个股档案

☆公司大事☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    金陵饭店公布2009年三季报：基本每股收益0.146元，稀释每股收益0.146元，每股收益（扣除）0.133元，每股净资产3.191元，净资产收益率4.574%，扣除非经常性损益后净利润39940052.34元，营业收入326148058.54元，归属于母公司所有者净利润43796424.76元，归属于母公司股东权益957446304.68元。
    董事会决议公告
    会议通过了如下决议：
    一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009 年第三季度报告》全文及正文。
    二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司募集资金管理制度》（ 修订稿）。

【2009-08-15】
 刊登授权公司经营层短期投资资金变更公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2009年8月14日召开三届六次董事会，会议审议同意将公司三届四次董事会通过的授权公司经营层短期投资资金(自有闲置资金)额度不超过9000万元变更为1.3亿元，将授权范围变更为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的低风险、高流动性、稳定收益的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。授权期限至2010年8月13日止。

【2009-07-31】
 公布2009年半年报
    金陵饭店公布2009年半年报：基本每股收益0.078元，稀释每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产3.123元，净资产收益率2.495%，加权平均净资产收益率2.527%，扣除非经常性损益后净利润21901088.69元，营业收入205951204.65元，归属于母公司所有者净利润23381955.19元，归属于母公司股东权益937031835.11元。
    董事会决议公告
    一、通过了《金陵饭店股份有限公司2009年半年度报告》全文及摘要；
    二、通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

【2009-07-11】
 刊登控股子公司增资扩股事项公告
    金陵饭店控股子公司增资扩股事项公告
    根据金陵饭店股份有限公司与南京伯藜置业管理有限公司(下称：伯藜置业)签署的《增资协议书》(已经公司2008年第二次临时股东大会通过)，在该协议书生效之日起三年内，双方分期对公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司(注册资本为28300万元，公司及伯藜置业分别持股59.33%、40.67%，下称：新金陵饭店)进行后续增资扩股，使总投资达到12亿元，公司、伯藜置业投入人民币61200万元、58800万元(分别持股51%、49%)。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元人民币(其中4622.33万元计入注册资本，3185.11万元计入资本公积)。
    伯藜置业已于2009年6月30日-7月3日将全部增资款汇至新金陵饭店银行帐户，有关机构对增资事项进行了审验并出具有关验资报告。新金陵饭店于2009年7月10日办理完毕增资扩股工商变更登记手续，其注册资本增至32922.33万元。本次增资完成后，公司、伯藜置业对新金陵饭店的出资额分别为16790.39万元、16131.94万元，分别占其注册资本的51%、49%。
    股东减持公司股份的提示性公告
    金陵饭店股份有限公司于2009年7月9日收到股东新加坡欣光投资有限公司(下称：欣光投资)的通知，欣光投资自2009年6月2日至7月8日之间，通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的公司无限售条件流通股累计1000001股，占公司总股本的0.3333337%；尚持有公司股份14999999股，占公司总股本的4.9999997%。

【2009-06-27】
 刊登股东大会决议公告
    金陵饭店股东大会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
    五、通过《公司章程》(修订稿)。
    六、选举徐光华为公司第三届董事会独立董事。

【2009-06-26】
 召开股东大会,停牌一天
    金陵饭店召开股东大会。

【2009-06-13】
 刊登2008年度股东大会补充通知
    金陵饭店2008年度股东大会补充通知
    金陵饭店股份有限公司于2009年6月11日收到股东江苏交通控股有限公司递交的2008年度股东大会临时提案-《关于提名徐光华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意将该提案作为新增临时提案提交定于2009年6月26日召开的2008年度股东大会审议。

【2009-06-06】
 刊登召开2008年度股东大会的通知公告
    金陵饭店召开2008年度股东大会的通知公告
    金陵饭店股份有限公司董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-06-01】
 刊登股东股份减持公告
    金陵饭店股东股份减持公告
    金陵饭店股份有限公司接到第二大股东新加坡欣光投资有限公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股1900万股，占公司总股本的6.33%，下称：欣光投资)通知：从2009年1月14日至5月27日收盘，欣光投资共计通过二级市场减持公司无限售条件流通股300万股(占公司总股本的1%)；尚持有公司无限售条件流通股1600万股(占公司总股本的5.33%)。

【2009-05-26】
 刊登独立董事辞职公告
    金陵饭店独立董事辞职公告
    金陵饭店股份有限公司董事会于2009年5月25日收到周雪洪的辞职申请，其由于工作变动原因，特申请辞去公司独立董事职务以及在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中相应职务。根据有关规定，其辞职申请自到达公司之日起生效。
    公司将根据有关文件的规定，尽快提名新的独立董事候选人，并经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

【2009-05-12】
 刊登紫金财险成立公告
    金陵饭店紫金财险成立公告
　　金陵饭店股份有限公司以自有资金参与筹建设立的紫金财产保险股份有限公司(简称：紫金财险)于2009年4月29日取得中国保险监督管理委员会颁发的有关《保险公司法人许可证》，并于2009年5月8日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本及实收资本均为100000万元人民币，其中公司出资3000万元，占3%的股权。

【2009-05-06】
 刊登参股的紫金财险获准开业公告
    金陵饭店参股的紫金财险获准开业公告
    经中国保险监督管理委员会(下称：保监会)2009年4月28日有关文件批复，同意金陵饭店股份有限公司作为发起人参与投资设立的紫金财产保险股份有限公司(简称：紫金财险)开业，注册资本为10亿元人民币，其中公司以自有资金出资3000万元，占3%的股权。紫金财险已于2009年4月29日取得保监会颁发的有关《保险公司法人许可证》，目前正在办理工商注册登记有关事项。

【2009-04-15】
 公布2009年一季报
    金陵饭店公布2009年一季报：基本每股收益0.029元，稀释每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产3.0741元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润7806753.5元，营业收入121754226.41元，归属于母公司所有者净利润8580602.39元，归属于母公司股东权益922230482.31元。
    董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司三届四次董事会会议于2009年4月13日召开，会议通过了如下决议：
    一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年第一季度报告》全文及正文；
    二、审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》。
    为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资，全部收益归公司所有。前述授权投资资金不用于二级市场证券投资和委托理财。前述投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限至2010年3月31日。

【2009-02-26】
 公布2008年年报
    金陵饭店公布2008年年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.05元，净资产收益率7.1%，加权平均净资产收益率7.22%，扣除非经常性损益后净利润60281524.34元，营业收入421886725.14元，归属于母公司所有者净利润64878539.21元，归属于母公司股东权益913649879.92元。
    董监事会决议
    经与会董监事审议，会议通过了如下决议：
    一、通过《公司2008年度总经理工作报告》；
    二、通过《公司2008年度董监事会工作报告》；
    三、通过《公司2008年年度报告全文及摘要》；
    四、通过《公司2008年度财务决算报告》；
    五、通过《公司2008年度利润分配预案》；
    经江苏天衡会计师事务所审计，2008年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为64,878,539.21元；母公司净利润为58,096,342.23元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2008年度净利润的10%提取法定公积金5,809,634.22元，加上以往年度滚存未分配利润110,150,740.32元，减去2008年分配的以前年度利润30,000,000.00元，本年度末可供全体股东分配的利润为132,437,448.33元。根据公司2009年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发"金陵天泉湖旅游生态园"及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。
    2008年末，公司资本公积金437,261,502.62元，公司拟决定本年度不以资本公积金转增股本。
    六、通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
    根据《公司章程》规定，建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构，聘期一年。
    七、通过《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》；
    公司从关联方关联人南京金陵饭店集团有限公司及控股企业采购货物,2009年度预计金额为350万元。
    公司向关联方关联人南京金陵饭店集团有限公司及控股企业销售货物,2009年度预计金额为700万元。
    公司向关联方关联人南京金陵饭店集团有限公司及控股企业提供劳务,2009年度预计金额为680万元。
    公司收关联方关联人南京金陵饭店集团有限公司及控股企业综合服务费,2009年度预计金额为1350万元。
    向关联方关联人南京金陵饭店集团有限公司支付土地租赁费,2009年度预计金额为502万元。
    公司代关联方关联人南京金陵饭店集团有限公司及控股企业代收款,2009年度预计金额为2000万元。
    八、通过《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案）；
    九、通过《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（修订稿）；
    十、通过《金陵饭店股份有限公司董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告》；
    十一、通过《金陵饭店股份有限公司2008年度社会责任报告》；
    十二、通过《关于公司召开2008年度股东大会的议案》。
    会议召开的时间、地点另行通知。

【2009-02-11】
 刊登取得国有土地使用权成交确认书事项公告
    金陵饭店取得国有土地使用权成交确认书事项公告
    根据金陵饭店股份有限公司三届二次董事会决议，江苏金陵旅游发展有限公司(下称：金陵旅游)于2009年2月6日在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为 xg09001地块、面积64010平方米的国有建设用地使用权，根据盱眙县国土资源局(下称：资源局)签发的《成交确认书》，该地块成交单价为387.44元/平方米，总价为2480万元人民币。金陵旅游将于2009年2月20日前与资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

【2009-01-17】
 刊登关于设立江苏金陵旅游发展有限公司的公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2009年1月16日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为实施二届十九次董事会通过的"金陵天泉湖旅游生态园"(暂定名，下称：生态园)投资项目的建设及运营，设立公司全资拥有的一人有限责任公司"江苏金陵旅游发展有限公司"(下称：旅游公司)，注册资本5000万元人民币。
    二、通过《旅游公司章程》。
    三、同意旅游公司根据生态园项目一期开发用地需要，以不超过3000万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为64010平方米的土地使用权。

【2008-12-31】
 刊登选举李建伟女士为公司董事长的公告
    金陵饭店董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于选举李建伟女士为公司董事长的议案》
    二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
    三、审议通过了《关于聘任胡中强先生为公司总经理的议案》。
    四、审议通过了《关于聘任金美成先生为公司副总经理的议案》。
    五、审议通过了《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》。
    六、审议通过了《关于聘任邱惠清先生为公司财务负责人的议案》。
    七、审议通过了《关于聘任彭涛先生为公司证券事务代表的议案》。
    八、审议通过了《关于选举胡文进先生为公司第三届监事会主席的议案》。
    九、审议通过了《关于续签及确认公司日常关联交易协议的议案》。
    鉴于本公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《管理服务协议书》、与南京金陵娱乐发展实业有限公司签订的《管理服务协议书》于2008年12月31日届满；本公司与江苏金陵饭店汽车有限公司签订的《委托经营管理服务协议》于2008年12月27日届满，公司董事会决议与协议相对方按原条款续签上述协议，协议期限自2009年1月1日至2011年12月31日止。
    临时股东大会决议公告
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

【2008-12-30】
 召开股东大会,停牌一天
    金陵饭店召开股东大会。

【2008-12-10】
 刊登董、监事会换届选举公告
    金陵饭店董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年12月9日召开二届二十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    董事会同意提名李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为本公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈枫先生、俞安平先生、谈臻先生、周雪洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    公司监事会同意提名胡文进先生、杨波女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
    另，公司工会委员会于2008年12月8日召开一届十次会议，会议选举夏玉萍为公司第三届监事会职工代表监事。

【2008-11-27】
 刊登董事会通过公司敏感信息排查管理制度公告
    金陵饭店董事会决议公告    
    金陵饭店股份有限公司于2008年11月26日召开二届二十八次董事会，会议审议通过《公司敏感信息排查管理制度》。

【2008-11-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    金陵饭店临时股东大会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案。
    二、通过公司与南京伯藜置业管理有限公司签署的《增资协议书》。
    三、通过《公司章程》(修订稿)。

【2008-11-11】
 召开股东大会,停牌一天
    金陵饭店召开股东大会。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报
    金陵饭店公布2008年三季报：基本每股收益0.159元，稀释每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.156元，每股净资产2.986元，净资产收益率5.314%，扣除非经常性损益后净利润46864925.16元，营业收入320798063.61元，归属于母公司所有者净利润47605873.83元，归属于母公司股东权益895880752.31元。
    董监事会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的会议通知
    会议通过了如下决议：
    一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2008年第三季度报告》全文及正文。
    二、审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》。
    决议授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义进行一级市场新股申购。为了进一步提高投资收益，董事会同意授权经营层利用前述资金进行一级市场新股申购及国债投资，全部收益归公司所有。此项授权投资的资金及中签新股卖出的资金不得用于二级市场买卖股票和委托理财。该项投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限仍至2009年3月31日止。
    三、审议通过了《金陵饭店股份有限公司资金管理制度》。
    四、审议通过了《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案）。
    五、审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》。
    具体内容如下：
    1、本公司与南京伯藜置业管理有限公司签署的《增资协议书》生效之日起的三年内，本公司和伯藜置业以现金认购方式分期对新金陵饭店进行后续增资扩股，使新金陵饭店的股东出资增至12亿元，其中本公司总投资为61200万元（其中49630.59万元计入注册资本，11569.41万元计入资本公积），占新金陵饭店股权比例为51%；伯藜置业总投资为58800万元（其中47684.30万元计入注册资本，11115.70万元计入资本公积）,占新金陵饭店股权比例为49%。全部增资完成后，新金陵饭店的注册资本为97314.89万元。目前本公司已投资28359.80万元；累计需后续出资32840.20万元。
    2、新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元，增资完成后伯藜置业在新金陵饭店持股比例调整为49%，本公司持股比例调整为51%。此次增资于2009年3月31日前完成。
    3、上述伯藜置业单方增资完成后的后续增资安排：每期的增资额度由新金陵饭店董事会根据项目每年度的资金预算作出决定，并通知股东双方，股东双方按新金陵饭店董事会规定时间缴足各自的出资；股东双方的出资全部列入新金陵饭店的注册资本。
    六、审议通过了本公司与南京伯藜置业管理有限公司拟签署的《增资协议书》。
    定于2008年11月11日召开公司2008年第二次临时股东大会。

【2008-08-26】
 刊登签署募集资金三方监管协议公告
    金陵饭店签署募集资金三方监管协议公告
    根据有关规定，金陵饭店股份有限公司于2008年8月25日分别与中国银行江苏省分行、中国农业银行南京市新街口支行、深圳发展银行南京河西支行、招商银行南京分行城西支行、中国工商银行南京新街口支行(下称：工行新街口支行)及公司保荐机构华泰证券股份有限公司(下称：华泰证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其控股子公司南京新金陵饭店有限公司(公司募集资金投资项目由其具体承建并负责运营)于同日分别与工行新街口支行、广东发展银行南京江宁支行及华泰证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专项帐户，由华泰证券指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

【2008-08-08】
 公布2008年半年报
    金陵饭店公布2008年半年报：基本每股收益0.086元，稀释每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.083元，每股净资产3.01元，净资产收益率2.85%，加权平均净资产收益率2.9%，扣除非经常性损益后净利润25015546.72元，营业收入209628553.72元，归属于母公司所有者净利润25811027.14元，归属于母公司股东权益904085905.62元。

【2008-07-25】
 刊登董事会决议公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年7月24日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司治理整改情况说明的报告》。
    二、通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。

【2008-07-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    金陵饭店临时股东大会决议公告
    金陵饭店股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月23日上午在南京金陵饭店九楼九华厅召开，形成以下决议：
    审议通过了《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》。

【2008-07-23】
 召开股东大会,停牌一天
    金陵饭店召开股东大会。

【2008-07-07】
 刊登2007年度利润分配方案实施公告
    金陵饭店2007年度利润分配方案实施公告
    金陵饭店股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税，扣税后每10股现金红利0.9元)。
    股权登记日：2008年7月10日
    除息日：2008年7月11日
    现金红利发放日：2008年7月17日

【2008-07-04】
 刊登提名胡明为公司董事候选人公告
    金陵饭店董事会决议暨召开临时股东大会公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年7月3日召开二届二十四次董事会，会议审议通过关于提名胡明为公司董事候选人的议案。
    鉴于董事沈永平先生不幸病逝，提名增补胡明先生为公司董事候选人。
    董事会决定于2008年7月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-06-26】
 刊登股东大会决议公告
    金陵饭店股东大会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过以下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本300000000股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
    五、通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案。

【2008-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    金陵饭店召开股东大会。

【2008-06-05】
 刊登召开公司2007年度股东的通知
    金陵饭店董事会决议暨召开股东大会公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年6月4日召开二届二十三次董事会，会议决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-05-23】
 刊登董事病逝的公告
    金陵饭店公告
    金陵饭店股份有限公司董事沈永平于2008年5月22日凌晨病逝。公司将根据《公司章程》，尽快通过相关程序增补新的公司董事。

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    金陵饭店公布2008年一季报：基本每股收益0.033元，稀释每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产2.96元，净资产收益率1.104%，扣除非经常性损益后净利润9326052.91元，营业收入115359295.53元，归属于母公司所有者净利润9800762.8元，归属于母公司股东权益888075641.28元。

【2008-04-16】
 刊登受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司8.78%股权议案公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年4月15日召开二届二十一次董事会，会议审议同意公司受让沈永平所持南京金陵酒店管理有限公司(注册资本1111万元，公司持有其18%的股份，下称：管理公司)8.78%的股权(计97.5万元)，根据管理公司截止2007年12月31日经审计的每股净资产1.27元为基准，参照其2008年一季度末的经营状况(每股净资产约1.37元)，股权转让价款确定为133.6万元。上述股权转让完成后，公司对管理公司出资297.5万元，占其注册资本的26.78%。

【2008-04-01】
 刊登有限售条件流通股上市流通公告
    金陵饭店有限售条件流通股上市流通公告
    金陵饭店股份有限公司首次公开发行股票前持有公司股份的股东，除控股股东南京金陵饭店集团有限公司外，其余股东持有的公司有限售条件的流通股38000000股将于2008年4月7日起上市流通。
    董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年3月31日召开二届二十次董事会，会议审议同意授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。该项授权的期限到2009年3月31日。

【2008-03-14】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    金陵饭店公布2007年年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.93元，净资产收益率6.67%，加权平均净资产收益率8.35%，扣除非经常性损益后净利润56714044.9元，营业收入409232545.34元，归属于母公司所有者净利润58543252.13元，归属于母公司股东权益878274878.48元。
    董监事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本300000000股为基数，每10股派1元(含税)。
    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
    金陵饭店股份有限公司2008年度关联交易预计总金额为5280万元。
    五、通过公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。
    六、通过公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
    公司为保证募集资金投资项目尽快建设，在首次公开发行股票募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截止2007年12月31日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投项建设及运营主体---南京新金陵饭店有限公司共3559.8万元。为改善财务结构，提高资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司用募集资金3559.8万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    七、通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案。
    八、通过关于"金陵天泉湖旅游生态园"(暂定名)意向投资项目的议案。
    九、同意2008年度公司及其控股子公司向中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、招商银行等金融机构申请总额不超过4.3亿元人民币的银行贷款授信额度(具体金额以各商业银行的最终授信为准)。
    上述有关事项尚须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
    对外投资意向（关联交易）公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日与江苏天泉湖开发建设有限公司(其实际控制人为公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司)签署了《"金陵天泉湖旅游生态园"(暂定名)项目投资意向协议》，公司拟依照天泉湖旅游度假区总体规划参与区内具体项目开发，投资建设包括五星级标准度假酒店在内的高档旅游、休闲、度假、生态园区。首期意向投资项目拟在2008年开工建设，项目为具有国际五星级标准旅游度假酒店及相配套的酒店式度假公寓等，初步计划需占地面积300亩左右，预计首期总投资约3亿元人民币。公司拟在当地投资设立项目公司负责项目开发运营，滚动、分期开发建设，拟以项目公司自有资金、银行贷款等多种渠道提供建设资金。 
    上述投资意向协议涉及关联交易，尚需通过项目规划审批及取得相应土地使用权后方可正式实施。
    关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日在金陵饭店召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》。
    金陵饭店股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准，于2007年3月28日向社会公开发行人民币普通股11,000万股，共募集资金46750万元，扣除上市发行费用2302.49万元，公司募集资金净额44447.51万元。公司募集资金全部用于金陵饭店扩建工程项目。目前该项目由公司持股59.33%的南京新金陵饭店有限公司负责具体实施及建成后运营。截止2007年12月31日，公司募集资金累计使用12934万元（占比29%），尚余31513.51万元（占比71%）全部存储于公司募集资金专户中。
    2007年6月7日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》，同意对金陵饭店扩建工程项目的建筑方案作适当调整，将建筑高度提高到240米左右，并提请股东大会授权董事会对具体方案进行论证，待方案完善后提交股东大会审议。2007年6月23日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议批准了上述调整事项。2007年10月10日，巴马丹拿国际公司、江苏省建筑设计研究院有限公司完成了《金陵饭店扩建工程项目设计方案》（修订稿）。2007年10月开始，江苏省工程咨询中心以上述调整后的设计方案为依据，对项目工程、投资、财务、市场、组织等内容进行认真研究，于2008年2月20日出具《金陵饭店扩建工程项目可行性研究报告》。

【2008-02-14】
 刊登董事会决议公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2008年2月13日召开二届十八次董事会，会议审议通过公司独立董事年度报告工作制度、董事会审计委员会工作规程。

【2007-12-08】
 刊登董事会决议公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年12月7日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《关于上海世界贸易商城有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司40.67%股权转让给南京伯藜置业管理有限公司的议案》。
    同意上海世界贸易商城有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司(注册资本27800万元，公司持有其59.33%股权，世贸商城持有其40.67%股权)全部股权转让给南京伯藜置业管理有限公司，以世贸商城实际出资额11401万元作为股权转让价格。同意公司对世贸商城所持新金陵饭店的股权放弃优先受让权。
    二、通过了《关于聘任彭涛先生为金陵饭店股份有限公司证券事务代表的议案》
    三、通过了《关于聘任孙学武先生为金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任的议案》

【2007-11-09】
 刊登治理专项活动整改报告公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年11月8日召开二届十六次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    

【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    金陵饭店公布2007年三季报：基本每股收益0.171元，稀释每股收益0.171元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产3.285元，净资产收益率5.209%，扣除非经常性损益后净利润43739374.97元，营业收入304364218.76元，归属于母公司所有者净利润45064596.55元，归属于母公司股东权益865126109.94元。

【2007-10-16】
 刊登参与筹建紫金财产保险股份有限公司的公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年10月15日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过关于公司参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司(下称：紫金财险，原暂定名为"金石财产保险有限公司")的议案：紫金财险拟定注册资本为17亿元人民币，拟由15家法人主体共同发起设立，公司于同日与江苏省南京市签订紫金财险股东认缴出资协议书，其中，公司以自有资金出资3000万元，占注册资本的1.76%。
    本公司此次参股紫金财险的资金均为本公司的自有资金。
    上述相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准。

【2007-09-19】
 刊登变更公司总经理公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年9月18日召开二届十三次董事会，会议审议同意公司总经理狄嘉提交的辞职申请；聘任胡中强为公司总经理。

【2007-08-27】
 公布2007年半年报
    金陵饭店公布2007年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.81元，净资产收益率2.89%，加权平均净资产收益率4.56%，扣除非经常性损益后净利润23521710.08元，营业收入201760096.2元，归属于母公司所有者净利润24422782.02元，归属于母公司股东权益844484295.42元。

【2007-07-13】
 刊登董事会决议公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划等事项。

【2007-07-06】
 刊登网下配售A股股票上市流通的提示性公告
    金陵饭店网下配售A股股票上市流通的提示性公告
    经金陵饭店股份有限公司申请，并获上海证券交易所同意，公司首次公开发行A股网下配售的2200万股股份将于2007年7月10日起上市流通。

【2007-06-28】
 刊登董事会决议公告
    金陵饭店董事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年6月27日召开二届十次董事会，会议审议通过公司董、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度。

【2007-06-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    金陵饭店临时股东大会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年6月23日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案。
    二、通过关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案。
    控股子公司股东股权转让事项公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年6月25日接到控股子公司南京新金陵饭店有限公司(注册资本6000万元，公司持有其59.33%的股权，下称：新金陵饭店)的通知：根据公司2007年第一次临时股东大会决议及新金陵饭店2007年第一次、第二次临时股东会决议，新金陵饭店原股东南京三宝科技集团有限公司(下称：三宝集团)与上海世界贸易商城有限公司(下称：世贸商城)于同日签署了《股权转让协议书》，世贸商城受让三宝集团持有的新金陵饭店40.67%的股权，以三宝集团实际出资额加上出资期间的资金成本(同期贷款基准利率)共计2535万元作为股权转让价格。世贸商城认可和承接三宝集团与公司于2006年12月4日签订的《投资合作协议书》及《新金陵饭店章程》中规定的三宝集团原有的全部权利和义务。
    上述股权转让完成后，新金陵饭店的股权结构如下：公司出资3559.8万元，占其注册资本的59.33%；世贸商城出资2440.2万元，占其注册资本的40.67%。

【2007-06-25】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    金陵饭店未刊登股东大会决议公告。

【2007-06-23】
 召开股东大会
    金陵饭店召开股东大会。

【2007-06-08】
 刊登公司对三宝集团所持新金陵饭店40.67%股权放弃优先受让权公告
    金陵饭店董事会决议暨召开临时股东大会公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年6月7日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司对南京三宝科技集团有限公司所持南京新金陵饭店有限公司(注册资本6000万元，公司持有其59.33%的股权)40.67%股权放弃优先受让权的议案。
    二、通过关于将金陵饭店扩建工程项目建筑高度提高到240米左右的议案。
    董事会决定于2007年6月23日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-06-07】
 刊登股东大会决议公告
    金陵饭店股东大会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年6月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    四、通过公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。
    五、通过关于变更公司董事及增补独立董事的议案。
    六、通过2007年第一季度报告。
    七、通过修订公司章程部分条款的议案。

【2007-06-06】
 召开股东大会,停牌一天
    金陵饭店召开股东大会。

【2007-05-25】
 刊登2006年度股东大会补充通知
    金陵饭店2006年度股东大会补充通知
    金陵饭店股份有限公司董事会于2007年5月23日收到股东江苏交通控股有限公司(持有公司股份1045万股，持股比例为3.48%)递交的关于修订《公司章程》部分条款及提名增补陈枫为公司独立董事候选人的2006年度股东大会两项临时提案。
    经公司董事会审议，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年6月6日召开的公司2006年度股东大会审议。



【2007-05-16】
 刊登变更公司部分董事公告
    金陵饭店董事会决议暨召开股东大会公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年5月14日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司部分董事的议案。
    同意公司董事鞠宁章先生因工作变动向公司董事会提交的辞去公司董事职务的申请。根据江苏省出版印刷物资公司的推荐，决定提名田锋先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议批准。
    二、同意在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司的名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。本项授权的期限到2008年3月31日。
    董事会决定于2007年6月6日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。

【2007-04-28】
 公布2006年年报及2007年一季报
    金陵饭店公布2006年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产1.9737元，调整后每股净资产1.972元，净资产收益率11.7466%，加权平均净资产收益率12.15%，扣除非经常性损益后净利润42495636.99元，主营业务收入341482455.97元，净利润44049328.02元，股东权益374993859.36元。
    2007年一季报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产2.77元，净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润9509029.03元，主营业务收入114905660.5元，净利润9949135.35元，股东权益829734824.31元。
    董监事会决议公告
    金陵饭店股份有限公司于2007年4月26日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。
    五、通过2007年第一季度报告。
    六、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    2007年度日常关联交易预计情况公告
    金陵饭店股份有限公司现将预计2007年度与控股股东南京金陵饭店集团有限公司及控股企业日常关联交易基本情况公告如下：
    公司向关联方采购货物及支付土地租赁费，2006年度交易总金额为472万元，预计2007年度交易总金额为482万元；向关联方销售货物、提供劳务及收取综合服务费，2006年度交易总金额为1849万元，预计2007年度交易总金额为1920万元。

【2007-04-06】
 网上定价发行的8799.9万股无限售流通股今日上市
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2007年4月6日
    3、股票简称：金陵饭店
    4、股票代码：601007
    5、本次发行完成后总股本：30,000万股
    6、首次公开发行股份：11,000万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15,200万股）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股1,900万股）、江苏交通控股有限公司（持股1,045万股）、江苏省出版印刷物资公司（持股570万股）、南京消防技术事务所（持股285万股）依据《公司法》规定：自本公司股票上市之日起一年内不得转让其持有的本公司股份。
    8、本次发行中网下配售的2,200万股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本公司监事会主席宋景义先生通过网上发行认购的1,000股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行8,800万股股份，其中8,799.9万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    12、上市保荐人：华泰证券有限责任公司
    13、本次发行网下配售产生63股余股，网上发行无余股。

【2007-04-04】
 刊登上市公告书
    金陵饭店上市公告书
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2007年4月6日
    3、股票简称：金陵饭店
    4、股票代码：601007
    5、本次发行完成后总股本：30,000万股
    6、首次公开发行股份：11,000万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15,200万股）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股1,900万股）、江苏交通控股有限公司（持股1,045万股）、江苏省出版印刷物资公司（持股570万股）、南京消防技术事务所（持股285万股）依据《公司法》规定：自本公司股票上市之日起一年内不得转让其持有的本公司股份。
    8、本次发行中网下配售的2,200万股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本公司监事会主席宋景义先生通过网上发行认购的1,000股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行8,800万股股份，其中8,799.9万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    12、上市保荐人：华泰证券有限责任公司
    13、本次发行网下配售产生63股余股，网上发行无余股。

【2007-03-28】
 刊登首次公开发行A股网上发行摇号中签结果公告
    金陵饭店首次公开发行A股网上发行摇号中签结果公告
    金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购中签号码于2007年3月27日产生，中签号码为：
    末“4”位数  7018，6055，8055，4055，2055，0055
    末“5”位数  98246，65240，15240
    末“6”位数  986636，486636  
    末"7"位数    4325985，6325985，8325985，2325985，0325985
    末"8"位数    70579251，20579251，25228043，45228043， 
                  65228043，85228043，72512471，85057105  
    凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股"金陵饭店"A股股票。     

【2007-03-27】
 刊登首次公开发行A股网上申购中签率公告
    金陵饭店首次公开发行A股网上申购中签率公告
    金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购已于2007年3月22日结束，现将申购结果公布如下：
    沪市网上投资者有效申购股数为139113439000股，本次股票发行的中签率为0.06325773%。

【2007-03-26】
 刊登首次公开发行A股定价及网下发行结果公告
    金陵饭店首次公开发行A股定价及网下发行结果公告
    金陵饭店股份有限公司首次公开发行11000万股人民币普通股(A股)网下累计投标申购工作已于2007年3月22日结束。
    确定本次发行价格为人民币4.25元/股，此价格对应的市盈率为29.93倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
    本次网下配售2200万股，发行价格以上的有效申购为455760万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.482710%，认购倍数为207.16倍。


    

【2007-03-22】
 (金陵饭店)今日上网定价发行及更正公告
    金陵饭店更正公告
    金陵饭店股份有限公司现将2007年3月21日刊登的《公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》中"四、网上发行"的内容更正为：如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年3月28日(T＋4日)与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。
    首次公开发行A股网上资金申购发行公告
    1、金陵饭店股份有限公司（以下简称"金陵饭店"或"发行人"）首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准。本次发行的股票拟于上海证券交易所上市。
    2、本次发行采取"网下向询价对象询价配售（下称"网下配售"）和网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合"的方式。
    3、本次发行股份的最终数量为11,000万股，占发行后总股本的36.67%。其中，网下配售不超过2,200万股，约占本次发行规模的20.00%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），约占本次发行规模的80.00%。
    4、本次发行价格区间为4.00元/股－4.25元/股（含上限和下限）。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按本次发行价格区间上限4.25元/股申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限4.25元/股，差价部分将于2007年3月28日（T+4日）与未中签的网上申购款同时退还给投资者。
    5、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过8,800万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过8,800万股。
    6、本次网上发行日为2007年3月22日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。申购简称为"金陵申购"；申购代码为"780007"。
    7、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

【2007-03-21】
 刊登首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
    金陵饭店首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
    金陵饭店股份有限公司首次公开发行不超过15000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准。
    本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称：网下配售)和网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式。本次发行股份的最终数量为11000万股，占发行后总股本的36.67%，每股面值1.00元，其中，网下配售不超过2200万股，约占本次发行规模的20.00%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定)，约占本次发行规模的80.00%。本次发行价格区间为4.00元/股-4.25元/股(含上限和下限)，参与网上资金申购的投资者须按本次发行价格区间上限4.25元/股进行申购。此发行价格区间对应的市盈率区间为31.25倍-33.20倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
    本次网下配售截止日为2007年3月22日(申购截止时间15:00)；网上发行日为2007年3月22日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)。申购简称为"金陵申购"；申购代码为"780007"。单一证券账户申购上限为8800万股。法规规定的机构证券帐户每户的累计申购股数不能超过8800万股。
    首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
    金陵饭店股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年3月19日完成，共有111家询价对象（包括主承销商华泰证券）在规定的时间内提交了合格的初步询价表。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
    一、初步询价组织情况
    在本次发行初步询价期间（2007年3月14日(星期三)至2007年3月16日(星期五)），华泰证券相继在北京、深圳、上海举行了推介会。截至2007年3月19日（星期一）下午15：00，华泰证券共收到29家证券投资基金管理公司、41家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报价）、17家信托投资公司、12家财务公司、9家保险机构和3家QFII共计111家询价对象的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》。经统计，上述询价对象的报价区间为2.90元/股～5.40元/股。
    二、发行规模、发行价格区间及确定依据
    华泰证券和发行人根据询价对象报价情况及发行人募集资金需求情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等，确定本次发行的数量为11,000万股，其中，网下向配售对象配售数量不超过2,200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），占本次发行规模的80%。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币4.00元/股－4.25元/股。此发行价格区间对应的市盈率区间为：
    （1）20.00倍－21.25倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
    （2）31.25倍－33.20倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
    发行人2006年度的审计工作已经完成，根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2007)第48号《审计报告》，发行人2006年度净利润为4404.93万元，扣除非经常性损益后的净利润为4249.56万元。按照2006年度经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：
    （1）17.86倍－18.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
    （2）28.17倍－29.93倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
    三、网下发行
    华泰证券作为本次发行的保荐机构（主承销商），于2007年3月21日（T-1日周三）9:00～17:00至2007年3月22日（T日周四）9:00～15:00接受配售对象的网下申购，网下申购价格区间为4.00元/股－4.25元/股，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年3月22日（T日周四）15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年3月22日（T日周四）17:00之前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
    四、网上发行
    本次网上发行时间为2007年3月22日（星期四）9:30～11:30、13:00～15:00。本次网上发行时发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（4.25元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2007年3月26日（T＋4日）与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。
    首次公开发行A股网上资金申购发行公告
    1、金陵饭店股份有限公司（以下简称"金陵饭店"或"发行人"）首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准。本次发行的股票拟于上海证券交易所上市。
    2、本次发行采取"网下向询价对象询价配售（下称"网下配售"）和网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合"的方式。
    3、本次发行股份的最终数量为11,000万股，占发行后总股本的36.67%。其中，网下配售不超过2,200万股，约占本次发行规模的20.00%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），约占本次发行规模的80.00%。
    4、本次发行价格区间为4.00元/股－4.25元/股（含上限和下限）。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按本次发行价格区间上限4.25元/股申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限4.25元/股，差价部分将于2007年3月28日（T+4日）与未中签的网上申购款同时退还给投资者。
    5、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过8,800万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过8,800万股。
    6、本次网上发行日为2007年3月22日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。申购简称为"金陵申购"；申购代码为"780007"。
    7、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

【2007-03-20】
 刊登首次公开发行股票网上路演公告
    金陵饭店首次公开发行股票网上路演公告
    1、路演时间：2007年3月21日(星期三）下午14:00－18:00 
    2、路演网站："中国证券网"（网址：http://www.cnstock.com） 
    3、参加人员：金陵饭店股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司有关人员。

【2007-03-13】
 刊登首次公开发行股票招股意向书及初步询价推介公告
    金陵饭店首次公开发行股票招股意向书
    本次发行的基本情况
    股票种类：人民币普通股（A股）
    每股面值：人民币1.00元
    发行股数：不超过15,000万股，占发行后总股本的比例不超过44.12%
    发行前每股净资产：1.93元（按2006年9月30日净资产和发行前总股本计算）
    发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
    发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
    承销方式：承销团余额包销
    本次发行至上市前的有关重要日期
    1、询价推介时间：2007年3月14日―2007年3月19日
    2、网下配售申购及缴款日期：2007年3月21日―2007年3月22日
    3、网上申购及缴款日期：2007年3月22日
    4、预计股票上市日期：2007年4月6日
    首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 
    1、金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”或“发行人”）首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准。
    2、本次发行采取“网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）和网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合”的方式，其中网下配售不超过3,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，占本次发行总量的80%。
    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）首先通过初步询价确定发行价格区间，然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。
    4、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。
    5、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年3月21日（T-1日）9:00～17:00至2007年3月22日（T日）9:00～15:00；网上发行时间：2007年3月22日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
    6、参与网上申购的投资者应以2007年3月21日（T-1日）《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2007年3月28日（T＋4日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上申购的投资者。投资者参与网上申购应当遵守上交所和证券登记结算机构的相关规定。
    7、华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年3月14日（T－6日）至2007年3月19日（T－3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳、上海参加现场推介会。
    8、初步询价报价截止时间为2007年3月19日（T－3日）下午15:00（以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。