-19】
刊登重大资产重组实施进展情况公告
恒源煤电重大资产重组实施进展情况公告
截至2009年11月18日，安徽恒源煤电股份有限公司本次重大资产购买及发行股份购买资产(简称：重大资产重组)实施进展情况如下：
任楼煤矿采矿权、祁东煤矿采矿权、钱营孜煤矿采矿权三项采矿权，国土资源部已经受理了转让及变更登记申请材料。目前，国土资源部正按照内部审批程序对相关材料进行审核。上述三项采矿权在过户时间上存在不确定性。
本次重组涉及的房屋、建筑物、车辆及其他资产已全部过户至公司名下。
"恒源转债"赎回的第二次提示公告
安徽恒源煤电股份有限公司现就可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)赎回的有关事项提示如下：
赎回登记日：2009年12月18日
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)。
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，"恒源转债"将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"恒源转债"将在上海证券交易所摘牌。
【2009-11-17】
刊登关于“恒源转债”赎回的第一次提示公告
恒源煤电关于"恒源转债"赎回的第一次提示公告
安徽恒源煤电股份有限公司现就可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)赎回的有关事项提示如下：
赎回登记日：2009年12月18日
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)。
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，"恒源转债"将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"恒源转债"将在上海证券交易所摘牌。
【2009-11-14】
刊登关于对公司可转换公司债券行使赎回权公告
恒源煤电董事会决议暨召开临时股东大会公告
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于对公司可转换公司债券行使赎回权的议案》；
二、审议通过《关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
鉴于公司向特定对象非公开发行股票方案的决议有效期将于2009年12月3日到期，为保证公司向特定对象非公开发行股票工作的顺利进行，公司提请将向特定对象非公开发行股票方案的决议有效期限延长一年，延长至2010年12月3日。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期延长一年的议案》；
因公司重大资产重组和非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2009年12月3日到期，为了保证重大资产重组和非公开发行股票工作顺利实施，提请将股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组和非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年，延长至2010年12月3日。
四、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2009年12月2日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738971"；投票简称为"恒源投票"。
关于恒源转债赎回公告
安徽恒源煤电股份有限公司股票自2009年9月24日至11月13日连续30个交易日内至少有20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130%，根据公司《可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司三届三十次董事会决定对"赎回登记日"(2009年12月18日)之前未转股的"恒源转债"全部赎回，现将赎回的有关事项公告如下：
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)。
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，"恒源转债"将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"恒源转债"将在上海证券交易所摘牌。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"因刊登重要公告，自12月21日起连续停牌。
【2009-11-03】
刊登2009年第三季度报告更正公告
恒源煤电2009年第三季度报告更正公告
安徽恒源煤电股份有限公司已披露的2009年第三季度报告中，"2.1 主要会计数据及财务指标"中未披露有关数据，现补充披露如下：
本报告期末 上年度期末
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.93 18.32
【2009-10-30】
公布2009年三季报
恒源煤电公布2009年三季报：基本每股收益1.27元，稀释每股收益0.79元，每股收益（扣除）1.27元，每股净资产3.93元，净资产收益率31.12%，扣除非经常性损益后净利润292307970.51元，营业收入3588305480.79元，归属于母公司所有者净利润293255477.2元，归属于母公司股东权益942239764.19元。
董监事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年10月29日召开三届二十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意谢绍颖辞去公司董事及董事长职务，选举龚乃勤为公司董事长。
二、通过关于调整部分公司高管的议案：其中，高大军辞去公司总经理职务、王忠柱辞去公司董事会秘书职务；聘任汪永茂为公司总经理、郝宗典为公司董事会秘书(待其取得董事会秘书资格后正式履职，之前由其代行该职责)及财务总监。徐志伟先生、马祖社先生、汪令瑞先生辞去副总经理职务，邵长龙先生辞去财务总监职务，李承军先生辞去总工程师职务。聘任王显民先生为公司副总经理；聘任吴玉华先生为公司副总经理、总工程师；聘任严洪泉先生为公司副总经理。
三、通过公司2009年第三季度报告。
四、同意柏玉松辞去监事及监事会主席职务，选举吴卫民为监事会主席。
临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年10月29日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生公司第三届董事会董事及监事会股东代表监事。
【2009-10-29】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"亦停牌一天。
【2009-10-20】
刊登重大资产重组实施进展情况公告
恒源煤电重大资产重组实施进展情况公告
截至2009年10月17日，安徽恒源煤电股份有限公司本次重大资产购买及发行股份购买资产(简称：重大资产重组)实施进展情况如下：
目前，国土资源部正按照内部审批程序对任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿三项采矿权转让及变更登记的相关材料进行审核。上述三项采矿权在过户时间上存在不确定性。
本次重组涉及的部分房屋、建筑物正在办理过户手续。车辆及其他资产已全部过户至公司名下。
公司继续加紧实施本次重大资产重组工作，并及时办理公司股份登记及工商变更工作。
【2009-10-13】
刊登调整公司董、监事公告
恒源煤电变更办公地址公告
安徽恒源煤电股份有限公司自2009年10月13日起，办公地址将变更为：安徽省宿州市西昌路157号。投资者可通过以下方式与公司联系：
联系地址：安徽省宿州市西昌路157号安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
邮编：234011
电话：0557-3982147；0557-3982260
传真：0557-3982260
公司原使用的电话及传真（电话：0557-3986224；传真：0557-3986565）将不再作为投资者咨询专线使用。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年10月11日召开三届二十八次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
经营范围修改为："第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围：煤炭开采、洗选、销售，煤炭技术开发；煤泥、煤矸石发电；机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品（不含危险品）的购销；机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修与销售；铁路运输、公路运输；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复，基础土方工程；本系统内的线路管道安装服务；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
经营方式：开采、洗选加工、销售等。"
本条修改所涉"公司经营范围、经营方式"最终以公司登记机关核准为准。
二、通过关于调整公司董、监事的议案。
公司董事谢绍颖先生、高大军先生、郝宗典先生、邵长龙先生、倪进安先生辞去公司董事职务，提名龚乃勤、胡庆永、汪永茂、王显民、吴玉华、严洪泉为公司第三届董事会董事候选人。
公司监事柏玉松先生、何长云先生辞去公司监事职务。推选吴卫民、汪维奇为股东代表监事。
董事会决定于2009年10月29日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上议案。
【2009-10-10】
刊登股份变动情况公告
恒源煤电股份变动情况公告
截止2009年9月30日，已有179,378,000元公司发行的"恒源转债"（代码110971）转成公司发行的股票"恒源煤电"（代码600971），本期转股股数为4,159,933股，自进入转股期以来累计转股股数为13,441,590股，目前尚有220,622,000元的"恒源转债"未转股，占恒源转债发行总量的55.16%。
【2009-09-18】
刊登重大资产重组实施进展情况及2009年付息事宜公告
恒源煤电重大资产重组实施进展情况公告
截至2009年9月17日，安徽恒源煤电股份有限公司本次重大资产购买及发行股份购买资产(简称：重大资产重组)实施进展情况如下：
任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿三项采矿权，国土资源部已经受理了转让及变更登记申请材料，目前正按照内部审批程序对相关材料进行审核。上述三项采矿权在过户时间上存在不确定性。
本次重组涉及的部分房屋、建筑物正在办理过户手续，并将于近期完成。车辆及其他资产已全部过户至公司名下。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并及时办理公司股份登记及工商变更工作。
"恒源转债"2009年付息事宜公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年9月24日发行的可转换公司债券"恒源转债"(代码：110971)至2009年9月23日止满两年，票面年利率第二年为1.8%，即每手"恒源转债"面值1000元利息为18元(扣税后每手可转债面值1000元利息为14.40元)。
付息债权登记日：2009年9月23日
除息日：2009年9月24日
兑息日：2009年9月30日
【2009-08-25】
公布2009年半年报
恒源煤电公布2009年半年报：基本每股收益0.58元，稀释每股收益0.56元，每股收益（扣除）0.58元，每股净资产8.12元，净资产收益率6.93%，加权平均净资产收益率7.5%，扣除非经常性损益后净利润132279795.92元，营业收入1309964129.51元，归属于母公司所有者净利润132799934.51元，归属于母公司股东权益1915397459.88元。
董监事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年8月22日以现场和通讯方式召开三届二十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过关于会计政策变更的议案。
【2009-08-19】
刊登重组实施进展情况公告
恒源煤电重组实施进展情况公告
安徽恒源煤电股份有限公司现将本次重大资产购买及发行股份购买资产(简称：重组)的实施进展情况公告如下：
2009年6月29日，公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：煤电集团)签署了《交割日确认书》，确定2009年7月1日为资产交割日，并于该日就资产移交事宜签署《资产移交协议》，开始交割专项审计工作。
2009年7月17日，煤电集团已向国土资源部提交了三项采矿权(任楼、祁东、钱营孜煤矿采矿权)转让及变更登记申请材料，国土资源部正按照内部审批程序对相关材料进行审核。
截至2009年8月18日，除三项采矿权及部分房屋、建筑物正在办理过户手续外，本次重组涉及的车辆及其他资产已全部过户至公司名下；交割专项审计工作正在进行。
高管辞职公告
安徽恒源煤电股份有限公司副总经理张伟因工作变动于近日辞去副总经理职务，公司同意上述事项。
【2009-07-02】
刊登股份变动情况公告
恒源煤电股份变动情况公告
截止2009年6月30日，已有125798000元安徽恒源煤电股份有限公司发行的"恒源转债"(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为9265722股，自进入转股期以来累计转股股数为9281657股，目前尚有274202000元的"恒源转债"未转股，占"恒源转债"发行总量的68.55%。
【2009-06-30】
刊登拟设立分公司事宜公告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年6月29日召开三届二十六次董事会，会议审议同意关于拟设立分公司事宜：公司拟向安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖煤集团)发行股票并支付现金的方式购买其拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(皖煤集团供应分公司、皖煤集团销售公司、皖煤集团机械总厂、皖煤集团铁路运输分公司等)的相关资产和负债。就上述单位，公司拟分别设立公司任楼煤矿、公司祁东煤矿、公司钱营孜煤矿、公司供应分公司、公司销售公司、公司机械总厂、公司铁路运输分公司。同时，公司现有矿井刘桥二矿拟设立为公司刘桥第二煤矿进行管理。
公布关联交易报告书更新说明
安徽恒源煤电股份有限公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》和中国证监会有关反馈意见函，对已披露的《重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(简称：关联交易报告书)进行了补充和完善。相关机构分别就有关事项出具了核查意见及说明。更新的主要内容说明及更新后的关联交易报告书详见2009年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-06-23】
刊登重大资产重组及关联交易事宜获准公告
恒源煤电重大资产重组及关联交易事宜获准公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年6月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖煤集团)发行股份购买资产；豁免皖煤集团因以资产认购公司本次发行的股份而需履行的要约收购义务。
【2009-04-30】
公布2009年一季报
恒源煤电公布2009年一季报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产9元，净资产收益率4.33%，扣除非经常性损益后净利润74192036.61元，营业收入643343244.68元，归属于母公司所有者净利润73400036.61元，归属于母公司股东权益1696341674.41元。
【2009-04-15】
刊登2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
恒源煤电2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
安徽恒源煤电股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派3元(含税,扣税后10派2.7元)。
股权登记日：2009年4月20日
除权除息日：2009年4月21日
新增可流通股份上市日：2009年4月22日
现金红利发放日：2009年4月27日
本次转增股本实施后，摊薄计算的2008年度每股收益为1.34元人民币。
可转换公司债券转股价格调整公告
由于安徽恒源煤电股份有限公司在2009年4月20日实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据有关规定，公司可转换公司债券"恒源转债"(代码：110971)转股价格将于2009年4月21日起由原来的15.75元/股调整为12.88元/股。
(190971)"恒源转股"2009年4月20日停牌终止。
【2009-04-09】
刊登提示性公告
恒源煤电提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，将依据可转换公司债券"恒源转债"(代码：110971)募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。"恒源转债"从2009年4月14日至本次利润分配及资本公积转增股本方案实施股权登记日期间停止转股，除权除息日恢复转股。欲享受公司年度利润分配及资本公积转增股本的"恒源转债"持有人可于2009年4月14日前转股。
【2009-04-03】
刊登关于定向发行股份购买资产获审核有条件通过公告
恒源煤电关于审核通过的公告
2009年4月2日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第6次会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。
公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告。
公司股票于2009年4月3日复牌。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"也于2009年4月3日复牌。
【2009-04-02】
刊登股份变动情况公告,停牌一天
恒源煤电股份变动情况公告
截止2009年3月31日，已有256000元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为15801股，自进入转股期以来累计转股股数为15935股，目前尚有399744000元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.94%。
【2009-04-01】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
恒源煤电股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年3月31日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10股派3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
二、续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构。
三、通过2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
【2009-03-31】
刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜停牌公告,召开股东大会,今起停牌
恒源煤电向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜停牌公告
本公司接中国证券监督管理委员会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年4月2日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据相关规定，公司股票于2009年3月31起停牌，待公司收到证监会的审核结果并公告后复牌。
另，召开股东大会。
110971（恒源转债）、190971（恒源转股）自2009年3月31日起连续停牌。
【2009-03-10】
公布2008年年报
恒源煤电公布2008年年报：基本每股收益1.62元，稀释每股收益1.5元，每股收益（扣除）1.62元，每股净资产8.61元，净资产收益率18.86%，加权平均净资产收益率20.86%，扣除非经常性损益后净利润304889480.2元，营业收入2049147288.14元，归属于母公司所有者净利润306066436.59元，归属于母公司股东权益1622717875.4元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年3月7日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于日常关联交易的议案。
二、通过关于会计政策变更及其他追溯调整的议案。
三、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10股派3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
日常关联交易公告
安徽恒源煤电股份有限公司现将日常关联交易2008年统计核对情况及2009年预计情况公告如下：
2008年，公司共发生日常关联交易总额为18626.09万元，其中与关联方就购买商品、销售商品、过轨费、外购劳务发生的交易金额分别为15438.46万元、314.83万元、2556.47万元、316.32万元。
2009年，公司将继续执行已经签订的相关日常关联交易协议。同时，公司将力争下半年完成向控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份并支付现金的方式购买相关资产和负债的重大资产重组事项。收购完成后，由于相关辅助单位进入公司，公司购买控股股东商品业务将大部分消除，铁路过轨费也将不再发生。预计2009年公司与关联方就购买商品、过轨费、外购劳务发生的交易金额分别为9050万元、1650万元、360万元。
【2009-02-17】
刊登重大资产购买涉及土地租赁关联交易公告
恒源煤电董监事会决议及关联交易公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2009年2月15日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过关于公司重大资产购买涉及土地租赁关联交易的议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：集团公司)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债。上述资产购买实施后，公司拟就上述资产收购所新增租赁集团公司相关土地签订《土地租赁协议》，租赁的土地面积合计2357413.90平方米(预估数)，租赁期限为三年(到期后，公司有无条件续租权)，租赁价格比照公司与集团公司已有《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行(6.11元/平方米)，公司每年将向集团公司支付土地租赁费14403798.93元，预计三年总金额为4321.14万元。
该事项构成关联交易，相关协议将在中国证监会审核通过公司重大资产购买且公司实施完成后签署并实施。
【2009-02-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告
恒源煤电有限售条件的流通股上市公告
安徽恒源煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股9420000股将于2009年2月16日起上市流通。
【2009-01-06】
刊登股份变动情况公告
恒源煤电股份变动情况公告
截止2008年12月31日，已有7000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的"恒源转债"(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为0股，自进入转股期以来累计转股股数为134股，目前尚有399993000.00元的"恒源转债"未转股，占恒源转债发行总量的99.998%。
【2008-12-15】
于2009年1月第一个交易日调出上证红利指数
恒源煤电于2009年1月第一个交易日调出上证红利指数
【2008-12-13】
刊登大股东持有公司股份解除冻结公告
恒源煤电大股东持有公司股份解除冻结公告
安徽恒源煤电股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)司法划转通知，根据福建省福州市中级人民法院协助执行通知书[(2008)榕民破字第2-2-114号]，安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)持有的公司股份中仅有17.6212万股股份被继续冻结。经向登记公司查询，皖北煤电所持有的公司104464744股股份的解冻手续已经办理完毕。
【2008-12-05】
刊登高管辞职公告
恒源煤电高管辞职公告
安徽恒源煤电股份有限公司同意王修启因工作变动辞去公司副总经理职务。
【2008-12-04】
刊登临时股东大会决议公告
恒源煤电临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年12月3日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)非公开发行股票11200万股，作为支付收购皖北煤电所拥有的相关资产和负债(标的资产评估值为306748.65万元)的部分对价，发行价格为13.71元/股，计153552万元；收购价款的其余部分153196.65万元在支付前形成公司对皖北煤电的负债，公司通过向不超过十家特定对象(不包括皖北煤电)非公开发行股票不超过12400万股，以募集的现金支付。
公司向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案获得核准并实施后再行申报向不超过十家特定投资者非公开发行股票方案。
二、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案。
四、同意皖北煤电免于发出收购要约，并报中国证监会的豁免核准。
五、通过公司与皖北煤电《资产收购协议》及其补偿协议。
六、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年12月3日召开三届二十二次董事会，会议审议同意聘任汪令蕤为公司副总经理。
【2008-12-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
恒源煤电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.01 元代表议案2.1，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相
关法律、法规规定的议案 1.00
2 关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联
交易方案的议案 2.00
2.1 非公开发行股票的种类和面值 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 发行对象及认购方式 2.03
2.4 发行股票的数量 2.04
2.5 发行价格 2.05
2.6 本次发行股票的锁定期 2.06
2.7 上市地点 2.07
2.8 本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案 2.08
2.9 资产转让期间标的资产的损益安排 2.09
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 2.10
3 安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股
份购买资产暨关联交易报告书 3.00
4 关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案 4.00
5 关于提请股东大会批准皖北煤电集团免于发出收购
要约的议案 5.00
6 安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团
有限责任公司资产收购协议 6.00
7 安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团
有限责任公司关于资产收购之补偿协议 7.00
8 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 8.00
9 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 9.00
9.1 非公开发行股票的种类和面值 9.01
9.2 发行股票的数量 9.02
9.3 发行价格 9.03
9.4 发行对象及认购方式 9.04
9.5 发行方式 9.05
9.6 本次发行股票的锁定期 9.06
9.7 上市地点 9.07
9.8 募集资金用途 9.08
9.9 本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案 9.09
9.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 9.10
10 安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案 10.00
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重
组和非公开发行股票相关事项的议案 11.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(110971)“恒源转债”、(190971)“恒源转股”12月3日全天停牌。
【2008-11-25】
刊登召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告
恒源煤电召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年12月3日13:30召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
【2008-11-18】
刊登重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书公告
恒源煤电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年11月15日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的补充议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的[任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）]相关资产和负债，现根据有关评估报告，以标的资产的评估价值306748.65万元(评估基准日为2008年7月31日，已经安徽省国资委核准)作为交易价格。其中，公司向皖北煤电非公开发行股票11200万股(发行价格为13.71元/股)，作为支付收购标的资产的部分对价，计153552万元(约占标的资产收购价款总额的50%)；收购价款的其余部分153196.65万元在支付前形成公司对皖北煤电的负债，公司拟通过向不超过十家特定投资者(不包括皖北煤电)非公开发行股票不超过12400万股(发行价格不低于12.34元/股)，以募集的现金支付；不足部分由公司自筹资金解决。
公司拟先向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案，在方案获得核准并实施后再行申报向特定投资者非公开发行股票方案。
二、通过《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
董事会决定于2008年12月3日13:30召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738971"；投票简称为"恒源投票"。
参加网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.01 元代表议案2.1，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相
关法律、法规规定的议案 1.00
2 关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联
交易方案的议案 2.00
2.1 非公开发行股票的种类和面值 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 发行对象及认购方式 2.03
2.4 发行股票的数量 2.04
2.5 发行价格 2.05
2.6 本次发行股票的锁定期 2.06
2.7 上市地点 2.07
2.8 本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案 2.08
2.9 资产转让期间标的资产的损益安排 2.09
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 2.10
3 安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股
份购买资产暨关联交易报告书 3.00
4 关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案 4.00
5 关于提请股东大会批准皖北煤电集团免于发出收购
要约的议案 5.00
6 安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团
有限责任公司资产收购协议 6.00
7 安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团
有限责任公司关于资产收购之补偿协议 7.00
8 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 8.00
9 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 9.00
9.1 非公开发行股票的种类和面值 9.01
9.2 发行股票的数量 9.02
9.3 发行价格 9.03
9.4 发行对象及认购方式 9.04
9.5 发行方式 9.05
9.6 本次发行股票的锁定期 9.06
9.7 上市地点 9.07
9.8 募集资金用途 9.08
9.9 本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案 9.09
9.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 9.10
10 安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案 10.00
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重
组和非公开发行股票相关事项的议案 11.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-10-30】
公布2008年三季报
恒源煤电公布2008年三季报：基本每股收益0.98元，稀释每股收益0.98元，每股收益（扣除）0.96元，每股净资产7.03元，净资产收益率13.9%，扣除非经常性损益后净利润181458149.37元，营业收入1273607692.61元，归属于母公司所有者净利润184021176.88元，归属于母公司股东权益1323950114.31元。
【2008-10-28】
刊登股价异动公告,上午停牌一小时
恒源煤电股价异动公告
安徽恒源煤电股份有限公司股票于2008年10月23日、24日、27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
经公司核查并函证控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司，截至目前为止，公司除于2008年10月23日披露的公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易预案和非公开发行股票预案外，不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"10月28日上午9：30-10：30停牌一小时。
【2008-10-23】
刊登发行股份购买资产暨关联交易方案公告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月21日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债(下称：标的资产)，交易价格以标的资产经安徽省国资委核准的净资产评估结果(评估基准日为2008年7月31日)为准，目前对标的资产价值的预测评估值为31亿元。其中，公司向皖北煤电非公开发行人民币普通股(A股)约11200万股，用以支付标的资产收购价款的50%，发行价格为13.71元/股；收购价款的其余50%在支付前形成公司对皖北煤电的负债，该负债将通过公司向特定投资者非公开发行股票所募集的现金支付。本次交易构成重大关联交易，完成后，皖北煤电已将下属主力生产矿井全部投入到公司。
二、通过关于提请股东大会批准皖北煤电免于发出收购要约的议案。
三、通过《公司与皖北煤电资产收购协议》。
四、通过《公司与皖北煤电关于资产收购之补偿协议》：如果本次收购资产任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿在本次重大资产重组实施完毕后3年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的利润预测数，则不足部分由皖北煤电补偿公司。
五、通过公司向不超过十家境内注册的特定投资者(不含皖北煤电)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过12400万股，发行价格不低于12.34元/股，所有投资者均以现金认购。
六、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
待本次重大资产购买所涉及的标的资产审计、评估及盈利预测工作完成并获得安徽省国资委批复后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知，审议以上有关事项。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"因刊登重要公告，10月22日停牌终止。
【2008-10-16】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
恒源煤电董监事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月14日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谢绍颖为公司董事长。
二、同意贺兆礼辞去公司副总经理职务，聘任徐志伟为公司副总经理。
三、同意魏爱莲(退休)辞去公司监事及监事会主席职务，选举柏玉松为公司监事会主席。
重大事项进展公告
安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-10-14】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
恒源煤电临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月11日召开2008年第四次临时股东大会，会议选举谢绍颖为公司董事、柏玉松为公司监事。
另接公司工会通知，因公司职工监事张其岭退休，公司工会选举查勇为公司第三届监事会职工监事。
【2008-10-11】
召开股东大会,继续停牌
恒源煤电召开股东大会。
【2008-10-08】
刊登重大事项进展及股份变动情况公告,继续停牌
恒源煤电重大事项进展公告
安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
股份变动情况公告
截止2008年9月30日，已有7000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为19股，自进入转股期以来累计转股股数为115股，目前尚有399993000.00元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.998%。股份变动情况如下：
单位：股
变更前 本次变动 变动后 占总股本比例
2008年6月30日 增加 2008年9月30日 (%)
有限售条件流通股 104,640,956 - 104,640,956 55.54
无限售条件流通股 83,759,159 19 83,759,178 44.46
合计 188,400,115 19 188,400,134 100
【2008-09-24】
刊登拟定向增发购大股东资产24日停牌公告,今起停牌
恒源煤电拟定向增发购大股东资产24日停牌公告
安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券"恒源转债"(代码：110971)自2008年9月24日起停牌。
公司董事会承诺：公司拟在本公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票及可转换公司债券将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票及可转换公司债券将于2008年10月24日恢复交易，并且在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"因刊登重要公告，自9月24日起停牌。
【2008-09-20】
刊登董监事会推选董监事候选人的公告
恒源煤电董事会第十七次会议决议暨召开2008年第四次临时股东大会通知的公告
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年9月19日，在公司三楼会议室召开。审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于推选谢绍颖先生为公司董事候选人的议案》。
鉴于蔡兆林先生因工作调动已辞去公司董事、董事长职务，同意推选谢绍颖先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。
1、同意聘任马祖社先生为公司副总经理，同时免去其总工程师职务。
2、同意聘任李承军先生为公司总工程师。
三、鉴于郑伟东先生因工作调动已辞去公司监事职务，同意柏玉松先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
定于2008年10月11日上午召开2008年第四次临时股东大会。
【2008-09-18】
刊登恒源转债付息事宜公告
恒源煤电恒源转债付息事宜公告
按照安徽恒源煤电股份有限公司《可转换公司债券(下称：恒源转债)发行募集说明书》的有关规定，公司发行的"恒源转债"(代码：110971)至2008年9月23日止满一年，票面年利率第一年为1.5%，即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)，现将付息事项公告如下：
债权登记日：2008年9月23日
除息日：2008年9月24日
兑息日：2008年10月7日
【2008-09-17】
刊登可转换公司债券转股价格修正公告
恒源煤电可转换公司债券转股价格修正公告
根据安徽恒源煤电股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，自2008年9月18日起，公司可转换公司债券"恒源转债"的初始转股价格由原来的30.09元/股调整为15.75元/股。 2008年9月17日，"恒源煤电"及"恒源转债"正常交易，"恒源转股"停止交易，"恒源转债"停止转股。
临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
(190971)"恒源转股"因刊登重要公告，9月17日全天停牌。
【2008-09-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
恒源煤电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971
证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案 1.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(110971)“恒源转债”、(190971)“恒源转股”亦停牌一天。
【2008-09-11】
刊登召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
恒源煤电召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年9月16日13:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
【2008-09-06】
刊登临时股东大会决议公告
恒源煤电临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于重新预计2008年度日常关联交易的议案。
三、通过关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案。
【2008-09-05】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。
(110971)“恒源转债”、(190971)“恒源转股”亦停牌一天。
【2008-08-29】
刊登关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的公告,上午停牌一小时
恒源煤电董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年8月28日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案：公司股票收盘价已符合可转换公司债券《募集说明书》"转股价格的向下修正"的相关条款规定，确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。
董事会决定于2008年9月16日13:30召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738971"；投票简称为"恒源投票"。
采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971
证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案 1.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"亦上午停牌一小时。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
恒源煤电公布2008年半年报：基本每股收益0.7元，稀释每股收益0.7元，每股收益（扣除）0.69元，每股净资产6.75元，净资产收益率10.42%，加权平均净资产收益率10.99%，扣除非经常性损益后净利润130907049.45元，营业收入747802329.94元，归属于母公司所有者净利润132648701.86元，归属于母公司股东权益1272576793.27元。
董监事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议于2008年8月16日召开，通过了以下决议：
一、审议通过《公司2008年半年度报告》；
二、审议通过《关于对公司财务报表部分项目追溯调整的议案》；
根据安徽省地方税务局直属局文件直地税[2008]33号文《关于同意安徽恒源煤电股份有限公司技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的批复》，同意公司抵免2007年度企业所得税8,720,074.61元。根据安徽省濉溪县国家税务局濉国税函[2008]15号文《关于淮北新源热电有限公司免征2007年度企业所得税问题的函》，子公司——淮北新源热电有限公司抵免2007年度所得税2,690,396.49元。
上述合计影响2008年期初留存收益计11,410,471.10元。其中：对2008年初未分配利润的影响增加10,054,192.19元；对2008年初盈余公积的影响增加872,007.46元；对2008年初少数股东权益的影响增加484,271.35元。
三、审议通过《关于重新预计2008年度日常关联交易的议案》；
公司近期发现半年度日常关联交易中发生额已大幅超过年初全年预计总金额一半以上。公司预计2008年全年日常关联交易发生总金额将超过年初预计总金额。
预计2008年发生16,467.50万元的关联交易。
四、审议通过《关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案》；
公司委托银行为安徽卧龙湖矿提供累计不超过30000万元自有资金贷款，为五沟煤矿提供累计不超过16000万元自有资金贷款。
截止2008年6月30日，公司对外委托贷款余额为11,000万元，全部为公司对子公司委托贷款。其中：为卧龙湖煤矿委托贷款3,000万元；为五沟煤矿委托贷款5,000万元；为公司控股子公司——淮北新源热电有限公司委托贷款3000万元。
五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
定于2008年9月5日召开2008年第二次临时股东大会。
【2008-08-07】
刊登澄清公告
恒源煤电澄清公告
和讯网于2008年8月6日刊载《恒源煤电等6家煤炭上市公司上半年净利润增六成》，但此文中未提及安徽恒源煤电股份有限公司上半年业绩情况，公司现对有关事项澄清说明如下：
和讯网报道系全文引用上海证券报报道《6家煤炭上市公司整体净利润增六成》，两报道内容一致，文中均未提及公司上半年业绩。公司2008年半年度业绩不存在提前泄露情况。应投资者的要求，公司现将上半年业绩及主要财务指标披露如下：
单位：元
报告期 上年同期
营业收入 747,802,329.94 613,152,568.21
营业利润 177,007,901.32 164,527,044.41
利润总额 179,330,104.54 164,527,044.41
归属于上市公司股东的净利润 132,648,701.86 110,880,268.11
基本每股收益 0.70 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.70 0.59
全面摊薄净资产收益率(%) 10.42 11.01
本报告期末 上年度期末
总资产 4,572,195,469.76 4,152,816,859.87
归属母公司所有者权益 1,272,576,793.27 1,139,922,906.70
每股净资产 6.75 6.05
注：上述数据可能与公司上半年报告存在误差，具体数据以公司披露的半年度报告为准。
【2008-08-01】
刊登大股东股份冻结公告
恒源煤电关于大股东股份冻结的公告
本公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司司法划转通知。福建省福州市中级人民法院《协助执行通知书》（（2008）榕民破字第2-2-105号）通知：关于闽发证券有限责任公司清算组申请闽发证券有限责任公司破产还债一案，法院作出的（2008）榕民破字第2-2号民事裁定书已经发生法律效力，为确保全体债权人依法公平受偿，保障破产清算程序的顺利进行，根据有关规定，请中国证券登记结算有限公司上海分公司协助执行冻结安徽省皖北煤电集团有限责任公司等持有的证券及红利，冻结包括孳息（派发红股、转增股、现金红利），冻结期限从2008年7月28日至2010年7月28日止。
2001年6月，我公司大股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司在闽发证券开户。因闽发证券进入破产程序，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司股份将被冻结。安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有我公司股份为104,640,956股，占公司总股本55.54%，将依法从2008年7月28日至2010年7月28日被冻结。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项整改情况说明公告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年7月18日以现场和传真方式召开，通过了《关于公司治理专项整改情况说明》。
【2008-07-11】
刊登关于可转换公司债券转股价格修正的公告,上午停牌一小时
恒源煤电2008年第一次临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月10日在公司三楼会议室召开，以现场投票和网络投票表决方式通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
关于可转换公司债券转股价格修正的公告
重要内容提示：
修正前转股价格：50.88元/股
修正后转股价格：30.09元/股
公司于2008年7月10召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意以本次公司股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价高者为修正后的转股价格。本次股东大会召开日（2008年7月10日）前二十个交易日公司股票交易均价为27.53元，股东大会召开日前一个交易日（2008年7月9日）公司股票交易均价为30.09元，因此确定修正后的转股价格为30.09元/股。
自2008年7月14日起，"恒源转债"初始转股价格由原来的50.88元/股调整为30.09元/股。
(110971)"恒源转债"亦上午停牌一小时。
(190971)"恒源转股"因刊登重要公告，7月11日全天停牌。
【2008-07-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
恒源煤电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票。
采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表
议案1。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 1.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(110971)“恒源转债”、(190971)“恒源转股”亦停牌一天。
【2008-07-09】
刊登召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
恒源煤电召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年7月10日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738971"；投票简称为"恒源投票"。
【2008-07-02】
刊登关于股份变动情况的公告
恒源煤电关于股份变动情况的公告
截止2008年6月30日，已有6000.00元公司发行的“恒源转债”（代码110971）转成公司发行的股票“恒源煤电”（代码600971），本期转股股数为38股，自进入转股期以来累计转股股数为115股，目前尚有399,994,000.00元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.999%。
【2008-06-20】
刊登关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案公告,上午停牌一小时
恒源煤电董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年6月19日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案：公司股价收盘价已连续20个交易日中超过10个交易日低于公司可转换公司债券当期转股价格的85％，符合公司可转换公司债券《募集说明书》"转股价格的向下修正"条款规定，董事会提议向下修正转股价格。确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。此项修正须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。
董事会决定于2008年7月10日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738971"；投票简称为"恒源投票"。
股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票。
采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表
议案1。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 1.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(110971)“恒源转债”、(190971)“恒源转股”亦上午停牌一小时。
【2008-06-07】
刊登增加对全资子公司委托贷款额度的公告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年6月6日以现场和通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于增加对全资子公司委托贷款额度的议案：公司将与银行签订协议，委托银行为安徽卧龙湖煤矿有限责任公司增加5000万元，总额不超过10000万元自有资金贷款；为安徽五沟煤矿有限责任公司增加11000万元，总额不超过16000万元自有资金贷款。
截止2008年5月31日，公司对外委托贷款为13000万元。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
恒源煤电公布2008年一季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产6.31元，净资产收益率5.03%，扣除非经常性损益后净利润58627835.87元，营业收入357978221.95元，归属于母公司所有者净利润59779448.23元，归属于母公司股东权益1188779611.91元。
【2008-04-16】
刊登股东大会决议公告
恒源煤电股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年4月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于日常关联交易的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
【2008-04-15】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。
(110971)“恒源转债”、(190971)“恒源转股”亦停牌一天。
【2008-04-09】
刊登关于为全资子公司提供委托贷款的专项决议公告
恒源煤电关于为全资子公司提供委托贷款的专项决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年4月8日召开三届十次董事会，会议审议通过关于为全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司提供委托贷款的议案：公司将与银行签订协议，委托银行分别为上述两公司提供不超过5000万元自有资金贷款，累计不超过10000万元。
截止2008年3月31日，公司对外委托贷款余额为3000万元，均为公司对控股子公司-淮北新源热电有限公司委托贷款。
【2008-04-03】
刊登股份变动情况公告
恒源煤电股份变动情况公告
截止2008年3月31日，已有3917.76元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”转成公司股票，本期转股股数为77股，自进入转股期以来累计转股股数为77股，目前尚有399996082.24元的“恒源转债”未转股，占“恒源转债”发行总量的99.999%。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2007年12月31日) 增加 (2008年3月31日) 比例(%)
有限售条件流通股 104,640,956 - 104,640,956 55.54
无限售条件流通股 83,759,044 77 83,759,121 44.46
合计 188,400,000 188,400,077 100
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
恒源煤电公布2007年年报：基本每股收益1.07元，稀释每股收益1.07元，每股收益（扣除）1.09元，每股净资产5.99元，净资产收益率17.82%，加权平均净资产收益率15.69%，扣除非经常性损益后净利润205609555.79元，营业收入1304013771.95元，归属于母公司所有者净利润201194576.54元，归属于母公司股东权益1128996707.05元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年3月22日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于日常关联交易的议案。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
三、通过关于会计政策、会计估计变更及其他追溯调整的议案。
四、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司收购两矿公司后现金流减少。为保证公司正常生产经营发展的需要，以及可转债付息或可能出现的回售状况。公司将用未分配利润补充公司发展所需流动资金和可转债付息及应对可能出现的回售。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过2007年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
日常关联交易公告
安徽恒源煤电股份有限公司对2007年日常关联交易执行情况进行了统计核对，并对2008年拟与控股股东-皖北煤电集团有限公司等关联方发生的交易进行了合理预计：
2007年，公司共计发生日常关联交易总额为30559.7万元，其中公司控股子公司-安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司共发生关联交易23616.93万元。
2008年，公司将继续按照原协议执行，预计与关联方在材料采购、设备采购、过轨费、外购劳务发生的交易金额共计约11487.5万元。
(110971)"恒源转债"、(190971)"恒源转股"上午9:30-10:30停牌一小时。
【2008-03-18】
刊登“恒源转债”实施转股事宜公告
恒源煤电“恒源转债”实施转股事宜公告
安徽恒源煤电股份有限公司现将发行的人民币4亿元“恒源转债”实施转股的相关事项公告如下：
转股代码：190971
转股简称：恒源转股
转股价格：50.88元
转股起止日：2008年3月24日起至2012年9月24日止
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
恒源转债发行规模为4亿元，按初始转股价格50.88元计算，全部转股可使本公司股本增加7,861,635股，占目前公司总股本的4.17%。全部转股后，本公司总股本将增至196,261,635股，转股新增股份占转股后总股本的比例为4.01%。
【2008-02-20】
刊登2007年度业绩快报,上午停牌一小时
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年2月19日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
2007年度业绩快报
本公告所载安徽恒源煤电股份有限公司2007年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年度 2006年度
营业收入 130,736.12 主营业务收入 118,685.33
营业利润 30,700.62 主营业务利润 44,716.33
利润总额 30,328.69 利润总额 29,281.12
归属于上市公司股东的净利润 20,129.93 净利润 19,613.94
总资产 413,843.10 总资产 166,220.89
归属母公司所有者权益 112,945.10 股东权益(不含少数股东权益) 100,132.71
基本每股收益(元) 1.07 每股收益(元) 1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.07 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 1.05
全面摊薄净资产收益率(%) 17.82 净资产收益率(%) 19.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.99 每股净资产(元) 5.31
公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事王宝贤、汪伟辞去第三届董事会董事职务，公司将根据有关规定增补董事。
公司同意蔡东辞去副总经理职务。
(110971)“恒源转债”亦上午9：30-10：30停牌一小时。
【2007-12-22】
刊登增设投资者交流电话的公告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年12月21日召开三届七次董事会，会议审议通过关于选举董事会各专门委员会成员的议案等事项。
关于增设投资者交流电话的公告
安徽恒源煤电股份有限公司在保留原有投资者交流电话(0557-3986224)的同时，增设两部投资者交流电话，电话号码为：0557-3982147，0557-3982260。
【2007-11-10】
刊登加强公司治理专项活动的整改报告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年11月9日召开三届六次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-24】
公布2007年三季报
恒源煤电公布2007年三季报：基本每股收益0.86元，稀释每股收益0.83元，每股收益（扣除）0.86元，每股净资产5.8349元，净资产收益率14.76%，扣除非经常性损益后净利润162274194.89元，营业收入943286313.32元，归属于母公司所有者净利润162301077.29元，归属于母公司股东权益1099286499.36元。
公告
安徽恒源煤电股份有限公司（下称"公司"）运用发行可转换公司债券募集资金及公司自有资金收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司100%股权，已在公司发行可转换公司债券募集说明书第八节--本次募集资金运用中详细披露。公司于近日完成了对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司的收购。
【2007-10-13】
刊登皖北煤电减持恒源转债提示性公告
恒源煤电皖北煤电减持恒源转债提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司接安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)的通知，皖北煤电通过原股东配售方式获得的公司所发行的可转换公司债券(简称：恒源转债)债券面值104641000元(占恒源转债发行总额的26.16%)，于2007年10月12日通过二级市场全部售出。
【2007-10-11】
刊登可转换公司债券上市公告
恒源煤电发行可转换公司债券上市公告书
(一)可转换公司债券简称：恒源转债
(二)可转换公司债券代码：110971
(三)可转换公司债券发行量：40,000万元(40万手，400万张)
(四)可转换公司债券上市量：40,000万元(40万手，400万张)
(五)可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
(六)可转换公司债券上市时间：2007年10月12日
(七)可转换公司债券上市起止日期： 2007年10月12日－2012年9月24日
(八)可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(九)上市保荐人：国元证券有限责任公司
(十)可转换公司债券担保人：中国农业银行安徽省分行
(十一)可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司对本次发行的可转债的信用评级为AAA。
(十二)债券期限：5年，2007年9月24日--2012年9月24日。
(十三)利率和付息日期及到期偿还：恒源转债采用每年付息一次的付息方式，票面利率为：第一年年利率1.5%，第二年年利率1.8%，第三年年利率2.1%，第四年年利率2.3%，第五年年利率2.5%。
【2007-10-10】
恒源煤电自10月23日期调出上证180指数
恒源煤电自10月23日期调出上证180指数
根据指数规则，经研究决定，恒源煤电自10月23日起调出上证180指数。
【2007-09-28】
刊登可转换公司债券网上中签结果公告
恒源煤电可转换公司债券网上中签结果公告
安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券网上发行中签号码于2007年9月27日产生，中签号码为：
末二位数：57，77，97，37，17
末三位数：813，948，448
末四位数：0979
末五位数：66054
末六位数：433888，933888，991106，791106，591106，391106，191106，134335
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000元"恒源转债"。
【2007-09-27】
刊登可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
恒源煤电可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
安徽恒源煤电股份有限公司发行40000万元(40万手)可转换公司债券(下称：恒源转债)网上、网下申购已于2007年9月24日结束。
公司无限售条件的股东网上优先配售恒源转债67506手，占本次发行总量的16.88%；有限售条件的股东通过网下优先配售恒源转债104641手，占本次发行总量的26.16%。公司原股东合计优先配售172147手，占本次发行总量的43.04%；本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的恒源转债为227853手，占本次发行总量的56.96%，有效申购数量为4289584手，中签率为5.31177382%。
【2007-09-24】
刊登公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
恒源煤电公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司现将本次发行可转换公司债券(下称：恒源转债)方案提示如下：
本次发行恒源转债规模为40000万元，每张面值为100元，按面值平价发行。本次发行采取向原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。本次发行恒源转债向有限售条件的股东优先配售时间为2007年9月24日9:00-17:00；向无限售条件的股东配售及一般社会公众投资者申购的时间为2007年9月24日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。
无限售条件的股东在网上参与本次配售(可优先配售的数量为其在股权登记日收市后所持公司的股份数乘以1元后按1000元/手转换成手数，不足一手的按照精确算法原则处理)，认购代码为“704971”，认购名称为“恒源配债”；一般社会公众投资者在网上参与本次申购，申购代码为“733971”，申购名称为“恒源发债”，每个账户申购数量上限为400000手。网下向有限售条件的股东优先配售，按有关规则执行。
本次发行的恒源转债不设持有期限制。
【2007-09-20】
刊登可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
恒源煤电公布可转换公司债券募集说明书
安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券(下称：恒源转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]301号文核准。
本次发行40000万元恒源转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券期限为5年(2007年9月24日-2012年9月24日)；票面利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.3%，第五年为2.5%。转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起(含当日)至债券到期日止的期间为转股期(2008年3月24日至2012年9月24日)；初始转股价格为50.88元/股。
本次发行优先向股权登记日2007年9月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东按比例配售，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销(承销期：2007年9月24日至2007年9月28日)。无限售条件股东的优先配售部分通过上海证券交易所交易系统网上认购，认购代码为"704971"，配售名称为"恒源配债"；有限售条件的股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权。股东可优先认购的恒源转债数量为其在股权登记日收市后所持公司的股份数乘以1元后按1000元/手转换成手数。网上申购日、缴款日及网下申购日均为2007年9月24日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。
原股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加原股东放弃优先配售后余额的网上申购，申购代码为"733971"，申购简称为"恒源发债"；每个账户申购数量上限为40万手。
本次发行的恒源转债不设持有期限制。
日期 发行安排 停复牌安排
07年9月20日（T-2日） 刊登募集说明书及其摘要、 当日上午9:30-10:30
发行公告、网上路演公告 公司股票停牌一小
时,其后正常交易
07年9月21日（T-1日） 原股东优先配售股权登记
日；网上路演 正常交易
07年9月24日（T日） 刊登发行提示性公告，原 正常交易
股东网上优先认购和缴款
日，网上申购日和缴款日
07年9月25日（T+1日） 网上申购确认；网下认购
确认；网下认购资金验资 正常交易
07年9月26日（T+2日） 对网上申购资金验资，确
定网上中签率 正常交易
07年9月27日（T+3日） 刊登网上中签率公告；进
行网上申购的摇号抽签；
公告网下配售结果，退还
未获配售的网下认购资金 正常交易
07年9月28日（T+4日） 刊登网上申购摇号中签结
果公告；解冻未中签的网
上申购资金 正常交易
发行4亿元可转换公司债券网上路演公告
安徽恒源煤电股份有限公司和主承销商定于2007年9月21日14:00-16:00在中国证券网(www.cnstock.com)就发行4亿元可转换公司债券相关事宜举行网上路演。
【2007-08-27】
公布2007年半年报
恒源煤电公布2007年半年报：基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产5.35元，净资产收益率11.01%，加权平均净资产收益率10.8%，扣除非经常性损益后净利润110880268.11元，营业收入613152568.21元，归属于母公司所有者净利润110880268.11元，归属于母公司股东权益1007433019.58元。
董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年8月23日以现场和通讯表决方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任蔡东为公司副总经理。
二、通过公司2007年半年度报告。
【2007-08-16】
刊登关于发行可转换公司债券申请获得中国证监会有条件通过公告
恒源煤电公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第九十八次工作会议的审核结果，安徽恒源煤电股份有限公司发行可转换公司债券申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
【2007-07-07】
刊登聘任公司总工程师公告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年7月6日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过关于《公司自查报告和整改计划》的议案。
三、同意聘任马祖社先生为公司总工程师。
另：刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划
【2007-07-03】
刊登2007年第一季度报告更正公告
恒源煤电2007年第一季度报告更正公告
安徽恒源煤电股份有限公司已披露的2007年第一季度报告中，部分数据在按新会计准则调节过程中出现错误，现将重新调整后的数据予以公告。
其中2007年3月31日的未分配利润更正为：364,793,342.10元，归属于母公司所有者权益合计更正为：1,046,163,368.08元，少数股东权益更正为：29,577,694.01元。
【2007-06-23】
刊登关于刘桥煤泥煤矸石电厂项目建设完工公告
恒源煤电关于刘桥煤泥煤矸石电厂项目建设完工公告
安徽恒源煤电股份有限公司控股子公司淮北新源热电有限公司投资建设的刘桥煤泥煤矸石电厂项目于近日建设完工并进入试生产阶段。
【2007-04-30】
公布2007年一季报
恒源煤电公布2007年一季报：每股收益0.23元，每股净资产5.55元，净资产收益率4.2%，主营业务收入291269596.59元，净利润43891298.49元，股东权益1046041062.09元。
【2007-04-17】
刊登临时股东大会决议公告
临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年4月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于发行可转换公司债券方案的议案：发行规模确定为不超过人民币4亿元；面值为100元，按面值发行；债券期限为5年；票面利息为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%；公司股东可优先认购。
三、通过关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案。
四、通过关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过关于可转换公司债券担保事宜的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年4月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蔡兆林为公司董事长。选举郝宗典先生为公司副董事长。
二、聘任高大军为公司总经理、王忠柱为公司董事会秘书、祝朝刚为公司证券事务代表。聘任邵长龙先生为公司财务总监。
三、聘任王尚令、贺兆礼、王修启张伟为公司副总经理。
四、选举魏爱莲为公司监事会主席。
【2007-04-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
恒源煤电2006年度分红派息实施公告
安徽恒源煤电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以本方案实施前公司实际总股本18840万股为基数，每10股派6.00元人民币(含税,扣税后每10股现金红利5.40元人民币)。
股权登记日：2007年4月19日
除息日：2007年4月20日
现金红利发放日：2007年4月26日
公告
安徽恒源煤电股份有限公司刘桥选煤厂技术改造项目于2006年度完成，其中国产设备投资总额17058550.93元，可分别抵免2005年度及2006年度企业所得税501402.36元及6318018元；采煤机械化技术改造项目于2006年度完成，其中国产设备投资32542425元，可抵免企业所得税13016970元，可抵免2006年度企业所得税501261.51元，余额12515708.49元可在2007年至2010年期间内用新增企业所得税继续抵免。上述企业所得税抵免，公司已于近日收到安徽省地方税务局有关批复文件。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于前次募集资金使用情况说明的议案 1.00
2 关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行
可转换公司债券的议案 2.00
3 关于发行可转换公司债券方案的议案
3.1 发行规模 3.01
3.2 票面金额及发行价格 3.02
3.3 期限 3.03
3.4 利率及支付方式 3.04
3.5 到期偿还 3.05
3.6 转股期 3.06
3.7 转股价格的确定及调整 3.07
3.8 转换年度有关股利的归属 3.08
3.9 回售条款 3.09
3.10 附加回售 3.10
3.11 赎回条款 3.11
3.12 可转换公司债券流通面值不足3000万元的处置 3.12
3.13 可转换公司债券持有人会议 3.13
3.14 发行方式、发行对象、向原股东配售的安排 3.14
4 关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案 4.00
5 关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案5.00
6 关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案 6.00
7 关于可转换公司债券担保事宜的议案 7.00
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换
公司债券相关事宜的议案 8.00
9 关于选举第三届董事会的议案
10 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-04-11】
刊登召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
恒源煤电召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2007年4月16日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738971"；投票简称为"恒源投票"。
【2007-03-23】
刊登发行可转换公司债券方案公告,上午停牌一小时
恒源煤电股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年3月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年末总股本18840万股为基数，每10股派6元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年3月22日召开二届二十二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于发行可转换公司债券方案的议案：本次可转债发行规模确定为不超过人民币4亿元，面值为100元，按面值发行；可转债期限为5年，票面年利率分别为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%。
三、通过关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案。
四、通过关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过本次发行可转换公司债券由商业银行或其他有实力法人提供担保的议案。
六、通过建立募集资金专项存储帐户的议案。
七、通过关于公司第三届董、监事会换届选举的议案。
提名蔡兆林、郝宗典、朱凤坡、高大军、王宝贤、汪伟、倪进安、邵长龙等八名为公司第三届董事会董事候选人，提名乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云等四名为公司第三届董事会独立董事候选人。
提名魏爱莲、郑伟东、陆光耀为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
董事会决定于2007年4月16日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738971"；投票简称为"恒源投票"。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于前次募集资金使用情况说明的议案 1.00
2 关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行
可转换公司债券的议案 2.00
3 关于发行可转换公司债券方案的议案
3.1 发行规模 3.01
3.2 票面金额及发行价格 3.02
3.3 期限 3.03
3.4 利率及支付方式 3.04
3.5 到期偿还 3.05
3.6 转股期 3.06
3.7 转股价格的确定及调整 3.07
3.8 转换年度有关股利的归属 3.08
3.9 回售条款 3.09
3.10 附加回售 3.10
3.11 赎回条款 3.11
3.12 可转换公司债券流通面值不足3000万元的处置 3.12
3.13 可转换公司债券持有人会议 3.13
3.14 发行方式、发行对象、向原股东配售的安排 3.14
4 关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案 4.00
5 关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案5.00
6 关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案 6.00
7 关于可转换公司债券担保事宜的议案 7.00
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换
公司债券相关事宜的议案 8.00
9 关于选举第三届董事会的议案
10 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2006年年度报告更正公告
安徽恒源煤电股份有限公司已于2007年3月2日披露2006年年度报告，经自查，其中部分数据披露出现错误。
公司2006年年度报告中，董事会报告部分公司投资情况中，承诺项目使用情况遗漏披露矿井改扩建项目2006年度投入金额，公司2006年度此项目投入金额为418.19万元，累计投入资金4985.61万元。
【2007-03-22】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。
【2007-03-02】
公布2006年年报,上午停牌一小时
恒源煤电公布2006年年报：每股收益1.04元，每股收益（扣除）1.05元，加权平均每股收益1.04元，加权平均每股收益（扣除）1.05元，每股净资产5.31元，调整后每股净资产5.31元，净资产收益率19.59%，加权平均净资产收益率20.99%，扣除非经常性损益后净利润197297101.39元，主营业务收入1186853287.26元，净利润196139401.29元，股东权益1001327140.34元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年2月28日召开二届二十一次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续执行已签订的经股东大会和董事会审议通过的日常关联交易相关协议及新增的关联方为公司提供矿用设备修理日常关联交易。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年末公司总股本18840万股为基数，每10股派6元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年3月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告
恒源煤电有限售条件的流通股上市公告
安徽恒源煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股3239044股将于2007年2月15日起上市流通。
【2006-11-14】
刊登关于为控股子公司提供委托贷款的专项公告
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年11月12日召开二届二十次董事会，会议审议同意公司通过银行将不超过人民币5000万元自有资金定向委托贷款给公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)。
临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年11月12日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。
（二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
（三）审议通过《关于修订<投资决策及管理办法>的议案》。
【2006-11-13】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
恒源煤电因未刊登股东大会决议公告。
【2006-11-12】
召开股东大会
恒源煤电召开股东大会。
【2006-10-17】
公布2006年三季报
恒源煤电公布2006年三季报：每股收益0.89元，每股收益（扣除）0.89元，每股净资产5.16元，调整后每股净资产5.16元，净资产收益率17.22%，扣除非经常性损益后净利润167853138.02元，主营业务收入924518926.81元，净利润167510399.39元，股东权益972698138.44元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年10月15日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意张从怀辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2006年11月12日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议其他相关事项。
【2006-09-06】
刊登2006年中期报告更正公告
G恒源2006年中期报告更正公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年7月31日披露了2006年中期报告，其中部分数据出现错误，现予以更正。
【2006-08-22】
刊登临时股东大会决议公告
G恒源临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举蔡兆林为公司第二届董事会董事。
董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月19日召开二届十八次董事会，会议选举蔡兆林为公司董事长。
【2006-08-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G恒源未刊登股东大会决议公告。
【2006-08-04】
刊登推选公司董事候选人公告
G恒源董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月3日以现场和通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推选公司董事候选人的议案。
同意汪永茂先生因工作变动，辞去公司董事职务，同时推选蔡兆林先生为公司董事候选人。
二、通过关于聘任公司财务总监、总工程师的议案。
1、惠元白先生因工作变动辞去财务总监、总经济师职务，聘任邵长龙先生为公司财务总监。
2、杨永林先生因工作变动辞去副总经理、总工程师职务，聘任张伟先生为公司总工程师。
董事会决定于2006年8月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-07-31】
公布2006年半年报
G恒源公布2006年半年报：每股收益0.58元，每股收益（扣除）0.58元，加权平均每股收益0.58元，加权平均每股收益（扣除）0.58元，每股净资产4.85元，调整后每股净资产4.85元，净资产收益率11.92%，加权平均净资产收益率11.82%，扣除非经常性损益后净利润109358071.65元，主营业务收入568001143.28元，净利润109015333.02元，股东权益914203072.07元。
董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年7月28日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意为公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)开具银行承兑汇票提供不超过3000万元的担保，公司将与银行签订合同。截止2006年6月30日，公司未发生对外担保，无逾期担保。
【2006-05-09】
刊登股东大会决议公告
G恒源股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年4月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、选举高大军为公司第二届董事会董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2006-05-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G恒源未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-22】
公布2006年一季报
G恒源公布2006年一季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.47元，调整后每股净资产4.47元，净资产收益率4.33%，扣除非经常性损益后净利润36474580.45元，主营业务收入226162584.87元，净利润36486252.55元，股东权益841673991.6元。
【2006-03-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G恒源公布2005年年报：每股收益1.08元，每股收益（扣除）1.09元，加权平均每股收益1.08元，加权平均每股收益（扣除）1.09元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.27元，净资产收益率20.38%，加权平均净资产收益率22.54%，扣除非经常性损益后净利润205786996.12元，主营业务收入1139073689.49元，净利润202539085.25元，股东权益993587739.05元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年3月25日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于与关联方资金往来及对外担保自查情况的议案。
三、通过关于日常关联交易的议案：同意公司日常关联交易继续执行原相关协议。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、同意为公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)不超过5000万元的银行贷款提供连带责任担保，公司将与其拟贷款的银行签署贷款保证合同，贷款期限为3年。担保期限为自合同约定的主合同债务人履行期届满之日起。
截止2006年3月，公司无对外担保情况(不含本次担保)。
董事会决定于2006年4月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-03】
刊登2005年度业绩快报公告,上午停牌一小时
G恒源公告
安徽恒源煤电股份有限公司近日收到安徽省地方税务局直属局有关批复文件，公司安全监测监控信息管理系统和采煤机械化技术改造两项项目国产设备投资额为52308733.50元，同意两项国产设备投资抵免2005年度企业所得税20923493.40元。
2005年度业绩快报
本公告所载安徽恒源煤电股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元 2005年 2004年 本期比上期增减(%)
主营业务收入 113907.37 65761.21 73.21
主营业务利润 41265.52 28149.99 46.59
利润总额 27200.27 20777.39 30.91
净利润 20313.26 15602.57 30.19
每股收益(元) 1.08 1.24 -12.90
净资产收益率(%) 20.43 19.42 增加1.01个百分点
每股净资产(元) 5.28 6.40 -17.66
【2006-02-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
恒源煤电对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
安徽恒源煤电股份有限公司实施本次股权分置改革方案,新增可流通股份上市日：2006年2月15日，当日公司股票复牌；股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。
公司股票简称自2006年2月15日起变更为“G恒源”，股票代码保持不变。
【2006-02-09】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月15日复牌
恒源煤电股权分置改革方案实施公告
安徽恒源煤电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利10元(税前)，同时非流通股股东将其所得分红现金中的3960万元作为本次股权分置改革对价的现金部分，即流通股股东每10股可获现金对价6元(免税)；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.2股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税，个人股东的现金分红部分需要缴纳10%的个人所得税；扣税后社会公众股股东每10股实得15元。
方案实施的股权登记日：2006年2月13日
除息日：2006年2月14日
新增可流通股份上市日：2006年2月15日，当日公司股票复牌；股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。
现金红利及现金对价发放日：2006年2月16日
公司股票简称自2006年2月15日起变更为“G恒源”，股票代码保持不变。
【2006-01-24】
刊登股改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年1月20日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推选公司董事候选人的议案，同意董昌伟先生因工作变动，辞去公司董事职务，同时推选高大军先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。召开股东大会时间另行通知。
二、聘任高大军为公司总经理。
临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过《公司股权分置改革说明书》。
《股权分置改革说明书》投票表决结果：
单位：股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 142531754 140942401 1557403 31950 98.88%
流通股股东 20131754 18542401 1557403 31950 92.11%
非流通股股东 122400000 122400000 0 0 100%
表决结果：通过。
【2006-01-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
恒源煤电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
股权分置改革相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738971（沪市） 恒源投票 1 A股
363971（深市）
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
恒源煤电 1 公司股权分 1元
置改革说明书
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
(1) 股权登记日持有"恒源煤电"A 股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738971（沪市） 买入 1元 1股
363971（深市） 买入 1元 1股
(2) 股权登记日持有"恒源煤电"A 股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738971（沪市） 买入 1元 2股
363971（深市） 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月10日-1月19日(每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-18】
网络投票起止日：1月18日-1月20日,继续停牌
恒源煤股权分置改革相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日:2006年1月9日.
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738971（沪市） 恒源投票 1 A股
363971（深市）
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
恒源煤电 1 公司股权分 1元
置改革说明书
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
(1) 股权登记日持有“恒源煤电”A 股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738971（沪市） 买入 1元 1股
363971（深市） 买入 1元 1股
(2) 股权登记日持有“恒源煤电”A 股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738971（沪市） 买入 1元 2股
363971（深市） 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-16】
刊登股改方案获国资委批准公告,继续停牌
恒源煤电公告
安徽恒源煤电股份有限公司于近日接到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获安徽省国有资产监督管理委员会批准。
【2006-01-10】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
恒源煤电召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，安徽恒源煤电股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革说明书。
【2005-12-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告
恒源煤电召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关法律、法规及规范性文件的要求，安徽恒源煤电股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革说明书。
【2005-12-28】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2005年12月29日复牌
恒源煤电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出调整。
1、将原方案的"对价安排的形式、数量"调整如下：
公司所有非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东作对价安排，非流通股股东实施对价安排后，由此获得所持非流通股份的流通权。公司向全体股东每10股分配现金10元(税前)，非流通股股东将其所得分红现金中的3960万元作为本次股权分置改革对价的现金部分，即流通股股东每10股可获现金对价6元(免税)，折合成股份约为每10股可得0.83股(按全流通后公司股票理论市价7.20元计算)；同时，非流通股股东一致同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排2.2股作为股票对价。
现金对价和股票对价合计相当于向流通股股东每10股安排约3.03股对价。
上述方案实施后，流通股股东每10股可以获得2.2股股票，并获得现金16元[按照有关文，流通股股东所获现金分红部分(即每10股派现金10元)减半征收个人所得税，非流通股股东向流通股股东所送股份(即每10股获2.2股)及现金(即每10股获6元)免征所得税及印花税]。
2、将原方案的"非流通股股东承诺"调整如下：
持有公司股份总数百分之五以上的第一大非流通股股东皖北煤电集团承诺：公司股权分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的公司原非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于15元/股(除权除息作相应调整)。
非流通股股东承诺的其它内容不变。
公司股票将于2005年12月29日复牌。
【2005-12-22】
刊登举行股权分置改革网上交流会通知,继续停牌
恒源煤电举行股权分置改革网上交流会的通知
安徽恒源煤电股份有限公司就股权分置改革事宜于12月23日14:00-16:00在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年12月29日复牌
恒源煤电股权分置改革说明书
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年12月16日召开二届十二次董事会，会议审议通过关于现金分配预案及其与股权分置改革方案一并实施及公司董事会公开征集2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票权的决议。
现金分配预案：公司按照2005年10月31日的审计结果，将未分配利润188400000.00元向股权分置改革方案实施的股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派现10元(税前)。
股权分置改革方案：非流通股股东将其所得分红现金按非流通股每10股转送3元给流通股股东作为本次股权分置改革对价的现金部分，流通股股东所得现金对价共计3672万元，即流通股股东每10股可获现金对价约为5.56元，折合成股份约为每10股可得0.77股(按全流通后公司股票理论市价7.20元计算)；同时，非流通股股东一致同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排1.8股作为股票对价。现金对价和股票对价合计相当于向流通股股东每10股安排约2.57股对价。上述方案实施后，流通股股东每10股可以获得1.8股股票，并获得现金15.56元(按照有关文件，流通股股东所获现金分红部份减按50%计入个人应纳税所得额，非流通股股东向流通股股东所送股份及现金免征所得税及印花税)。
公司非流通股股东承诺事项：根据有关规定，全体非流通股股东所持原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司股票停牌、复牌事宜
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌,最晚于2005年12月29日复牌,此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月28日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2005年12月28日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经证券交易所同意延期的除外；
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月10日-1月19日(每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
股权分置改革相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日:2006年1月9日.
挂牌投票代码：738971(沪市)、363971(深市)，投票简称：恒源投票
催告通知:本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议催告通知,两次催告时间分别为2005年12月29日、2006年1月10日。
【2005-11-29】
刊登重新预计2005年度日常关联交易公告
恒源煤电董监事会决议暨重新预计2005年度日常关联交易公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年11月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过关于重新预计2005年度日常关联交易的议案：
公司近期发现本年度日常关联交易中材料采购一项已达到年初全年预计总金额，预计2005年公司全年材料采购总金额超过年初预计总金额。现根据有关规定，公司对此项关联交易金额进行了重新预计。
公司与皖北煤电集团有限责任公司(为公司大股东)、皖北煤电集团总仓库实业公司、孟庄煤矿、前岭煤矿及毛郢孜煤矿因材料采购而发生交易，原预计2005年度交易总金额为950万元，现预计2005年度交易总金额为1800万元。
【2005-11-08】
刊登股权转让公告
恒源煤电股权转让公告
安徽恒源煤电股份有限公司接到控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电集团)通知，因公司第五大非流通股股东-深圳高斯达实业有限公司(下称：高斯达公司)拖欠皖北煤电集团债务416.8775万元不能偿还，皖北煤电集团向人民法院提起诉讼，要求高斯达公司履行偿债义务，在法庭主持下双方自愿达成和解协议并由人民法院《民事调解书》确认和强制执行，皖北煤电集团获得高斯达公司持有的公司国有法人股52.5万股，占公司总股本0.28%。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述股权转让过户手续已于2005年11月2日办理完备，本次股权转让后，皖北煤电集团持有公司国有法人股11872.5万股，占公司总股本的63.02%，仍为公司的第一大股东，高斯达公司不再持有公司股份。
【2005-10-31】
刊登临时股东大会决议公告
恒源煤电临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
三、通过关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案。
【2005-10-28】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。
意见与建议
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