个股档案

☆公司大事☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-06】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会公告
    中国国航召开2009年第一次临时股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司董事会决定于2009年12月22日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司签署2010-2012年度持续关联交易协议及相关年度上限的议案等事项。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    中国国航公布2009年三季报：基本每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.99元，净资产收益率16.14%，扣除非经常性损益后净利润715563000元，营业收入36459360000元，归属于母公司所有者净利润3810947000元，归属于母公司股东权益23605019000元。
    董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2009年10月27日召开二届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司A股2009年第三季度报告。
    二、通过公司为四川斯奈克玛航空发动机维修有限公司(下称：斯奈克玛公司)提供担保的议案：斯奈克玛公司从银行贷款6000万元人民币，拟由其股东分别按持股比例提供相应担保，其中公司拟按43.6364%持股比例为斯奈克玛公司提供2618.184万元担保(债权人为中国航空集团财务有限责任公司)。
    截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为人民币370951530.92元(含对控股子公司的担保)，无逾期担保。
    三、通过公司签署及履行相关关联交易协议的议案。
    上述有关事项需提请公司股东大会审议。
    持续关联交易公告
    鉴于中国国际航空股份有限公司与中国航空集团公司(下称：中航集团公司)等相关关联方之间的持续关联交易将于2009年12月31日届满，公司于2009年10月27日与中航集团公司等相关关联方签署了一系列持续关联交易协议(协议有效期均为2010年1月1日至2012年12月31日)，具体如下：
    一、公司与中航集团公司及其下属公司(下合称：中航集团)分别签署如下协议：
    《房产租赁协议》：中航集团将其拥有的部分房产出租给公司，2009年前6个月(下称：前6个月)公司实际支付租金总额人民币3510万元，现建议于截至2010年、2011年及2012年12月31日止三个年度各年(下合称：以后三个年度)租金的年度金额上限分别为人民币14000万元、14700万元及15435万元；公司将拥有的部分房产出租给中航集团，协议有效期内的交易金额合计预期将不超过公司董事会批准该协议时的审批权限(下称：董事会审批权限)。
    《相互提供服务协议》：公司接受中航集团提供的相关服务，前6个月公司实际支付交易总金额为19238.6万元，以后三个年度的交易金额上限分别为人民币78400万元、86200万元及86200万元；公司向中航集团提供相关服务，协议有效期内的交易金额合计预期将不超过董事会审批权限。
    《空运销售代理协议》：公司继续与中航集团的空运代理公司进行空运销售代理合作，其中，中航集团代理销售公司的机票及货位，前6个月实际交易金额为人民币5071万元，以后三个年度的交易金额上限分别为人民币27000万元、32400万元及38880万元；前6个月，公司向中航集团实际支付的相关交易金额为117.7万元，于协议有效期内，公司向中航集团支付的佣金及奖金金额合计预期将不超过董事会审批权限。
    《政府包机服务协议》：中航集团使用公司提供的包机服务，前6个月实际交易总金额为人民币34100.4万元，以后三个年度的交易金额上限分别为人民币75000万元、82500万元及90000万元。
    《金融财务服务协议》：公司接受中国航空集团财务有限责任公司(下称：中航财务)提供的金融财务服务，前6个月，公司在中航财务存款的实际每日余额(含累计利息；下称：每日存款余额)、中航财务向公司发放贷款及提供其他信贷业务的实际每日余额(含累计利息；下称：每日贷款及信贷余额)分别为人民币226900万元、90600万元。以后三个年度，每日存款余额上限均为人民币700000万元、每日贷款及信贷余额上限均为人民币300000万元。公司就其他金融财务服务向中航财务支付的手续费，于协议有效期内的交易金额合计预期将不超过董事会审批权限。
    《旅游合作协议》：公司与中国航空集团旅业有限公司(下称：中航旅业)互相提供服务，以后三个年度中航旅业应付公司的年度金额上限均为人民币6900万元；前6个月，公司向中航旅业实际支付有关交易金额为190.86万元，于协议有效期内的交易金额合计预期将不超过董事会审批权限。
    《广告业务合作协议》：公司与中国航空传媒广告公司(下称：中航传媒)进行广告业务合作，其中，中航传媒就公司授予的媒体独家经营权，应于2010-2012年各年分别向公司支付人民币2381万元、2500万元、2625万元的媒体使用费，并就其他有关交易作出相关约定；公司向中航传媒支付广告推广代理等相关费用，前6个月的交易金额为人民币649万元，以后三个年度的交易金额上限均为人民币6000万元，于协议有效期内的交易金额合计预期将不超过董事会审批权限。
    《基本建设工程项目委托管理框架协议》：中国航空集团建设开发有限公司(下称：中航建设)受公司委托担任项目的管理者，服务费系经公平协商确定，协议有效期内公司向中航建设支付的交易金额合计预期将不超过董事会审批权限。
    二、公司与汉莎航空集团(系公司子公司的主要股东，下称：汉莎航空)的持续关联交易：公司根据不同期间(有些为三年以上)的日常业务与汉莎航空订立多项交易，前6个月，公司向汉莎航空实际支付的各项费用、汉莎航空向公司实际支付的各项费用分别为人民币35431万元、27623万元。以后三个年度，公司向汉莎航空支付的各项费用的年度金额上限分别为人民币78000万元、85800万元及94380万元；汉莎航空向公司支付的各项费用的年度上限分别为人民币77000万元、84700万元及93170万元。
    三、公司与中国飞机服务有限公司(为公司主要股东的子公司，下称：中飞公司)的持续关联交易：根据公司与中飞公司于2004年4月17日签署的《标准地面服务协议》(该协议为一年一签，最近一次续期为2009年1月)，中飞公司为公司提供有关航道保养及其他地面服务。现根据公司与中航有限于2008年8月26日签署的框架协议，中飞公司属于该协议所定义的中航有限集团成员，并且公司与中飞公司上述交易内容也可包括在该框架协议的范围之内，公司从2010年起将标准地面营运协议纳入中航有限框架协议的范围之内；在标准地面服务协议下所发生的交易金额也同时纳入中航有限框架协议项下已经设定的年度关联交易上限。

【2009-09-02】
 刊登“05国航债”付息公告
    中国国航"05国航债"付息公告
    2005年中国国际航空股份有限公司公司债券(简称：05国航债；代码：上海证券交易所120521，银行间市场058025)将于2009年9月7日支付年度利息，票面利率4.50%。现将有关事宜公告如下：
    债权登记日：2009年9月4日(上海证券交易所上市部分)
    集中付息：自2009年9月7日起20个工作日
    常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息。

【2009-08-26】
 公布2009年半年报
    中国国航公布2009年半年报：基本每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.92元，净资产收益率12.88%，加权平均净资产收益率13.77%，扣除非经常性损益后净利润282843000元，营业收入22405025000元，归属于母公司所有者净利润2925649000元，归属于母公司股东权益22721041000元。
    董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2009年8月25日召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司a股及h股2009年中期报告(含中期财务报告)。
    二、通过暂停(中止)公司首期股票增值权计划，并根据相关规定修改公司股票增值权相关方案的议案。该议案须提请公司股东大会审批。

【2009-08-25】
 刊登关于举行中期业绩网上投资者交流会的公告
    中国国航关于举行中期业绩网上投资者交流会的公告
    公司定于2009年8月26日披露2009年半年度报告，为方便投资者了解公司情况，增进互动沟通，公司将于披露当日，就2009年半年度业绩及经营管理情况举行网上投资者交流会。现将有关事项通知如下：
    1、会议时间：2009年8月26日（周三）下午13：45-15：00
    2、交流网址：中国证券网（www.cnstock.com）
    欢迎广大投资者届时参与。

【2009-08-19】
 刊登更换职工代表监事公告
    中国国航更换职工代表监事公告
    鉴于中国国际航空股份有限公司职工代表监事柳峰先生因工作调动辞去监事职务、刘国庆先生任期届满，经本公司职工代表大会选举，陈邦茂先生和苏志永先生为本公司第二届监事会职工代表监事，任期自二零零九年八月十八日起至第二届监事会届满之日止。本公司对柳峰先生和刘国庆先生担任本公司职工代表监事期间对公司做出的贡献表示感谢。

【2009-08-18】
 刊登增持国泰航空股份公告
    中国国航增持国泰航空股份公告
    根据中国国际航空股份有限公司二届二十八次董事会有关决议，批准公司增持国泰航空有限公司(下称：国泰航空)股份[国泰航空股本中每股面值0.20港元的普通股(下同)；于2009年8月14日在香港联交所的收市价为每股11.62港元，紧接于2009年8月17日暂停买卖前5个交易日的平均收市价为每股11.52港元]。为此，公司及其境外控股子公司国航海外控股(下称：国航控股)于2009年8月17日与中信泰富有限公司(下称：中信泰富)签订股份购买协议，公司通过国航控股购买中信泰富全资拥有的特殊目的公司 Super Supreme(下称：SS公司)的全部已发行股本，从而间接购买SS公司全资拥有的若干特殊目的公司合计持有的国泰航空491864724股股份，每股价格为12.88港元，购买价款合计约63.35亿港元(由公司通过自有现金及向国内商业银行申请贷款的方式提供)。本次交易完成后，公司在国泰航空的持股数合计将增至1179759987股，持股比例合计将由约17.49%增至约29.99%。
    本次交易尚需取得有关主管部门的批准。

【2009-08-17】
 重要事项未公告,临时停牌一天
    中国国航重要事项未公告,全天停牌。

【2009-08-13】
 刊登有限售条件流通股份上市流通的提示性公告
    中国国航有限售条件流通股份上市流通的提示性公告
    根据相关承诺，于中国国际航空股份有限公司首次公开发行A股时，公司控股股东中国航空集团公司及其全资子公司(即公司发起人)中国航空(集团)有限公司分别持有的公司股份4826195989股及1380482920股，合计6206678909股股份的限售期将满，将于2009年8月18日起上市流通。

【2009-08-07】
 刊登关于签署战略合作框架协议公告
    中国国航关于签署战略合作框架协议公告
    中国国际航空股份有限公司于2009年8月6日与中国外运股份有限公司(下称：中国外运)签订战略合作框架协议，公司将以子公司中国国际货运航空有限公司(下称：国货航)为平台，与中国外运在业务合作与产品设计方面展开合作等。此外，公司不排除在适当时机研究与中外运空运发展股份有限公司(下称：外运发展)在资本市场上建立更加紧密的纽带关系的可行性。
    同日，国货航与外运发展签署了大客户合作协议，内容涉及双方在国际及国内业务领域合作、国际快件业务合作、海外反向销售业务合作、其他业务合作探讨等五部分。

【2009-07-15】
 刊登预计2009年中期业绩与上年同期相比增长50%以上及油料套期保值公告
    中国国航中期业绩预增及油料套期保值公告
    中国国际航空股份有限公司财务部按照中国《企业会计准则》进行了初步测算，预计2009年中期业绩与上年同期(归属于母公司股东的净利润人民币12.82亿元)相比增长50%以上，具体财务数据将在公司2009年中期报告中予以披露。
    业绩预增的原因：主要受益于燃油采购成本同比下降、国内航空客运市场稳步增长及国家行业扶持政策落实等有利因素，加之本公司成本控制得力。另外，截止2009年6月30日的油料套期公允价值负值较2008年12月31日大幅减少，也增加了本期业绩。
    鉴于2009年上半年以来，国际原油价格持续震荡上行，2009年6月30日纽约商品交易所 wti 原油的收盘价(69.89美元/桶)较2008年12月31日(44.60美元/桶)上涨56.70%，已超出公司2009年2月27日公告的油价变动范围，估算油料套期公允价值时所采用的相关主要参数也因市场情况发生了变化，应有关要求，现按照公司截止2009年6月30日的合约数量和价位，并考虑2009年下半年实际交割对仓位的影响，以独立第三方评估机构在估算截止2009年6月30日的油料套期公允价值时所采用的主要参数数值为基础，做出如下敏感性分析：
    当 wti 收盘价较2008年12月31日分别上升40%(62.44美元/桶)、60%(71.36美元/桶)、80%(80.28美元/桶)时，2009年12月31日公允价值负值较2008年12月31日分别减少6.09亿美元、7.52亿美元、8.54亿美元。
    以上敏感性分析所基于的假设前提是基于已知市场情况对未来市场趋势的估计，因此可能与2009年12月31日的实际情况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际值不一致。

【2009-06-11】
 刊登股东大会决议公告
    中国国航董事会决议公告
    一、 同意选举曹建雄先生担任本公司第二届董事会航空安全委员会、战略和投资委员会、审计和风险管理委员会委员。
    二、 同意选举付洋先生担任本公司第二届董事会管理人员培养及薪酬委员会主任委员，以及审计和风险管理委员会委员。
    股东大会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2009年6月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案。
    二、通过关于聘任公司2009年度国际和国内审计师的议案。
    三、选举曹建雄为公司非执行董事、付洋为公司独立董事。
    四、授权董事会配发、发行及处置公司额外股份。
    五、通过关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加公司注册资本的议案。
    六、通过关于修改公司章程的议案。

【2009-06-10】
 召开股东大会,停牌一天
    中国国航召开股东大会。

【2009-06-02】
 刊登关于澳门航空拟进行注资公告
    中国国航关于澳门航空拟进行注资公告
    根据澳门特别行政区的有关法律规定，鉴于中国国际航空股份有限公司间接控制的子公司澳门航空股份有限公司[公司全资子公司中航兴业有限公司的全资子公司中国航空(澳门)有限公司持股51%，简称：澳门航空]的净资产值已低于其已发行股本的一半并且为负值，为此，澳门航空的股东于2009年4月15日批准并生效实施了一项对澳门航空5.073亿澳门元(约合人民币4.312亿元)的注资计划，其主要包括对澳门航空减少已发行股本(下称：减资)、建立不可分派公积金及其后增加股本的安排，主要内容如下：
    1、减资：将澳门航空的已发行股本按现有股东持股比例减少至100万澳门元(约合人民币85万元)。
    2、建立不可分派公积金：澳门航空将建立一个最高额不超过1.083亿澳门元(约合人民币0.921亿元)的不可分派公积金，通过现有股东按照各自持股比例以现金出资方式来实现，以弥补澳门航空的负资产(约-1.073亿澳门元)并反映其减资后的注册资本(100万澳门元)。
    3、通过发行普通股增加澳门航空的注册资本：澳门航空将向现有股东发行199万股每股面值为100澳门元的普通股(下称：新增股份)，将澳门航空发行的股本增至2亿澳门元(约合人民币1.7亿元)。澳门航空股东可按其现有持股比例认购新增股份。
    4、通过发行不具有投票权的可赎回优先股的方式增加澳门航空的注册资本：澳门航空将向澳门特区政府或其他澳门特区政府指定的机构发行200万股每股面值为100澳门元的、以现金认购的、不具有投票权的可赎回优先股，从而将澳门航空发行的已发行股本增至4亿澳门元(约合人民币3.4亿元)。
    按照上海证券交易所上市规则的规定，前述交易不构成关联交易。如果该注资计划最终构成联交所上市规则的关联交易，公司将遵守相关上市规则有关公告、申报和股东批准的要求。

【2009-05-14】
 刊登年报有关内容进一步说明公告
    中国国航公告
    根据上海证券交易所(下称：上证所)关于中国国际航空股份有限公司2008年年度报告的审核意见，现就年报中有关内容进一步说明如下：
    一、关于油料套期保值对降低公司油价波动风险的作用
    本公司通过开展油料套期保值业务，使部分航油成本锁定在一定的保值区间内，以达到稳定大项成本预算和经营目标的目的。2008年，本公司航油成本为217.34亿元，同比上升27.6%，占总运营成本的比重上升至42.7%。其中，上半年航油成本为101.22亿元，同比上升27.36%，占总运营成本的比重为42.16%；同期通过套期保值对冲航油成本2.15亿元，对稳定预算成本发挥了一定作用。2008年9月以后，国际油价从历史高位急剧下降，本公司2008年7月间建立的油料套期保值合约出现了公允价值亏损，且11月、12月累计发生赔付4.27亿元；但同期的航油成本同比下降2.05%，其中国际航油成本同比减少5.58亿元。
    二、关于利率掉期对降低公司利率风险的作用
    本公司面临的利率风险主要为以浮动利率计息的融资租赁债务和银行借款。本公司通过利率掉期将部分债务的浮动利率转换为固定利率，以达到控制利率敞口，锁定未来一定期间内利息成本的目的。截止2008年底，本公司利率掉期合约本金约占公司浮动利率债务的13%。根据利率掉期合约，本公司相关浮动利率债务在合约指定的区间内将美元6个月LIBOR转换成了固定利率，以降低未来LIBOR的波动对公司经营造成的不确定性影响。
    三、关于汇率套期对降低公司汇率风险的作用
    本公司进行的汇率套期主要是为了降低外币结算收入的汇率风险。本公司主要外币收入为美元、日元和欧元。为降低汇率出现大幅波动对外币收入造成的影响，本公司2007年对部分欧元收入进行了简单的汇率套期，2008年剩余结算金额约占公司欧元净收入的13%，已于2008年3月、8月到期。通过汇率锁定，使本公司的整体外汇收入处于较稳定的状态。
    四、关于公司2008年开展油料套期业务和利率掉期业务的决策程序
    （一）本公司2008年开展的油料套期业务的决策程序如下：
    年初，根据油料套期保值操作小组的提议，公司油料风险管理委员会拟定公司2008年度的油料套期保值战略提交公司总裁办公会，总裁办公会通过后提请公司董事会进行审批。内容包括年度保值比例（年初预算现货采购量的50%±10%）、保值价位区间、选用工具及其成本等要素，授权油料套期保值操作小组在不高于2008年保值价位的情况下择机建立2009年和2010年仓位，并对油料套期保值操作小组的人员进行了授权。
    按照上述年度战略和授权，油料套期保值操作小组跟踪油价走势，研究分析入市的时机、品种和价位，召开专项会议确定建仓方案后，分别于2008年1月、5月、7月分三个批次建仓。操作小组建仓后，按规定向公司油料风险管理委员会报告。
    （二）本公司2008年开展的利率掉期业务的操作流程如下：
    1、公司董事会对交易签字人的交易限额、产品结构和交易期限等进行书面授权；对交易员、风险监控员的交易和监控职责进行书面授权。
    2、2008年4、5月，公司根据对长短期利率历史走势的分析和对未来经济发展的预测，结合公司债务利率结构，对美元浮动债务利率风险管理进行了专题研究。
    3、2008年5月16日，公司第11次总裁办公会通过了美元浮动利率债务风险管理方案。
    4、2008年5月底至9月初，根据董事会对相关人员的授权和总裁办公会决议，本公司对12笔美元浮动利率债务进行了利率掉期交易。
    五、关于年报披露油料套期公允价值损失与此前披露的68亿元存在差异的原因
    本公司于2009年1月发布公告中所披露的"68亿元"是指期末未经审计的航油衍生工具的公允价值，即财务报表中的资产负债项目；2008年年报中披露的"74.72亿元"是指2008年度经审计后的航油衍生工具公允价值变动，即财务报表中的损益项目。期末经审计后的航油衍生工具的公允价值为72.25亿元，与2009年1月发布公告中所披露的"68亿元"比较，变动幅度为5.95%；2008年度未经审计的航油衍生工具公允价值变动为70.66亿元，与2008年年报中审计后的公允价值变动"74.72亿元"比较，变动幅度为5.75%。
    本公司在2009年1月发布盈利预警公告后，与独立第三方评估公司就估值模型中的参数-航油价格波动率进行了沟通，该参数主要通过选取市场中的相同或类似合约，通过模拟计算得出。因为市场中没有与本公司持仓合约相同类型以及相近期限和行权价格的合约，所以该参数的计算会受到类似合约选取标准的影响。独立第三方评估公司最终确定的选取标准与最初公告所采取的选取标准略有不同，所以通过估值模型计算得出的合约公允价值略有变化，该结果也得到了审计师的认可。
    六、关于计提1.07亿元的固定资产减值损失问题
    本集团（本公司及本公司的子公司）于资产负债表日判断其持有的固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于每架于资产负债表日已经签订出售协议但未售出的飞机，如果其于资产负债表日的公允价值小于账面价值，本集团将根据差额计提减值准备。
    按照上述政策，本集团逐一对2008年内已签订但未完成的飞机出售协议中约定的价格扣除预计处置费用的差额（即资产负债表日的公允价值）与账面价值进行了比较，针对公允价值小于账面价值的飞机计提了1.07亿元的减值准备。本集团以后年度如有于资产负债表日已经签订出售协议但未售出的飞机，且公允价值减去处置费用后的净额小于账面价值的情况，也将计提减值准备。

【2009-04-24】
 刊登召开2008年度股东大会公告
    中国国航召开2008年度股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司董事会决定于2009年6月10日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-04-17】
 公布2008年年报及2009年一季报
    中国国航公布2008年年报：基本每股收益-0.77元，每股收益（扣除）-0.23元，每股净资产1.614元，净资产收益率-46.27%，加权平均净资产收益率-36.33%，扣除非经常性损益后净利润-2671949000元，营业收入52969998000元，归属于母公司所有者净利润-9149080000元，归属于母公司股东权益19773890000元。
    2009年一季报：基本每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.694元，净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润187032000元，营业收入11243520000元，归属于母公司所有者净利润981214000元，归属于母公司股东权益20753375000元。
    董监事会决议公告
    通过涉及如下重大事项的决议：
    一、批准本公司2008年度总裁工作报告。
    二、批准本公司2008年度董监事会报告。
    三、批准本公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2008年度经审计的财务报告和2008年年度报告，以及《关于公司2008年关联交易执行情况的说明》和《关于公司2008年度应收控股股东和关联方款项专项说明》。其中，本公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2008年度经审计的财务报告须提请本公司股东大会审议、批准。
    四、批准本公司根据中国会计准则编制的2009年第一季度报告。
    五、批准《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
    六、批准《2008年度社会责任报告》。
    七、同意本公司根据有关规定对2008年期初资产负债表相关项目进行调整。
    八、批准本公司2008年度利润分配方案，同意本公司2008年度不进行利润分配。
    九、经本公司独立董事事前认可，同意提请本公司股东大会批准续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的国际和国内审计师，并提请股东大会授权本公司董事会确定其2009年度酬金。
    十、批准修改公司章程，并提请股东大会授权一位执行董事根据有关主管部门的意见酌情进行调整。
    十一、同意修改现行《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，批准《股东大会议事规则》（修订版）和《董事会议事规则》（修订版）。
    十二、因吴志攀辞去本公司独立董事职务，同意提名付洋为独立董事候选人。
    十三、批准本公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，授权本公司管理层每年具体办理购买责任保险的相关事宜，包括但不限于签署保险合同等。。
    十四、同意提请股东大会审议、批准授权本公司董事会配发、发行及处置本公司额外股份：
    十五、同意提请股东大会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映本公司根据前述《关于授权本公司董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》而获授权发行的股份；并对本公司组织章程作出其认为适当及必要的修订，以反映本公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现本公司注册资本的增加。
    十六、同意对《审计和风险管理委员会工作细则》进行修订，批准《审计和风险管理委员会工作细则》（修订版）。

【2009-04-03】
 刊登关联交易公告
    中国国航关联交易公告
    经中国国际航空股份有限公司二届二十四次董事会批准，公司于2009年4月2日与首都机场集团公司(下称：首都机场)签订协议，以现金方式收购首都机场持有的中国国际货运航空有限公司(下称：国货航)24%股权，参考截止2008年9月30日国货航的净资产值及公司在2008年1月收购国货航25%股权时所支付的对价，确定标的股权收购价款共计人民币718004045元。本次交易完成后，公司持有国货航的权益(包括透过中航兴业的间接权益)将由76%增至100%。
    本交易构成香港联合交易所有限公司上市规则规定的关联交易。

【2009-03-24】
 刊登2009年度第二期中期票据发行结果公告
    中国国航2009年度第二期中期票据发行结果公告
　　中国国际航空股份有限公司已于2009年3月19日发行了公司2009年度第二期中期票据(简称：09国航股 mtn2，代码：0982028)，2009年3月20日募集资金已经全额到账。本期中期票据实际发行总额为人民币30亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为5年，计息方式为附息固定，票面年利率为3.48%。

【2009-03-06】
 刊登澄清公告
    中国国航澄清公告
　　近日，有媒体报道称中国国际航空股份有限公司已经申请政府以国有资本注资，并希望金额不少于南航此前获得的30亿元人民币。经向公司管理层及公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)核实，现作出以下澄清：
　　中航集团曾向国家有关主管部门表示希望得到政府注资，公司并未亦不可能向国家有关主管部门提出注资申请。
　　截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2009-03-03】
 刊登2009年度第一期中期票据发行结果公告　
    中国国航2009年度第一期中期票据发行结果公告    
    中国国际航空股份有限公司已于2009年2月26日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09国航股mtn1，代码：0982015)，2009年2月27日募集资金已经全额到账。本期中期票据实际发行总额为人民币30亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为3年，计息方式为附息固定，票面年利率为3.32%。

【2009-02-28】
 刊登油料套期保值的提示性公告
    中国国航油料套期保值的提示性公告
    鉴于2009年1月16日以来，国际原油价格继续在低位徘徊，应有关监管要求，中国国际航空股份有限公司对截止2009年12月31日公司油料套期保值合约公允价值进行如下敏感性分析：
    按照公司截止2008年12月31日的合约数量和价位，以独立第三方评估机构在估算截止2008年12月31日的公允价值时所采用的期货市场油价走势、油价波动率、回归速度等主要假设为前提，在考虑合约剩余期间减少的基础上，若油价较2008年12月31日的收盘价分别下降30%、20%、10%和上升10%、20%、30%，则2009年12月31日的公允价值损失将分别较2008年12月31日减少-6亿元、6亿元、15亿元和32亿元、38亿元、44亿元，上述公允价值变动额将影响公司2009年度的损益和财务状况。
    以上分析是基于已知市场情况对未来市场趋势的估计，可能与2009年12月31日的实际状况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际金额不一致。

【2009-01-17】
 刊登燃油套保提示及预计2008年度业绩将发生大幅亏损公告
    中国国航燃油套保提示及年度业绩预亏公告
    鉴于2008年12月以来国际油价继续震荡下行，中国国际航空股份有限公司2008年12月31日燃油套期保值合约公允价值损失扩大到68亿元人民币(未经审计)，12月当期的实际赔付约为5280万美元，该等实际赔付不会对公司的现金流产生重大不利影响。目前公司正在按照相关会计准则的规定对截止2008年12月31日的持仓合约的有效性进行评价。
    公司财务部按照中国《企业会计准则》进行了初步测算，预计2008年度业绩将发生大幅亏损(上年同期归属于母公司股东的净利润为人民币38.81亿元)，具体财务数据将在公司2008年度报告中予以披露。
    业绩预亏的原因
    （一）航空运营业绩同比减少
    受四川地震、奥运会期间的市场波动及全球金融危机的影响，2008年航空市场需求整体回落，运输收入远未达预期；尽管九、十月份以来国际油价急剧下降，但全年油价仍远高于上年，公司航油成本同比大幅上升。
    （二）燃油套期保值亏损
    本公司燃油套期保值合约于2008年12月31日的公允价值损失将会对2008年度的业绩造成较大影响。

【2009-01-16】
 刊登公司不再设置合资格会计师职位公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2009年1月15日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意并确认公司于2009年1月1日起不再设置合资格会计师职位。
    二、通过提名曹建雄为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、聘任徐传钰担任公司总飞行师。

【2009-01-13】
 刊登澄清收购东星航空股权报道公告
    中国国航澄清收购东星航空股权报道公告
    近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司或其控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)正在进行与东星航空有限公司(下称：东星航空)相关的收购事宜。经向公司管理层及中航集团核实，现做出以下澄清：
    中航集团正在就收购东星航空部分或全部股权事宜(下称：本次交易)与相关方进行初步接触，但尚未签署正式协议，本次交易能否达成存在不确定性。公司并未参与前述本次交易。如果本次交易最终得以完成，公司将与中航集团沟通，提示其遵守与公司之间的《避免同业竞争协议》，根据相关约定就其所持东星航空的股权做出适当安排。
    截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2008-12-23】
 刊登董事辞职的公告
    中国国航董事辞职的公告
    中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会于2008年12月22日收到董事马须伦先生递交的辞呈。马须伦先生因工作变动，向本公司董事会辞去本公司董事及董事会专业委员会委员的职务。本公司对马须伦先生担任本公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
    二零零八年第二次临时股东大会决议公告
    审议通过以下决议：
    1. 《关于调整公司股东代表监事的议案》
    2. 《关于通过公司网站向H股股东发出或提供"公司通讯"的议案》
    3. 《关于公司发行中期票据的议案》

【2008-12-22】
 召开股东大会,停牌一天
    中国国航召开股东大会。

【2008-12-20】
 刊登11月已赔付588万美元燃油套期保值公告
    中国国航11月已赔付588万美元燃油套期保值公告
    自中国国际航空股份有限公司于2008年11月21日发布燃油套期保值的提示性公告以来，国际油价继续震荡下行，2008年10月31日纽约 wti 原油的收盘价为67.81美元/桶(10月均价为76.52美元/桶)，2008年11月30日的收盘价为54.37美元/桶(11月均价为57.44美元/桶)，2008年11月份已发生实际赔付588万美元，但当月现货采购成本较预算节省约4115万美元。
    由于2008年12月份原油价格继续下降，公司以最终确定的月均油价计算的实际赔付额将进一步增加，但同时现货采购成本也将相应降低。
    从目前情况看，实际赔付不会对公司现金流产生重大不利影响。

【2008-12-05】
 刊登关于增加2008年第二次临时股东大会临时提案公告
    中国国航关于增加2008年第二次临时股东大会临时提案公告
    中国国际航空股份有限公司董事会近日收到公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于通过公司网站向h股股东发出或提供"公司通讯"(指公司发出或将予发出以供公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件)的议案》以临时提案的方式提交公司2008年第二次临时股东大会审议。公司于2008年12月3日以书面议案方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过上述议案并同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2008年12月22日召开的2008年第二次临时股东大会审议，会议其他事项不变。

【2008-11-22】
 刊登燃油套期保值的提示性公告
    中国国航燃油套期保值的提示性公告
    中国国际航空股份有限公司自发布2008年第三季度报告以来，国际油价再度巨幅下跌，公司持有的燃油套期保值合约公允价值损失进一步扩大。公司特此发布公告进一步解释该合约的情况和提醒投资者注意风险。
    公司目前持有的套期保值合约[购入量不超过公司董事会授权(2008年度为实际燃油采购量的50%±10%)]于2008年7月间订立，期限最长至2011年。公司选择了在获得按固定价格买入燃油权利的同时，授予对手方以更低的固定价格卖出燃油的权利，实现了在当时市场情况下低成本获得燃油价格上涨风险保护的目标。但截至2008年10月31日，按照当时燃油价格、套期保值合约所约定的对手方卖出价格，以及合约约定的到期前对手方可能向公司卖出的燃油量，所测算出的合约公允价值损失约人民币31亿元，较第三季度报告披露的公允价值损失扩大21亿元(此处公允价值损失是2008年10月31日对合约剩余期间可能发生的全部现金流的折现，公允价值损失并非现金实际损失，未来实际损失依赖于合约剩余期间的油价走势及仓位调整情况)。截至2008年10月31日，该等套期保值合约尚未发生任何实际现金损失。如国际油价于套期保值合约剩余期间继续保持低位，则公司将可于相关期间通过现货采购成本的节省逐步弥补套期保值合约带来的损失。

【2008-11-06】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会公告
    中国国航召开2008年第二次临时股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于公司发行中期票据的议案等事项。

【2008-11-05】
 刊登发行不超过60亿元的中期票据的公告
    中国国航董事会决议公告    
    中国国际航空股份有限公司于2008年11月4日以书面议案方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过公司在中华人民共和国境内发行本金总额不超过人民币60亿元中期票据的议案，期限为3年或5年，可分次发行。募集资金主要用于调整债务结构、补充流动资金。该事项尚须提请公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    中国国航公布2008年三季报：基本每股收益-0.055元，每股收益（扣除）-0.092元，每股净资产2.46元，净资产收益率-2.25%，扣除非经常性损益后净利润-1093660000元，营业收入39675827000元，归属于母公司所有者净利润-657253000元，归属于母公司股东权益29157896000元。
    董事会决议公告
    一、批准本公司根据中国会计准则编制的2008 年第三季度报告。
    二、根据中国航空集团公司提名，同意提请本公司股东大会选举何超凡先生为本公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会批准之日起廖伟先生不再担任监事。

【2008-10-16】
 刊登预计公司2008年1-9月将发生亏损公告
    中国国航2008年第三季度业绩预亏公告
    经中国国际航空股份有限公司财务部按照中国《企业会计准则》初步测算，预计公司2008年1-9月将发生亏损(去年同期净利润为人民币34.88亿元)，具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
    业绩预亏的原因：
    受四川地震、奥运会期间的市场波动及全球金融危机的影响，航空市场需求整体回落，收入增长明显放缓；受燃油价格大幅波动的影响，公司航油成本同比大幅上升；同时，由于近期国际原油价格急剧下降，公司持有的燃油套期保值合约于2008年9月30日的时点公允价值出现了负值，该公允价值将随着原油价格的变化及金融市场的波动情况而变动。

【2008-10-10】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2008年10月9日召开，通过了如下重大事项：
    一、同意选举王银香女士为本公司第二届董事会副董事长。
    二、同意增选王银香女士为本公司第二届董事会管理人员培养及薪酬委员会委员，马须伦先生为审计和风险管理委员会委员。同意高殿榜先生不再担任本公司第二届董事会航空安全委员会专家职务，杨贵山先生不再担任战略及投资委员会专家职务。
    三、因李万杰先生辞去本公司联席公司秘书一职，同意聘任谭雪梅女士为本公司联席公司秘书，并授权管理层具体办理与聘任相关的事宜。从二零零八年十月九日起，本公司联席公司秘书为黄斌先生及谭雪梅女士。
    四、批准本公司为中国国际货运航空有限公司引进3架TU-204飞机提供总额为16,520万美元的担保，授权本公司管理层具体办理对外担保的相关事宜。
    截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司对外担保累计金额为人民币123,241万元，占本集团最近一期经审计净资产的3.94%；无逾期担保。
    二零零八年第一次临时股东大会决议公告
    本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：
    1.《关于选举公司董事的议案》
    2.《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》
    3.《关于引进15架波音777飞机和30架波音737飞机的议案》

【2008-10-09】
 召开股东大会,停牌一天
    中国国航召开股东大会。

【2008-09-12】
 刊登集团公司获豁免要约收购公司股份义务批复公告
    中国国航集团公司获豁免要约收购公司股份义务批复公告
    中国国际航空股份有限公司于近日收到中国航空集团公司(简称：集团公司)的通知，集团公司已获得中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准豁免集团公司因通过证券交易所的证券交易而控制公司3.5亿股股份，导致合计控制公司54.52%的股份而应履行的要约收购义务。

【2008-09-02】
 刊登公司债券付息公告
    中国国航公司债券付息公告
    2005年中国国际航空股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2008年9月8日支付本年度利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
    债权登记日为2008年9月4日。
    除息交易日为2008年9月5日。
    集中付息：自2008年9月8日起，共20个工作日。

【2008-08-27】
 公布2008年半年报
    中国国航公布2008年半年报：基本每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.62元，净资产收益率4.12%，加权平均净资产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润893215000元，营业收入25760238000元，归属于母公司所有者净利润1282317000元，归属于母公司股东权益31135007000元。
    关联交易公告
    经中国国际航空股份有限公司二届十七次董事会批准，公司于2008年8月26日与控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团公司)就双方已经签署的相互提供服务协议、房产租赁框架合同和广告业务合作协议(下合称：原协议)分别订立一项补充协议，以修订根据原协议进行持续关联交易的年度上限，将2008年度至2009年度各年，协议项下的最高交易金额分别修订为人民币65000万元及75000万元、人民币8500万元及9500万元、人民币6000万元及6000万元。
    公司于同日与中航集团公司全资子公司中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)就公司及其持有50%以上股权或权益的子公司(下合称：本集团)与中航有限及其下属全资或参控股企业(下合称：中航有限集团)之间的各项持续交易订立一份框架协议：2008年度-2010年度各年，本集团根据框架协议就地勤服务、工程服务、管理服务及有关订约方可能同意根据框架协议承担的其它服务及交易而进行之交易(不包括根据中航集团公司框架协议拟进行的交易)向中航有限集团应支付的年度金额，均将不超过人民币30000万元。其中，本集团就地勤服务及工程服务、行政管理及其他服务向中航有限集团支付的年度金额，预计将分别不会超过人民币24500万元、5500万元。框架协议有效期至2010年12月31日。
    上述事项构成关联交易。

【2008-08-22】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会公告
    中国国航召开2008年第一次临时股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》等事项。

【2008-08-14】
 刊登董事会决议公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于近日召开二届十六次董事会，会议以书面议案的方式审议通过提名王银香为公司非执行董事候选人的议案。
    同意提名王银香为公司非执行董事候选人。同意董事姚维汀因退休辞去非执行董事以及审计和风险管理委员会委员的职务。
    董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项，会议召开时间另行公告。

【2008-07-31】
 刊登关于公司治理整改情况的报告
    中国国航董事会决议公告
    一、同意授权孔栋、王世翔、马须伦、蔡剑江、樊澄中两人以上（含两人）共同处理公司增发A股发行方案的一切有关事宜，包括但不限于具体决定发行方式、发行数量、发行价格、定价方式、发行对象、向原股东配售的比例、申购办法、发行时机等具体事宜。
    二、批准公司开设4个募集资金专用账户。
    三、批准《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》。
    四、同意独立董事每年的报酬为人民币六万元（税前）。
    五、批准《中国国际航空股份有限公司关于公司治理专项工作自查自纠报告》。
    六、批准《中国国际航空股份有限公司关于公司治理整改情况的报告》。

【2008-07-16】
 刊登飞机购买交易公告
    中国国航飞机购买交易公告
    2008年7月15日，中国国际航空股份有限公司第二届董事会第十四次会议批准本公司及国航进出口有限公司与波音公司签订飞机购买协议，向波音公司购买15架波音777飞机和30架波音737飞机。
    飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。波音飞机的基本价格合计约为6,300,000,000美元，实际飞机价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠，本公司可使用贷项备忘录支付波音飞机的最后交付款项，或者购买波音公司产品及服务。该贷项备忘录是协议各方经公平磋商后确定的，因此购买波音飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。本次交易的对价将以现金方式分期支付。前述45架波音飞机计划于2011年初至2015年分批交付予本公司。
    不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，以本公司2007年的可用吨公里计算，本次交易将使本公司运力增长约35%。

【2008-07-10】
 刊登关于公开增发A股股票事宜获得中国证监会核准的公告
    中国国航关于公开增发A股股票事宜获得中国证监会核准的公告
    中国国际航空股份有限公司于2008年7月8日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过40000万股。此批复自下发之日起6个月内有效。

【2008-06-27】
 刊登飞机购买交易及与国泰航空关联交易公告
    中国国航关联交易公告
    经中国国际航空股份有限公司第二届董事会第十三次会议批准，本公司于2008年6月26日与国泰航空有限公司签订《框架协议》，根据该协议，本公司及本公司的子公司与国泰航空及其子公司约定在多个营运领域进行合作。其中为反映该合作，本公司与国泰航空于2008年6月26日签订《框架协议》，就本集团成员公司（作为一方）与国泰航空集团成员公司（作为另一方）之间的相关协议的订立、更新或续展提供框架协议。
    本次交易的年度上限，是参照截至2010年12月31日止的三年间，本集团就交易支付给国泰航空集团的预测款项数额，国泰航空集团就交易支付给本集团的预测款项数额，以及本集团和国泰航空集团就机队规模、每年飞机使用率及其他营运参数所提供的预测而确定，并考虑到如下因素：
    1）本公司机队规模（预计2008年将有24架客机交付使用）及乘客数目（预计比2007年增长9.7%）的增长；
    2）国泰航空集团机队规模（2008年至2010年已落实订购36架客机）及乘客数目（预计比2007年增长4.3%）的增长。
    中国国航及国泰航空预计，截至二零一零年十二月三十一日止的三年間，在前述年度上限的范围内，中国国航集团就客运合作、飞机租赁和航食地勤分别支付给国泰航空集团的款项年度金额，以及国泰航空集团就客运合作、飞机租赁和航食地勤分别支付给中国国航集团的款项年度金额，将分别不会超过港币3亿元、2.5亿元、2.15亿元，其它在框架协议下进行的交易年度金额不超过港币1.35亿元。
    本次交易构成本公司应当披露的关联交易。
    飞机购买交易公告
    2008年6月26日，中国国际航空股份有限公司第二届董事会第十三次会议批准，本公司及国航进出口有限公司与空中客车公司Airbus S.A.S签订飞机购买协议，向空客公司购买20架空中客车330系列飞机。
    飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。空中客车飞机的基本价格合计约为3,821,000,000美元.实际飞机价格需按公式计算后予以调升。空客公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠，本公司可使用贷项备忘录支付空客飞机的最后交付款项，或者购买空客公司产品及服务。该贷项备忘录是协议各方经公平磋商后确定的，因此购买空中客车飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。
    本次交易的对价将以现金方式分期支付。前述20架空中客车飞机计划将于2011年至2014年分批交付予本公司。以本公司截至2007年12月31日的可用吨公里计算，通过本次交易将使本公司运力增长约16.5%。

【2008-06-13】
 刊登二零零七年度A股分红派息实施公告
    中国国航二零零七年度A股分红派息实施公告
    中国国际航空股份有限公司二零零七年度A股分红派息实施方案为：每10股派人民币0.684元(含税，扣税后10派0.6156元)
    股权登记日：2008年6月18日
    除息日：2008年6月19日
    现金红利发放日：2008年6月26日

【2008-06-11】
 刊登关联交易公告
    中国国航关联交易公告
    经中国国际航空股份有限公司二届十一次董事会批准，公司全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)于2008年6月10日与公司控股股东中国航空集团公司的全资子公司中国航空(集团)有限公司(持有公司11.26%的股份，下称：中航有限)分别签订了股权转让协议和债权转让协议，中航兴业向中航有限出售其持有的 Fly Top Limited[下称：Fly Top；持有西南航空食品有限公司(下称：西南航食)、北京航空食品有限公司(下称：北京航食)各60%的股权及德国汉莎航空膳食服务(香港)有限公司(下称：汉莎膳食)20.2%的股权]100%股权、中航物流有限公司[持有香港商贸港有限公司(下称：香港商贸港)25%的股权，下称：中航物流]100%股权及怡中航空服务有限公司(下称：怡中航服)50%股权，本次股权转让对价共计人民币363343021元(该对价系经交易双方协商，且反映了对西南航食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港及怡中航服的估值)；同时，中航兴业将其对 Fly Top、中航物流分别享有的人民币438072034元、48584945元，总计人民币486656979元的债权转让给中航有限。上述交易对价总计人民币850000000元。
    上述交易完成后，Fly Top、中航物流和怡中航服将不再是公司间接持股的全资或控股子公司，公司亦不再间接持有西南航食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港的任何股权。
    上述交易构成关联交易。

【2008-06-04】
 刊登关于公开增发A股股票的申请获得证监会审核通过公告
    中国国航公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年6月2日召开的有关会议审核结果，中国国际航空股份有限公司公开增发A股股票的申请获有条件审核通过。公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。

【2008-06-02】
 刊登股东大会决议公告
    中国国航股东大会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过关于聘任公司2008年度国际和国内审计师的议案。
    三、通过公司前次募集资金使用情况报告。
    四、授权董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需经有关主管部门批准后方可实施。

【2008-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中国国航召开股东大会。

【2008-05-14】
 刊登召开2007年年度股东大会增加临时提案公告
    中国国航召开2007年年度股东大会增加临时提案公告
    中国国际航空股份有限公司董事会近日收到控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《公司前次募集资金使用情况报告》及"关于修改公司章程第二十条第六款的议案"以临时提案的方式提交公司于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会审议，公司董事会同意在原股东大会审议事项中增加上述议案。

【2008-04-29】
 刊登变更办公地址和联系方式的提示性公告
    中国国航关于变更办公地址和联系方式的提示性公告
    关于变更办公地址和联系方式的提示性公告
    近日，本公司因搬迁变更办公地址和相关联系方式，具体如下：
    公司办公地址：北京天竺空港经济开发区天柱路30号邮政编码：101312
    公司董事会秘书联系电话：010-61461959
    公司证券事务代表联系电话：010-61462558
    公司投资者关系联系电话： 010-61462799
    传真电话：010-61462805

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    中国国航公布2008年一季报：基本每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.61元，净资产收益率3.27%，扣除非经常性损益后净利润1050468000元，营业收入12756278000元，归属于母公司所有者净利润1044014000元，归属于母公司股东权益31964545000元。
    董事会决议公告
    一、批准公司根据中国会计准则编制的2008 年第一季度报告。
    二、同意选举孔栋先生为公司第二届董事会董事长。
    三、批准对公司章程作出相应修订。
    四、经公司独立董事的事前认可，公司非关联董事批准公司全资子公司中航兴业有限公司将其所持的Fly Top Limited100%股权、中航物流有限公司100%股权及怡中航空服务有限公司50%股权转让给中国航空（集团）有限公司。授权公司管理层具体办理前述股权转让的相关事宜，包括但不限于在人民币7.48-8.63 亿元的交易价格范围内商谈并签署相关协议、办理所需的审批手续等。

【2008-04-15】
 刊登通过修改公司章程个别条款的公告
    中国国航董事会决议暨召开股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司近日召开二届十次董事会，会议审议通过修改公司章程个别条款的议案。
    董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-04-09】
 刊登对2007年年报的补充公告
    中国国航对2007年年报的补充公告
    根据上海证券交易所要求，中国国际航空股份有限公司对2007年年报有关问题进行补充和说明，具体内容详见2008年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-04-01】
 刊登董事会决议公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第九次会议以书面议案的方式审议并通过了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。本决议案须经股东大会审议批准。
    为本公司公开增发人民币普通股（A股），公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定编制了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》，并已经公司第二届董事会第一次会议和2007年第二次临时股东大会批准。因中国证监会于2007年12月26 日颁布了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司董事会根据要求重新编制了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

【2008-03-29】
 刊登澄清公告
    中国国航澄清公告
    近日，部分境内外媒体报道本公司与上海航空股份有限公司正在商谈深层次合作的事宜。经询问本公司管理层，现作出以下澄清：
    本公司与上航一直以来在代码共享等商务领域存在业务合作，并且两家航空公司同为星空联盟的成员，也存在广泛的联盟内部的业务合作。本公司目前没有与上航进行任何涉及股权合作的商谈，亦没有需要披露的交易。
    截至目前，本公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。

【2008-03-18】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中国国航公布2007年年报：基本每股收益0.3267元，每股收益（扣除）0.3148元，每股净资产2.64元，净资产收益率12.41%，加权平均净资产收益率12.89%，扣除非经常性损益后净利润3738988000元，营业收入49738921000元，归属于母公司所有者净利润3881348000元，归属于母公司股东权益31288095000元。
    董监事会决议公告
    本次会议由代董事长孔栋主持，共通过13 项决议，其中涉及重大事项的决议如下：
    一、批准公司2007 年度董事会工作报告，并须提请股东大会审议批准。
    二、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2007 年度经审计的财务报告和2007 年年度报告，以及关于公司2007 年关联交易执行情况的说明。其中，2007 年度经审计的财务报告须经股东大会审议批准。
    三、批准公司2007 年度利润分配和股息派发方案为：每10股派发现金红利0.684元，按公司总股本12,251,362,273 股计, 共计分配83,798.7 万元，约占当期可供投资者分配利润的25%。内资股的股息将以人民币支付，外资股的股息将以港币支付。以港币支付股息计算之汇率按宣派股息日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均卖出价折算。同意提请股东大会授权公司管理层具体予以实施。本决议案须经股东大会审议批准。
    四、同意提请股东大会授权本公司董事会配发、发行及处置本公司额外股份，并依此增加公司注册资本
    1. 提议在本议案第3 项的规限下，一般及无条件批准本公司董事会于有关期间（定义见本议案第4 项的内容）行使本公司的一切权力以配发、发行及处置本公司的额外股份（“股份”，包括A 股、H 股及其他），并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及购股权；
    2. 授权本公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间完结后行使
    该等权力的要约、协议及购股权；
    3. 本公司董事会依据本议案第1 项的批准，单独或同时配发、发行及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额外A 股及境外上市外资股（“H 股”）（视情况而定）股份，除依据（i）供股（定文见下文）；或（ii）按照公司组织章程就股份作出的以股代息计划，或规定配发股份以代替全部或部分股份股息的其他类似安排，不得超过于本特别决议案通过之日本公司已发行的现有A 股及H 股（视情况而定）的20%；及
    4. 就本议案而言：
    1) “有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
    i） 本公司下届股东周年大会结束时；
    ii） 本议案通过之日后12 个月届满之日，及
    iii） 本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。
    2) “供股”指在本公司董事会确定的期间，向于指定记录日期名列本公司股东名册的股份持有人，按彼等于该日的持股比例提呈发售股份（惟本公司董事会可就零碎股权，或考虑本公司适用的任何地区内的法律或认可监管机构或证券交易所的要求规定下的法定或实际限制或义务，作出董事会认为必要或权宜的取消行动或其他安排），而以供股方式进行的要约、配发或股份发行应按此解释。
    本决议案须经股东大会审议批准。公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，本公司即使获得上述授权，如果发行A 股新股时仍需获得股东大会批准。
    五、同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的国际和国内审计师，并提请股东大会授权董事会确定其酬金。本决议案须经股东大会审议批准。
    六、批准公司根据有关规定对2007 年期初资产负债表相关项目进行调整。
    七、批准公司2008 年航油套期保值战略，包括保值比例（现货采购量的50%±10%）、目标价位和建仓安排等；原则批准油料风险管理小组在适当时机按一定比例锁定部分仓位；授权公司油料风险管理小组成员独立行使相关工作权力；原则同意公司和澳门航空股份有限公司在油料套期保值业务方面开展合作。
    八、同意召开2007 年度股东大会，主要审议批准本决议公告中第一、二、三、四、五项事项和公司2007 年度监事会工作报告等事项，以及听取独立董事2007 年度职述报告。责成董事会秘书局具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司另行刊发的关于召开公司2007 年度股东大会的通知。

【2008-02-15】
 刊登A股战略投资者获配股票上市流通提示性公告
    中国国航A股战略投资者获配股票上市流通提示性公告
    中国国际航空股份有限公司向社会公开发行了163900万股人民币普通股(A股)，其中向A股战略投资者定向配售的35000万股锁定期将满，将于2008年2月18日起上市流通。

【2008-01-22】
 刊登提示性公告,上午停牌一小时
    中国国航提示性公告
    中国国际航空股份有限公司于2008年1月18日收到主要股东之一中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)提交的《参股东方航空股份有限公司(下称：东方航空)并与其结成战略伙伴的建议》，中航有限已于当日向东方航空董事会提交了上述建议，建议拟由中航有限和/或其代表的有关方(下称：中航有限方面)和中国东方航空集团公司以每股H股不低于5.0港元的价格共同认购东方航空将发行的298485万股H股。并且，无论上述参股建议是否或何时得以实施，中航有限方面都将努力促成公司与东方航空在三个方面开展业务合作，包括配合东方航空在上海建立以其为主体的枢纽运营体系、整合双方货运业务、双方开展广泛业务合作。
    公司目前尚未就该等建议作出任何决定。

【2008-01-21】
 因重要事项未公告,停牌一天
    中国国航因重要事项未公告，1月21日全天停牌。

【2008-01-16】
 刊登变更保荐机构公告
    中国国航变更保荐机构公告
    鉴于中国国际航空股份有限公司已聘请中信证券股份有限公司(下称：中信证券)担任2007年增发的保荐机构，并签署了相关主承销及保荐协议书，公司与中国银河证券股份有限公司和中国国际金融有限公司终止了《公司首次公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议书》，签署了相关终止协议。公司2006年首次公开发行A股保荐人的持续督导责任由中信证券承担。

【2008-01-08】
 刊登中航有限就投资于东方航空并与其结成战略伙伴声明的提示性公告
    中国国航提示性公告
    中国国际航空股份有限公司主要股东之一中国航空（集团）有限公司（"中航有限"）已于2008年1月7日的《南华早报》和《香港经济日报》上发布公开声明（"中航声明"），称如果在将于2008年1月8日召开的东方航空特别股东大会上，东方航空的股东未能批准关于新加坡航空公司及淡马锡认购东方航空新发行的H股的决议及其他相关决议（合称"新航方案"），中航有限拟在两周内向东方航空董事会正式提交投资于东方航空并与之结成战略合作伙伴的建议。中航有限方面并将努力促成本公司在新航方案所涉相关领域及其他领域与东方航空展开全方位的合作。
    截至本公告之日，本公司尚未收到中航有限方面提出的关于促成本公司与东方航空展开全方位合作的具体建议或方案，本公司将密切关注中航声明所述建议的事态发展，并会认真考虑中航有限方面关于本公司与东方航空结成战略伙伴关系并实现该战略伙伴关系所产生的协同效应的建议，视情况发展，依据有关法规及公司章程的规定履行相应的决策和披露程序。目前，本公司尚未就前述建议或方案做出任何决定。

【2008-01-04】
 刊登关联交易公告
    中国国航关联交易公告
    根据中国国际航空股份有限公司二届四次董事会决议，公司全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)于2008年1月3日与中信泰富有限公司(下称：中信泰富)及其全资子公司Gold Leaf Enterprises Holdings Ltd.(下称：Gold Leaf)签订协议，以现金方式收购Gold Leaf持有的朗星有限公司(下称：朗星公司)的全部已发行股份，以间接收购朗星公司持有的中国国际货运航空有限公司(为公司的合营企业，下称：国货航)25%的股权(帐面价值为5.11亿元)。根据协议，中航兴业应支付收购价款共计人民币857003819元，该等价款系经交易各方公平协商一致确定。
    本次交易完成后，公司持有国货航的权益(包括透过中航兴业的间接权益)将由51%增至76%；国货航作为公司的子公司合并报表。
    根据香港联合交易所有限公司上市规则，本交易构成关联交易，需要取得持有公司50%以上股份的独立股东的书面批准从而免于召开股东大会。

【2008-01-03】
 刊登董事长辞职公告
    中国国航董事长辞职公告
    中国国际航空股份有限公司董事会于2008年1月2日收到董事长李家祥先生递交的辞呈。李家祥先生因调往中国民用航空总局任职，向公司董事会辞去公司董事及董事长的职务，其董事会管理人员培养和薪酬委员会委员的职务也同时终止。公司董事长的职务暂由副董事长孔栋先生行使，直至董事会选出新一任董事长时止。

【2007-12-28】
 刊登中国航空集团公司增持中国国航股票的锁定期届满的提示性公告
    中国国航提示性公告
    中国国际航空股份有限公司的控股股东中国航空集团公司根据其在本公司首次公开发行A股时的承诺，于承诺期届满时（即截至2006年12月31日止），通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统增持本公司股份共计122,870,578股。
    中航集团根据上述承诺增持的本公司122,870,578股A股自2006年12月31日起锁定12个月。该等股份将于2007年12月31日锁定期届满，并将于2008年1月1日起开始上市流通。

【2007-12-25】
 刊登全资子公司收购股份公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司近日召开二届四次董事会，会议审议同意公司通过全资子公司中航兴业有限公司以现金方式收购Gold LeafEnterprises Holdings Ltd.持有的朗星有限公司的全部已发行股份，以间接收购朗星有限公司持有的中国国际货运航空有限公司25%的股权，并授权公司管理层具体办理相关事宜。因本项交易依上交所上市规则不构成关联交易且无需提交股东大会批准，而仅构成香港联交所上市规则的关联交易，并根据其14A.43条需要取得持有本公司50%以上股份的独立股东的书面批准从而免于召开股东大会，同意提请中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司作为合计持有公司50%以上股份的独立股东就本项交易作出书面批准。

【2007-12-18】
 刊登2007年第二次临时股东大会决议公告
    中国国航治理专项活动整改报告
    根据中国证监会及北京证监局有关通知等文件精神，中国国际航空股份有限公司自2007年4月底启动治理专项活动，目前各个时间节点的各项工作任务都已顺利完成，关于公司治理专项活动的整改报告已经二届三次董事会审议批准。
    临时股东大会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公开增发人民币普通股(A股)的议案。
    二、通过关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金投资项目的议案。
    三、通过关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
    四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明。

【2007-12-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中国国航采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    《A股股东参加网络投票的操作流程》
    二零零七年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：
    一、操作流程
    1. 买卖方向为买入股票
    2. 投票代码
    投票代码     投票简称     表决议案    数量说明     
    788111      国航投票      13           A股
    3. 表决议案
    1）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：
    一次性表决所有议案    表决内容                对应的申报价格
     议案1－议案13     本次股东大会所有13个议案     99元
    2）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：
    议案序号              表决内容               对应的申报价格
    《关于公开增发境内上市人民币普通股（A 股）的议案》
    1                 股票种类                     1元
    2                 股票面值                     2元
    3                 发行数量                     3元
    4                 发行对象                     4元
    5                 发行方式                     5元
    6                 发行价格                     6元
    7                 上市地点                     7元
    8                 发行前的累计滚存利润的安排   8元
    9                 本次发行决议的生效及有效期   9元
    10   《关于公开增发境内上市人民币普通股（A 股）募
          集资金投资项目的议案》                  10元
    11 《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次
        增发境内上市人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》 11元
    12 《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投
        资项目可行性的议案》                        12元
    13 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 13元
    4. 在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类            对应的申报股数
        同意                    1股
        反对                    2股
        弃权                    3股
     二、投票举例
    1. 拟投同意票
    股权登记日持有"中国国航"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"股票种类"为例，其申报如下：
    投票代码    买卖方向     申报价格    申报股数
     788111        买入         1元          1股 
    2. 拟投反对票     如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"股票种类"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
    投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
      788111       买入         1元         2股
    3. 拟投弃权票
    如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"股票种类"为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
    投票代码     买卖方向    申报价格    申报股数
     788111        买入         1元         3股
    三、注意事项
    1. 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。
    2. 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按照第一次投票为准。
    3. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    4. 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。


【2007-11-21】
 刊登更正公告
    中国国航更正公告
    中国国际航空股份有限公司于2007年11月2日及19日披露的《关于召开2007年第二次临时股东大会的公告》及《关于召开2007年第二次临时股东大会的二次通知》中的附件《A股股东参加网络投票的操作流程》中，投票代码"738111"应更正为"788111"。

【2007-11-19】
 刊登召开2007年第二次临时股东大会的二次通知
    中国国航召开2007年第二次临时股东大会的二次通知
    中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年12月17日下午1:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"788111"；投票简称为"国航投票"。

【2007-11-02】
 刊登召开2007年第二次临时股东大会公告
    中国国航召开2007年第二次临时股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年12月17日下午1:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"788111"；投票简称为"国航投票"。    
    《A股股东参加网络投票的操作流程》
    二零零七年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：
    一、操作流程
    1. 买卖方向为买入股票
    2. 投票代码
    投票代码     投票简称     表决议案    数量说明     
    788111      国航投票      13           A股
    3. 表决议案
    1）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：
    一次性表决所有议案    表决内容                对应的申报价格
     议案1－议案13     本次股东大会所有13个议案     99元
    2）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：
    议案序号              表决内容               对应的申报价格
    《关于公开增发境内上市人民币普通股（A 股）的议案》
    1                 股票种类                     1元
    2                 股票面值                     2元
    3                 发行数量                     3元
    4                 发行对象                     4元
    5                 发行方式                     5元
    6                 发行价格                     6元
    7                 上市地点                     7元
    8                 发行前的累计滚存利润的安排   8元
    9                 本次发行决议的生效及有效期   9元
    10   《关于公开增发境内上市人民币普通股（A 股）募
          集资金投资项目的议案》                  10元
    11 《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次
        增发境内上市人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》 11元
    12 《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投
        资项目可行性的议案》                        12元
    13 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 13元
    4. 在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类            对应的申报股数
        同意                    1股
        反对                    2股
        弃权                    3股
     二、投票举例
    1. 拟投同意票
    股权登记日持有"中国国航"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"股票种类"为例，其申报如下：
    投票代码    买卖方向     申报价格    申报股数
     738111        买入         1元          1股 
    2. 拟投反对票     如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"股票种类"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
    投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
      738111       买入         1元         2股
    3. 拟投弃权票
    如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"股票种类"为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
    投票代码     买卖方向    申报价格    申报股数
     738111        买入         1元         3股
    三、注意事项
    1. 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。
    2. 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按照第一次投票为准。
    3. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    4. 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

【2007-11-01】
 刊登关于公开增发股票公告,上午停牌一小时
    中国国航董监事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于近日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，选举李家祥为公司第二届董事会董事长；继续聘任蔡剑江为公司总裁，黄斌为公司董事会秘书兼联席秘书，樊澄为公司总会计师。
    二、通过公开发行不超过4亿股境内上市人民币普通股(A股)的议案。
    1. 股票种类：人民币普通股（A股）。
    2. 股票面值：人民币1元。
    3. 发行数量：不超过4亿股。
    4. 发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股票账户的中国境内社会公众投资者及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
    5. 发行方式：网上、网下定价发行，公司原股东可按其在本次配售的股权登记日收市后登记在册的无限售条件的A 股股份数目以一定比例优先获得配售，该部分向原股东配售的股票数量授权公司董事会与主承销商协商确定。
    6. 发行价格：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定。
    7. 上市地点：上海证券交易所。
    8. 本次公开发行A股（以下简称"本次发行"）完成后，由公司的新老股东共同分享发行前的累计滚存利润。
    9. 本次发行决议的生效及有效期：自公司股东大会做出决议之日起12个月内有效。
    本决议案须提请股东大会以特别决议逐项审议、批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    三、通过本次发行的募集资金投资项目的议案。
    四、通过关于公开增发股票募集资金计划投资项目可行性的议案。
    五、通过前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
    六、选举孙玉德为第二届监事会主席。
    董事会决定召开2007年第二次临时股东大会，审议以上相关事项，会议时间另行公告。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报
    中国国航公布2007年三季报：基本每股收益0.287元，每股收益（扣除）0.284元，每股净资产2.631元，净资产收益率11.16%，扣除非经常性损益后净利润3425141000元，营业收入37215758000元，归属于母公司所有者净利润3487714000元，归属于母公司股东权益31260558000元。
    股东大会决议公告
    中国国航于2007年10月30日召开第一次临时股东大会，审议通过以下决议：
    1. 《关于公司董事会换届选举的议案》：
    (1) 选举李家祥先生为公司第二届董事会非执行董事。
    (2) 选举孔栋先生为公司第二届董事会非执行董事。
    (3) 选举王世翔先生为公司第二届董事会非执行董事
    (4) 选举姚维汀先生为公司第二届董事会非执行董事。
    (5) 选举马须伦先生为公司第二届董事会非执行董事。
    (6) 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）为公司第二届董事会非执行董事。
    (7) 选举陈南禄先生为公司第二届董事会非执行董事。
    (8) 选举蔡剑江先生为公司第二届董事会执行董事。
    (9) 选举樊澄先生为公司第二届董事会执行董事。
    (10)选举胡鸿烈先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
    (11)选举张克先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
    (12)选举吴志攀先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
    (13)选举贾康先生为公司第二届董事会独立非执行董事。
    2. 《关于公司董、监事报酬方案的议案》
    3. 《关于公司监事会换届选举的议案》
    (1) 选举孙玉德先生为公司第二届监事会股东代表监事。
    (2) 选举廖伟先生为公司第二届监事会股东代表监事。
    (3) 选举周国友先生为公司第二届监事会股东代表监事。
    经职工民主选举，柳峰先生为公司第二届监事会职工代表监事。第一届监事会职工代表监事刘国庆先生任期届满，将根据公司章程的规定继续履行其监事职务至新的职工代表监事选出时止。

【2007-10-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中国国航召开股东大会。

【2007-10-25】
 刊登关于变更保荐代表人的公告
    中国国航关于变更保荐代表人的公告
    中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）于2007年10月24日收到本公司首次公开发行的保荐机构－中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）关于更换保荐代表人的通知，具体内容如下：由于担任本公司首次公开发行A 股并上市的原保荐代表人刘文成已离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派郑炜接替刘文成承担本公司的持续督导保荐工作。因此，本公司的持续督导项目保荐代表人变更为王大勇、郑炜。

【2007-09-25】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    中国国航澄清公告
    近日，香港《南华早报》报道中国国际航空股份有限公司有意参股东方航空股份有限公司(下称：东航)。公司在此澄清并未参与该等事项。另，经与控股股东中国航空集团公司(下称：集团公司)确认，集团公司和国泰航空曾一起筹划过购买东航的股份，但目前并且在未来三个月内不会有与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等。
    截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。



【2007-09-24】
 因媒体报道需澄清,临时停牌一天
    中国国航因媒体报道需澄清，9月24日全天停牌。

【2007-09-14】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国国航董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十四次董事会，会议审议通过公司董、监事报酬的议案。
    董事会决定于2007年10月30日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-08-30】
 刊登澄清公告
    中国国航澄清公告
    近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司不排除与包括南方航空股份有限公司在内的内地航空公司重组的可能。经询问公司管理层和控股股东，现作出以下澄清：
    国务院国有资产监督管理委员会在《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》中提出“要加快国有大型企业的调整和重组”。公司管理层仅在本次香港业绩推介活动中向媒体表达了对航空业重组的关注以及不排除行业内航空公司重组的可能性，并未明确指向任何业内公司。截至目前，公司无与其他航空公司进行资产重组、收购、合并或接受资产注入的行动计划，包括时间表和对象。
    截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。



【2007-08-29】
 公布2007年半年报
    中国国航公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.46元，净资产收益率4.45%，加权平均净资产收益率4.4%，扣除非经常性损益后净利润1295783000元，营业收入22744019000元，归属于母公司所有者净利润1300297000元，归属于母公司股东权益29227757000元。
    董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2007年8月28日召开一届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2007年半年度报告及财务报告。
    二、通过关于提名公司第二届董、监事会成员的议案，提名李家祥先生、孔栋先生、王世翔先生、姚维汀先生、马须伦先生、白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）、陈南禄先生、胡鸿烈先生、张克先生、吴志攀先生、贾康先生为公司第二届董事会非执行董事候选人，其中胡鸿烈先生、张克先生、吴志攀先生、贾康先生为独立非执行董事候选人。提名蔡剑江先生、樊澄先生为公司第二届董事会执行董事候选人。提名孙玉德先生、廖伟先生、周国友先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。该事项尚需提请公司股东大会审议批准。

【2007-07-25】
 刊登2007年中期业绩同比预增2000%以上公告
    中国国航2007年中期业绩预增公告
    中国国际航空股份有限公司在2007年第一季度报告中预测下一报告期期末的净利润与上年同期相比将出现100%以上的大幅度增长。经公司财务部初步测算，预计2007年中期净利润比上年同期增长2000%以上(上年同期净利润为人民币4500万元，未按2006年新企业会计准则调整)，具体数据以公司2007年半年度报告披露为准。
    业绩增长的主要原因
    2007年上半年，公司受市场需求增长、人民币持续升值、投资收益增加等因素的影响，营业利润有大幅度增长。预计公司2007年中期净利润比上年同期增长2000%以上。

【2007-07-11】
 刊登购买飞机交易公告
    中国国航购买飞机交易公告
    经中国国际航空股份有限公司一届三十二次董事会批准，公司及其全资子公司国航集团进出口贸易公司(作为公司的进口代理)于2007年7月10日与空中客车公司Airbus S.A.S(下称：空客公司)签订了飞机购买协议，公司将向空客公司购买23架空中客车320系列飞机，飞机的目录价格包括机身、特殊性能及引擎的价格，合计约为140600万美元，购买飞机的实际代价低于前述的飞机目录价格。前述23架飞机计划将于2009年1月至2012年12月分批交付予公司。公司将以业务营运、商业银行贷款及其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。
    本次交易已经国家有关部门批准，于协议各方签署后生效。

【2007-07-07】
 刊登变更副总裁公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十二次董事会，会议审议同意孙玉德辞去公司副总裁职务，聘任李虎晓为公司副总裁。

【2007-06-19】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    中国国航2006年度分红派息实施公告
    中国国际航空股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.492元(含税，扣税后，每10股派0.4428元)。
    股权登记日：2007年6月22日
    除息日：2007年6月25日
    现金红利发放日：2007年6月29日

【2007-06-16】
 刊登董事会秘书变更公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司治理自查报告及整改计划。
    二、聘任黄斌为公司董事会秘书及公司联席秘书，郑保安自2007年6月14日起不再担任公司董事会秘书职务。
    三、同意根据国务院国资委的反馈意见对《公司章程》修订草案作出调整。

【2007-06-11】
 中国国航自2007年7月2日起调入上证180和上证50指数样本股
    中国国航自2007年7月2日起调入上证50指数样本股。
    中国国航自2007年7月2日起调入上证180指数样本股

【2007-06-08】
 刊登公告
    中国国航公告
    中国国际航空股份有限公司2006年第三次临时股东大会审议同意增选陈南禄为公司非执行董事，公司于2007年6月6日收到国家有关主管部门的前述批复，陈南禄从2007年6月1日起担任公司非执行董事，任期至本届董事会任期届满之日止。

【2007-05-31】
 刊登股东大会决议公告
    中国国航股东大会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配和股息派发方案。
    二、通过关于聘任公司国际和国内核数师的议案。
    三、通过关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案。
    四、通过关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加公司注册资本的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。

【2007-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中国国航召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报及07年中期业绩大幅上涨预警公告
    中国国航公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.49元，净资产收益率1.39%，扣除非经常性损益后净利润431900320元，主营业务收入10471000000元，净利润423000000元，股东权益30482000000元。
    07年中期业绩大幅上涨预警公告
    由于主营业务的增长及对国泰航空公司投资收益的体现，在目前油价条件下，本集团在下一报告期期末的净利润与上年同期相比将出现100%以上的大幅度增长。
    董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2007年4月27日召开一届三十次董事会，会议审议通过公司根据中国会计准则编制的2007年第一季度报告。

【2007-04-11】
 刊登召开2006年年度股东大会公告
    中国国航召开2006年年度股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年5月30日下午召开2006年年度股东大会，审议《关于2006年度的利润分配方案和股息派发方案的议案》等事项。

【2007-03-20】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    中国国航公布2006年年报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.092元，加权平均每股收益0.311元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.55元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率10.2%，加权平均净资产收益率13.4%，扣除非经常性损益后净利润1125428354元，主营业务收入47005820011元，净利润3191381004元，股东权益31239979582元。
    董监事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于近日召开一届二十九次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2006年度经审计的财务报告。
    二、批准公司按照新会计准则修订的《公司会计核算制度》及新会计准则实施后公允价值计量的主要适用范围和公允价值的确定方法。
    三、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.492元。H股的股息将以港币支付。
    四、同意授权公司总会计师代表公司与中国银行签署100亿元人民币综合授信额度协议。
    五、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2007年度国际和国内审计师的议案。
    六、同意提请股东大会给予董事会一般性授权，以便配发或发行不超过公司当时已发行股本20%的证券。
    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。

【2007-03-17】
 刊登聘任证券事务代表公告
    中国国航公告
    按照有关规定，中国国际航空股份有限公司自2007年3月14日起聘任秦志杰为公司证券事务代表。

【2007-02-01】
 刊登高管变更公告
    中国国航董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司一届二十八次董事会以书面议案的方式审议通过如下决议：
    同意马须伦不再担任公司总裁职务，另有任用；聘任蔡剑江为公司总裁，不再担任公司副总裁职务；聘任谭植洪为公司副总裁。上述任命将于2007年2月1日起生效。

【2007-01-24】
 刊登提示性公告
    中国国航提示性公告
    继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成、于2006年11月16日公告以协议计划方式提出私有化建议、于2006年12月18日公告法院会议及中航兴业的特别股东大会已经分别批准了协议计划后，计划已经于2007年1月23日获得法院的正式批准，且计划所涉及削减中航兴业之股本和向公司发行同等数量之股本已获法院确认。
    2007年1月24日，法院命令之正式副本连同相关会议记录已经送交香港公司注册处以办理注册。计划文件所载计划之所有条件已据此达成或豁免(如适用)，计划此后已告生效。
    中航兴业的股份在香港联合交易所有限公司之上市地位将于2007年1月25日上午9:30起被撤销。

【2007-01-17】
 刊登澄清公告
    中国国航澄清公告
    近日，部分境内外媒体报道国家有关部门将向包括中国国际航空股份有限公司的控股股东在内的三大航空集团注资人民币100-200亿元，以扶持国内航空业的发展。应上海证券交易所要求，公司董事会作出以下澄清：
    上述报道只涉及公司控股股东-中国航空集团公司(下称：中航集团)，与公司无关，公司董事会对于上述媒体报道无法作出确认或评论。截止本公告刊发日，中航集团并未收到国家有关部门将向其注资的任何书面文件。
    除以上披露之外，公司董事会确认没有应披露而未披露的事项。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。



【2007-01-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中国国航股票交易异常波动公告
    中国国际航空股份有限公司股票于2006年12月29日、2007年1月4日和5日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。

【2006-12-30】
 刊登控股股东增持公司股票届满的提示性公告
    中国国航关于中国航空集团公司增持中国国航股票的承诺期限届满的提示性公告
    根据中国国际航空股份有限公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)在公司首次发行A股时承诺，截止2006年8月21日，中航集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计122870578股(占公司股份总数的1.11%)。其后，中航集团并未再增持公司的股份。中航集团增持公司股份的承诺期限将于2006年12月31日届满。

【2006-12-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    中国国航临时股东大会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于持续关联交易的议案。
    二、增选陈南禄为公司非执行董事。
    三、通过修改公司章程的议案，该议案需经有关主管部门批准后方可实施。
    董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2006年12月28日召开一届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、原则批准2006年公司财务计划执行情况；批准公司2007年财务计划；同意公司对本财务计划进行半年调整，届时提交董事会审议批准。
    二、原则批准2006年公司资本支出计划执行情况；批准公司2007年资本支出计划；同意公司于年度中期提出资本开支调整报告，提交董事会审议批准。
    三、批准公司2007年现金流量及筹资计划，并授权公司总会计师在该计划框架下，根据具体情况决定签署该安排所必需的相关文件。
    四、批准修改公司章程第十二条，公司经营范围增加"航空意外保险销售代理"。提请公司下一次股东大会作为特别决议审议、批准，并于股东大会批准后报国家有关主管部门审批、备案。
    五、原则批准2006年油料套期保值战略执行情况及批准2007年建仓安排及保值策略。

【2006-12-28】
 召开股东大会,停牌一天
    中国国航召开股东大会。

【2006-12-21】
 刊登私有化中航兴业更改预期时间表公告
    中国国航关于私有化中航兴业更改预期时间表公告
    中国国际航空股份有限公司与中航兴业有限公司(下称"中航兴业")于2006年12月15日发布联合公告，公布了法院会议及中航兴业的特别股东大会分别批准以协议计划方式私有化中航兴业的结果。由于法院聆讯批准计划的呈请仅能安排于2007年1月23日进行，故预期时间表作出相应修订。
    中航兴业撤销股份上市地位的申请将向联交所提出。在联交所批准的规则限定下，预期股份在联交所买卖的最后日期为2007年1月18日，而股份在联交所上市地位将于2007年1月25日上午9:30分起撤销。

【2006-12-18】
 刊登私有化中航兴业有限公司提示性公告
    中国国航提示性公告
    继中国国际航空股份有限公司（"公司"）于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司("中航兴业")的先决条件达成，以及于2006年11月16日公告以协议计划方式提出私有化建议后，法院会议及中航兴业的特别股东大会已经于2006年12月15日分别批准了协议计划。公司的私有化建议仍须待达成或豁免(如适用)多项条件后方会实施，因此，并不一定生效。若计划所有条件获达成或豁免(如适用)，该等计划预期将于2007年1月10日生效。若计划未能于2007年4月10日或之前（或法院所批准的较后日期）生效，则计划将告失效。

【2006-12-11】
 中国国航将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数、沪深300指数样本股
    中国国航将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数、沪深300指数样本股。

【2006-11-17】
 刊登46950万股配售股上市公告
    中国国航提示性公告
    中国国际航空股份有限公司网下配售对象获配的46950万股股票将于2006年11月20日起开始上市流通。

【2006-11-16】
 刊登关于私有化中航兴业的提示性公告
    中国国航提示性公告
    继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成后，公司现已启动私有化中航兴业的操作。公司根据香港有关法律法规的要求，以协议计划方式提出私有化建议，并将于2006年11月16日向中航兴业少数股东寄发计划文件。法院会议及中航兴业的特别股东大会将分别于2006年12月15日上午11:00及上午11:30(或紧随法院会议结束后)举行。公司的私有化建议须待达成或豁免多项条件后方会实施，因此，并不一定生效。若计划所有条件获达成或豁免，该等计划预期将于2007年1月10日生效。若计划未能于2007年4月10日或之前生效，则计划将告失效。

【2006-11-13】
 刊登持续关联交易公告
    中国国航董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国国际航空股份有限公司于2006年11月10日召开一届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、经公司独立董事的事前认可，公司非关联董事批准有关关联交易，并确认该等关联交易均属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。
    二、同意根据公司增发A股和增发H股后注册资本和股本结构等的变化，以及目前法律法规的变化，修改经公司一届二十次董事会审议通过但尚未提交股东大会审议批准的公司章程修订草案。
    董事会决定于2006年12月28日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
    持续关联交易公告
    中国国际航空股份有限公司就招股说明书内披露的若干持续关联交易获授豁免，有关豁免将于2006年12月31日届满。其后，公司、其子公司及合资企业(下称：本集团)拟继续进行该等持续关联交易。于2006年11月10日，经公司董事会批准，公司已与有关的关联方签订了关联交易协议的补充协议，适用于2007年1月1日以后公司发生的持续关联交易。
    公司已与中国航空集团公司(公司控股股东，下称：中航集团公司)及其关联人士[下称：中航集团]、国泰航空有限公司(持有公司全部已发行股本约17.3%，下称：国泰航空)及其联系人士[下称：国泰航空集团]、汉莎航空及其联系人士(下称：汉莎航空集团)及首都机场集团公司及其联系人士(下称：北京首都机场集团)进行持续关联交易。
    本集团与中航集团公司之间的持续关联交易包括：
    根据公司分别于2004年11月1日及2006年11月10日与中国航空集团财务有限责任公司(下称：中航财务)订立金融财务服务协议及其补充协议，中航财务已同意向本集团提供有关一系列金融财务服务，根据以往年度本集团与中航财务之间的若干交易的年度总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年，本集团与中航财务之间的若干交易的年度上限，不得超过以下的每年上限：本集团于中航财务的存款的每日最高结余(包括应计利息)为人民币25亿元；中航财务授予本集团的贷款的每日最高未偿还结余(包括应计利息)为人民币25亿元。
    于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据有关规定，该等交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    根据公司与中航集团公司于2004年11月1日及2006年11月10日分别订立政府包机服务协议及其补充协议，中航集团公司将承办中国政府的政府包机航班的责任分包予公司。公司包机航班服务以每小时收费(可定期调整)。根据以往年度中航集团公司向公司支付的年度总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司就包机服务框架协议衍生的收入的年度总额上限，将不得超过每年上限，分别为人民币7亿元、8.12亿元及9.17亿元。
    根据公司与中航集团公司订立的空运销售代理协议及其补充协议，若干作为公司销售代理的中航集团公司的联营公司将进行机票及货运舱位销售代理服务，根据以往年度公司向中航集团支付的销售代理佣金年度总额、奖金及售予中航集团以转售予最终用户的机票及货运舱位年度销售总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年公司向中航集团支付的销售代理佣金及奖金年度总额上限，不得超过每年上限分别为人民币6300万元、7560万元及9072万元；售予中航集团供转售予最终用户的机票及货运舱位的年度销售总额上限，不得超过每年上限分别为人民币3.57亿元、4.08亿元及4.59亿元。
    根据公司与中国航空集团建设开发有限公司(下称：中航建设)分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的基本建设工程项目委托管理框架协议及其补充协议的有关内容。根据以往年度公司向中航建设支付的管理费，建议截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司应向中航建设支付的建设项目管理费的最高年度上限总额不得超过各年的年度上限分别为人民币4000万元、3000万元及3000万元。
    根据公司已分别于2004年11月1日及2006年11月10日与中航集团公司订立的房产租赁合同及其补充协议，公司自中航集团公司租赁总楼面面积约为59318.88平方米的16项物业；公司亦将向中航集团出租合共6项物业，总楼面面积约7996.55平方米。根据以往年度公司向中航集团公司支付租金总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年公司应付中航集团公司租金的年度总额上限，不得超过每年上限分别为人民币5500万元、6000万元及7000万元。  
    于截至2007年-2009年12月31日止的未来三个年度各年，根据有关规定，该项交易将获豁免关联交易的公布及独立股东批准的规定。
    根据公司与中国航空传媒广告公司(下称：中航传媒)分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的广告业务合作协议及其补充协议，中航传媒有权代理发布广告并有权保留有关媒体上发布的广告产生的所有广告收入。根据以往年度中航传媒与公司之间支付的每年上限总额，中航传媒截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年将予支付的年度总金额上限，预期低于香港上市规则有关规定的最低限额，因此该等交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    根据公司与中国航空集团旅业有限公司(下称：中航旅业)分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的旅游合作协议及其补充协议，公司已同意向中航旅业提供有关服务，根据以往年度中航旅业向公司支付的每年总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止未来三个年度各年，中航旅业就旅游合作应付公司的总额，将不超过每年上限分别为人民币5920万元、6904万元及8084万元。
    于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司就旅游合作应付中航旅业的每年最高总额，预期将低于香港上市规则有关规定的最低限额，因此该交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    根据公司已与中航集团公司分别于2004年11月1日及2006年11月10日订立的相互提供服务协议及其补充协议，中航集团公司将向公司提供各种附属服务；公司将向中航集团及其子公司的已退休雇员提供若干福利服务，根据以往年度公司向中航集团公司支付的年度总额，现建议公司截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据相互提供服务协议向中航集团公司支付的款项总额，分别不得超过每年上限人民币8000万元、9000万元及1亿元。
    于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据有关规定，该等交易将获豁免关联交易的公告及独立股东批准的规定。
    上述协议将均于2006年12月31日届满，根据其补充协议，其期限已均续展至2009年12月31日。
    公司于2004年4月17日与中国飞机服务有限公司(下称：中飞公司)订立标准地面服务协议，为期一年及可予续期，最近一次续期为2006年1月。中飞公司在香港国际机场为公司提供航道保养及其它地面服务，根据以往年度公司支付予中飞公司的总额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，公司应付予中飞公司有关航道保养及其它地面服务的年度总额上限，分别不得超过每年上限人民币4500万元、5000万元及5500万元。
    本集团与国泰航空集团之间的持续关联交易：
    公司于日常业务过程中与国泰航空集团订立各项交易，公司与国泰航空集团相互提供各种服务，该等交易构成航线业务日常营运的必要部分。根据以往年度公司向国泰航空支付的每年总额，截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年，根据有关规定，该等交易将获豁免遵守关联交易有关公告及独立股东批准之规定。
    本集团与汉莎航空集团之间的持续关联交易：
    公司根据不同期间分别订立的协议与汉莎航空集团于公司的日常业务过程中订立的多项交易，根据以往年度公司与汉莎航空集团之间支付的各项费用全年合计金额，预计截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年(i)公司向汉莎航空集团支付的最高金额将不会超过年度上限，分别为人民币7.7520亿元、9亿元及10.2亿元；及(ii)汉莎航空集团向公司支付的最高金额将不会超过年度上限，分别为人民币5.9280亿元、6.8770亿元及7.77亿元。
    本集团与北京首都机场集团之间的持续关联交易：
    公司于日常业务过程中与北京首都机场集团订立多项交易。于2006年11月10日，公司与北京首都机场集团确立服务提供框架协议内容，根据以往年度公司向北京首都机场集团支付的实际交易额，现建议于截至2007年-2009年12月31日止三个年度各年公司应向北京首都机场集团支付的最高金额，将不会超过年度上限分别为人民币10.26亿元、11.19亿元及13.50亿元。

【2006-11-10】
 中国国航自11月20日起调入巨潮100指数、盐田港物流40指数及巨潮公用事业指数
    巨潮100等指数样本定期调整公告
    根据巨潮系列指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将中国国航(601111)调入巨潮100指数、盐田港物流40指数及巨潮公用事业指数。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    中国国航公布2006年三季报：每股收益0.27元，每股净资产2.57元，净资产收益率10.63%，扣除非经常性损益后净利润3342622314.41元，主营业务收入34805684892元，净利润3344655466元，股东权益31474526314元。
    董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2006年10月27日召开一届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过对现行公司章程作出部分修改的议案。
    三、通过增选陈南禄为公司非执行董事的议案。
    四、通过公司部分高管人员任免的议案。
    五、同意在新的会计准则实施前，按要求对自2006年以来套期保值业务的账务处理方法进行更正。
    以上第二、三项议案须提请公司下一次股东大会审议。
    2006年中期报告的更正公告
    中国国际航空股份有限公司2006年中期报告正文及摘要已于2006年8月31日披露。基于对财务处理方法的不同理解，根据财政部有关文件的规定，公司在中期报告中对套期保值业务的账务处理方法与现行企业会计准则不一致，为保持一致性，公司董事会同意在新的会计准则实施前，本集团对自2006年以来套期保值业务的账务处理方法按要求进行更正，恢复按照仅对已交割套期合约计入损益的会计处理方式。2006年1-6月的中期报告受此影响，净利润由1.47亿元调整为0.45亿元。现公司按照中国证券监督管理委员会有关文件的要求，将更正前后的财务资料予以公告。

【2006-09-29】
 刊登完成股权重组及达成私有化中航兴业之先决条件的公告
    中国国航公告
    继中国国际航空股份有限公司于2006年9月26日披露《关于股权重组协议的进展公告》，该重组协议项下的交易已于2006年9月28日完成。公司首次公开发行A股招股说明书披露的公司私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件现已达成，公司将启动私有化中航兴业的操作，但私有化并不一定可以完成。

【2006-09-27】
 刊登关于股权重组协议的进展公告,上午停牌一小时
    中国国航关于股权重组协议的进展公告
    中国国际航空股份有限公司2006年第二次临时股东大会、第二次外资股类别股东会及第二次内资股类别股东会的所有决议案，已经有关主管部门批准而可以实施。公司与国泰航空有限公司(下称"国泰航空")、中航兴业有限公司(下称"中航兴业")、中信泰富有限公司(下称"中信泰富")及太古股份有限公司(下称"太古公司")签署的股权重组协议已于2006年9月22日满足了所有的生效条件。交易(除下述国泰航空认购公司新H股将于2006年9月27日进行之外)预期于2006年9月28日完成。
    按重组协议，国泰航空将于2006年9月27日以总现金认购价港币4068072205.80元认购1179151364股公司新H股，即每股公司新H股港币3.45元。上述1179151364股公司新H股将于2006年9月28日上午9时30分或其他实际可行范围内尽快开始进行交易，届时公司的公众持股量将为31.01%；国泰航空将于2006年9月28日发行548045724股新国泰航空股份(发行价为每股国泰航空股份港币13.50元)及支付现金代价港币822068586.00元，收购411034293股港龙航空有限公司(下称"港龙航空")的股份(其中包括中航兴业所持港龙航空43.29%的股份)，即每股港龙航空股份港币20.00元。上述548045724股新国泰航空股份将于2006年9月29日上午9时30分或其他实际可行范围内尽快开始进行交易。公司通过控股的中航兴业置换持有国泰航空288596335股股票及获得现金港币432894497.50元；公司将通过境外子公司于2006年9月28日以每股港币13.50元的价格分别向中信泰富和太古公司收购359170636股及40128292股国泰航空的股份或持有该等股份的公司，收购资金合计港币5390535528元。
    国泰航空已宣布，根据太古公司及中信泰富按重组协议所作的建议，倘交易能够完成，国泰航空将于2006年11月20日，向于2006年10月27日办公时间结束时名列股东名册的国泰航空股东派发特别中期股息，股息为每股国泰航空股份港币0.32元。

【2006-09-26】
 因重要事项未公告,临时停牌一天
    中国国航因重要事项未公告，9月26日全天停牌。

【2006-08-31】
 公布2006年半年报
    中国国航公布2006年半年报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.012元，加权平均每股收益0.016元，加权平均每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率0.75%，加权平均净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润117507000元，主营业务收入20865759370元，净利润147280102元，股东权益19740605781元。
    董事会决议公告
    一、批准公司根据中国会计准则编制的2006年中期报告和中期财务报告，以及根据国际会计准则编制的2006年中期报告和中期财务报告。
    二、批准董事会设立航空安全委员会，由三人组成，委任王世翔先生担任主任委员，马须伦先生和蔡剑江先生担任委员，此三人简历已在 A股招股说明书中披露。批准董事会各专门委员会聘请内外部专家，为其决策提供专业支持，聘期至本届董事会任期届满时止。
    本决议须提请下一次股东大会审议、批准。
    三、批准公司股票增值权管理办法、股票增值权分配方案以及股票增值权协议书等其他程序性文件。
    上述办法及方案系根据国务院国有资产监督管理委员会批准的股票增值权计划制定。
    本决议须提请下一次股东大会审议、批准。有关具体内容将在公司发布召开股东大会时作进一步披露。
    四、公司汇率、利率掉期保值项目方案，具体如下：
    1.批准公司每种外汇年度内进行的汇率衍生产品交易的金额不超过该外汇净敞口的50％；批准公司年度内进行利率衍生产品交易（含利率汇率混合性）的金额不超过公司年度内平均非流动负债余额的50％。
    2.对公司的总会计师、财务部门的相关负责人及其他操作人员作出了具体明确的授权。
    3.管理层应加强风险控制，对于汇率和利率衍生品交易情况，须每年至少两次（年中和年末）向董事会作出报告。

【2006-08-24】
 刊登董事会决议及发行短期融资券的公告
    中国国航董事会决议及发行短期融资券的公告
    中国国际航空股份有限公司于近日召开一届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、在2004年度股东周年大会批准的范围内，批准公司发行短期融资券20亿元人民币。本期短期融资券已经获得中国人民银行的备案通知，并将于2006年8月29日向全国银行间债券市场的机构投资人发行；期限为365天，票面金额为人民币100元。
    二、批准以公司飞行员公寓作为西班牙政府贷款项目的抵押事项：根据中国政府与西班牙政府签订的有关备忘录，公司获得了3054.34万欧元的西班牙政府贷款，还贷期限最长为30年，公司以飞行员公寓作为该笔贷款的抵押。

【2006-08-23】
 刊登股份增持及股东大会决议公告
    中国国航公告
    中国国际航空股份有限公司近日接到控股股东中国航空集团公司的通知，截止2006年8月21日，中航集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计122870578股，占公司股份总数11072210909股的1.11%。
    股东大会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第二次临时股东大会及第二次外、内资股类别股东会，会议审议通过如下决议：
    一、批准中航兴业有限公司(下称：中航兴业)向国泰航空有限公司(下称：国泰航空)出售所有港龙航空有限公司的股份，代价为国泰航空发行新的国泰航空股份及向中航兴业支付现金；以及公司以每股港币13.50元的价格分别向太古股份有限公司和中信泰富有限公司购入40128292股及359170636股国泰航空股份。
    二、批准公司向国泰航空发行1179151364股H股，总认购价为港币4070000000元，即每股H股港币3.45元，或向国泰航空发行可转换为1179151364股H股的经公司董事会批准的其他证券。

【2006-08-22】
 刊登停牌公告,停牌一天
    中国国航停牌公告
    中国国际航空股份有限公司因召开临时股东大会于2006年8月22日停牌一天。



【2006-08-18】
 刊登提示性公告及公司发行的81950万无限售流通股今日上市
    中国国航提示性公告
    中国国际航空股份有限公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)于2006年8月17日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免中航集团因拟增持公司不超过6亿股股份而应履行的要约收购义务。
    首次公开发行A股股票上市公告书
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2006年8月18日
    3、股票简称：中国国航
    4、股票代码：601111
    5、本次发行完成后总股本：11,072,210,909股
    6、首次公开发行A股股票增加的股份：1,639,000,000股
    7、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向战略投资者定向配售的35,000万股股份自本次网上定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定18个月；网下向询价对象配售的46,950万股股份自本次网上定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月
    8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的81,950万股股份无流通限制及锁定安排

【2006-08-17】
 刊登首次公开发行A股股票上市公告书
    中国国航首次公开发行A股股票上市公告书
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2006年8月18日
    3、股票简称：中国国航
    4、股票代码：601111
    5、本次发行完成后总股本：11,072,210,909股
    6、首次公开发行A股股票增加的股份：1,639,000,000股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，发起人中国航空集团公司及中国航空（集团）有限公司持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：中航集团及中航有限承诺，自发行人A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向战略投资者定向配售的35,000万股股份自本次网上定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定18个月；网下向询价对象配售的46,950万股股份自本次网上定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的81,950万股股份无流通限制及锁定安排
    11、发行人控股股东关于增持股份的承诺：本公司控股股东中航集团承诺，自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易后，至2006年12月31日，在中国国航A股股票市场价格低于发行价格的前提下，中航集团将以不低于当时市场价的价格，按相关监管要求在二级市场上增持股票，直至恢复到发行价格为止，累计增持量不超过6亿股的A股股票
    12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    13、上市保荐人：中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中国国际金融有限公司

【2006-08-15】
 刊登首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    中国国航首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告
    本次股票发行的保荐人（主承销商）于2006年8月14日主持了中国国际航空股份有限公司网上资金申购定价发行中签摇号仪式。现将中签结果公告如下：
    末“二”位数：08，28，48，68，88
    末“三”位数：334，834，046
    末“四”位数：4396，9396
    末“五”位数：50736，70736，90736，30736，10736，73536，23536
    末“六”位数：697626，897626，497626，297626，097626
    末“七”位数：3996382
    末“八”位数：17848559
    凡申购中国国际航空股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有819,500个，每个中签号码只能认购1,000股中国国际航空股份有限公司A股股票。

【2006-08-14】
 刊登首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
    中国国航首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
    中国国际航空股份有限公司首次公开发行A股的网上申购已于2006年8月9日结束。
    本次发行数量为163900万股。本次发行未启用回拨机制，发行最终情况如下：向A股战略投资者定向配售35000万股，占本次发行数量的21.35%；网下向配售对象配售46950万股，占本次发行数量的28.65%；网上发行81950万股，占本次发行数量的50%。
    根据上海证券交易所提供的经安永大华会计师事务所有限责任公司验资的数据，本次网上发行中签率为5.32752825%。