个股档案

☆公司大事☆ ◇601169 北京银行 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    北京银行公布2009年三季报：基本每股收益0.71元，稀释每股收益0.71元，每股收益（扣除）0.71元，每股净资产5.85元，净资产收益率12.06%，扣除非经常性损益后净利润4397371000元，营业收入8585881000元，归属于母公司所有者净利润4393143000元，归属于母公司股东权益36426782000元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过以下决议：
    一、通过关于董事会对行长授权（2010年）的议案，同意《关于授予行长经营管理权限的授权书》和《关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。
    二、通过《北京银行2009年第三季度报告》。
    三、通过关于聘任张东宁先生担任副行长的议案。
    四、通过解聘刘建民先生北京银行副行长职务的议案。

【2009-09-26】
 刊登同意对关联方北京市华远置业有限公司提供房地产开发贷款10亿元公告
    北京银行董事会决议及关联交易公告
    北京银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议同意对关联方北京市华远置业有限公司[其董事长为公司董事；系华远地产股份有限公司(下称：华远地产)的全资子公司]提供房地产开发贷款10亿元，用于湖南省长沙金外滩项目开发建设，贷款期限3年，最低执行同档次贷款基准利率。同意以所开发项目的土地使用权、股东自有房屋产权抵押，以及北京市华远集团公司持有的华远地产3.5亿股非流通股质押，综合抵押率68%。
    该事项构成关联交易。

【2009-09-10】
 刊登长沙分行开业公告
    北京银行长沙分行开业公告
    北京银行股份有限公司长沙分行(简称：长沙分行)经中国银行业监督管理委员会(下称：中国银监会)湖南监管局有关批复获准开业，从事经中国银监会批准并经总行授权的业务。长沙分行将于2009年9月10日正式开业。
    长沙分行地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段163号新时代广场。邮政编码：410005。

【2009-08-27】
 公布2009年半年报
    北京银行公布2009年半年报：基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，加权平均每股收益0.47元，每股净资产5.68元，净资产收益率8%，加权平均净资产收益率8%，扣除非经常性损益后净利润2929731000元，营业收入5591166000元，归属于母公司所有者净利润2923776000元，归属于母公司股东权益35367419000元。
    董事会决议公告
    北京银行股份有限公司于2009年8月25日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、同意建设总部后台服务基地。
    三、批准发起设立消费金融公司，注册资本3亿元人民币，公司持股100%；授权高管层及其指定的筹建组办理相关具体事宜等，授权期限为自董事会通过之日起24个月。
    四、通过关于调整北京市国有资产经营有限责任公司授信期限的决议。
    关联交易公告
    北京银行股份有限公司拟对董事会第十七次会议审议通过的北京市国有资产经营有限责任公司(为公司第二大股东，下称：国资公司)授信方案进行调整，即：将国资公司授信期限调整为4年，授信项下贷款最长期限不超过3年，其他相关事项不变。
    该事项构成关联交易。

【2009-07-31】
 刊登设立金融租赁公司公告
    北京银行董事会决议公告
    北京银行股份有限公司于2009年7月29日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意新设一家分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。
    二、批准发起设立金融租赁公司，注册资本不超过20亿元人民币，公司投资比例不低于50%。授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起24个月。

【2009-07-14】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    北京银行2008年度分红派息实施公告
    北京银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1.8元(含税，扣税后，每10股派1.62元)。
    股权登记日：2009年7月17日
    除息日：2009年7月20日
    现金股息发放日：2009年7月24日

【2009-06-01】
 刊登股东大会决议公告
    北京银行股东大会决议公告
    北京银行股份有限公司于2009年5月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案。
    二、通过聘请2009年度会计师事务所的议案。
    三、通过2008年度关联交易专项报告。
    四、选举 Ronald Scherpenhuijsen Rom 为公司董事。
    五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。

【2009-05-27】
 召开股东大会,停牌一天
    北京银行召开股东大会。

【2009-05-07】
 刊登召开2008年度股东大会通知公告
    北京银行召开2008年度股东大会通知公告
    北京银行股份有限公司董事会决定于2009年5月27日上午召开2008年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    北京银行公布2009年一季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产5.64元，净资产收益率4.28%，扣除非经常性损益后净利润1496774000元，营业收入2651212000元，归属于母公司所有者净利润1502893000元，归属于母公司股东权益35150828000元。

【2009-04-28】
 公布2008年年报
    北京银行公布2008年年报：基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股收益（扣除）0.86元，每股净资产5.43元，净资产收益率16%，加权平均净资产收益率18%，扣除非经常性损益后净利润5336299000元，营业收入12304034000元，归属于母公司所有者净利润5417456000元，归属于母公司股东权益33794505000元。
    董监事会决议公告
    会议通过如下决议：
    一、通过《关于2008 年年度报告及摘要的决议》。
    二、通过《关于聘请2009 年度会计师事务所的决议》，
    三、通过《关于Bruno Houdmont 辞去董事、副行长职务的决议》。同意Bruno Houdmont 辞去董事职务，自股东大会选举产生继任董事时生效；同意Bruno Houdmont 辞去副行长职务，自5 月1 日起生效。
    四、通过《关于聘任Ronald Scherpenhuijsen Rom 先生担任副行长的决议》，同意聘任Ronald Scherpenhuijsen Rom 先生担任北京银行副行长，自5 月1 日起生效。
    五、《关于提名Ronald Scherpenhuijsen Rom 先生为公司董事候选人的决议》，同意提名Ronald Scherpenhuijsen Rom 先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议。
    六、通过《关于参加廊坊银行股份配售及增加投资的决议》，同意参加廊坊银行的股份配售，向廊坊银行增加投资不超过5850 万元。
    七、通过《关于设立阿姆斯特丹代表处的决议》，
    八、通过《关于设立石家庄分行的决议》，
    九、通过《关于设立台北代表处的决议》，
    十、通过《关于2008 年度关联交易专项报告的决议》，
    对本行与ING BANK N.V.之间的持续性关联交易进行了预计。2009 年度，本行与ING BANKN.V. 继续按照正常商业条款，依据《关于对ING Bank N.V.综合授信的议案》，以不优于对非关联方同类交易的条件在授信额度内开展包括货币市场交易、外汇交易、衍生工具交易、固定收益、国际贸易融资等业务在内的合作。
    十一、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的决议》，同意对北京市国有资产经营有限责任公司的关联授信，金额15 亿元，有效期1 年。
    十二、通过《关于2008 年度利润分配预案的决议》，以2008 年62.28亿股为基数，每10 股派发现金红利1.8 元（含税），累计分配现金红利11.21 亿元。
    分配预算执行后，结余未分配利润留待以后年度进行分配。
    十三、定于2009年5月27日召开北京银行股份有限公司2008年度股东大会，召开股东大会的具体事项另行公告。

【2009-02-07】
 刊登部分有限售条件流通股上市流通公告
    北京银行部分有限售条件流通股上市流通公告
    根据北京银行股份有限公司首次公开发行a股前已发行的股份中的部分股份的相关承诺，现其中88000股股份相关手续已办妥，将于2009年2月12日起上市流通。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度净利润与2007年度净利润同比增幅在60%左右
    北京银行2008年度业绩预增公告
    北京银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行了初步测算，预计2008年度净利润与2007年度净利润(人民币3348197千元)同比增幅在60%左右。具体情况将在2008年年度报告中详细披露。
    业绩预增原因：2008 年度本公司各项业务发展势头良好，公司盈利能力增强，资产规模、手续费及佣金收入稳步增长。

【2008-12-19】
 刊登杭州分行开业公告
    北京银行杭州分行开业公告
    北京银行股份有限公司杭州分行经中国银行业监督管理委员会浙江监管局有关批复获准开业，从事经中国银行业监督管理委员会批准并经总行授权的业务。公司杭州分行将于2008年12月19日正式开业。
    杭州分行地址：杭州市江干区庆春东路78号。邮政编码：310016。

【2008-12-15】
 于2009年1月第一个交易日调入上证50指数
    北京银行于2009年1月第一个交易日调入上证50指数

【2008-12-06】
 刊登关联交易事项公告
    北京银行董事会决议公告
    北京银行股份有限公司于2008年12月5日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于2008年度呆账资产核销的议案。
    二、通过关于董事会对行长授权的议案。
    三、通过关于对 ing bank n.v.综合授信的议案。
    四、通过关于修订《信息披露事务管理办法》等制度的议案。
    五、通过《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    关联交易事项公告
    根据北京银行股份有限公司三届十六次董事会决议，公司给予其境外战略投资者和最大单一股东 ing bank n.v.(截至2008年9月30日持有公司股份1000484814股，持股比例为16.07%)综合授信19000万美元，期限18个月。
    本次交易构成关联交易。

【2008-12-03】
 刊登董事会决议公告
    北京银行董事会决议公告
    北京银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改报告。

【2008-11-29】
 刊登关于延庆银行开业公告
    北京银行关于延庆银行开业公告
    北京银行股份有限公司与其他股东共同发起设立的北京延庆村镇银行股份有限公司[注册资金3000万元，其中公司出资1000万元(占33.33%)，其余各出资方单方出资金额未超过300万元，简称：延庆银行]经中国银行业监督管理委员会北京监管局有关批复获准，将于2008年11月29日正式开业。北京延庆村镇银行股份有限公司地址：北京市延庆县高塔街73号，邮政编码：102100。

【2008-11-26】
 刊登香港代表办事处开业公告
    北京银行香港代表办事处开业公告
    北京银行股份有限公司香港代表办事处经中国银行业监督管理委员会及香港金融管理局有关批复获准设立，将于2008年11月26日正式开业。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    北京银行公布2008年三季报：基本每股收益0.7元，稀释每股收益0.7元，每股收益（扣除）0.71元，每股净资产5.02元，净资产收益率14.03%，扣除非经常性损益后净利润4393190000元，营业收入8951202000元，归属于母公司所有者净利润4388923000元，归属于母公司股东权益31271272000元。
    董事会决议公告
    北京银行股份有限公司于2008年10月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、同意公司与其它股东共同发起设立北京延庆村镇银行股份有限公司，其中公司出资1000万元。
    三、同意公司拟出资参与建设北京社会保障卡系统，费用控制在项目预算金额以内，相关建设协议尚未签署。
    四、通过关于与北京京丰燃气发电有限责任公司关联贷款的议案。
    关联交易事项公告
    根据北京银行股份有限公司三届十四次董事会决议，公司拟向北京京丰燃气发电有限责任公司(其法定代表人邢焕楼现任公司董事)发放固定资产贷款85000万元，期限5年，最低执行同档次贷款基准利率下浮10%，由北京能源投资(集团)有限公司担保。
    上述事项构成关联交易。

【2008-10-22】
 刊登预计2008年前三季度净利润同比增长80%以上公告
    北京银行2008年前三季度业绩预增公告
    北京银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行初步测算，预计2008年一至三季度净利润较上年同期(人民币2435670千元)增长80%以上，有关公司经营业绩的具体情况将在2008年三季度报告中详细披露。
    业绩预增原因:本公司2008年前三季度资产规模增大，利差扩大，非息收入增加，有效税率降低。

【2008-10-21】
 刊登澄清公告
    北京银行澄清公告
    一、传闻简述
    2008年10月20日出版的《上海证券报》刊登了题目为《北京银行有望接盘首创安泰人寿》的文章，文章称：首创安泰人寿中方股东北京首都创业集团萌生退意，北京银行有望乘机接盘。就目前进展来看，在价钱方面已经谈妥。
    二、澄清声明
    本公司就上述报道郑重声明如下：
    1、本公司根据战略发展需要，将在政策许可的范围内适时涉足保险业务；
    2、首创安泰人寿保险公司是一家中外合资寿险公司，北京首都创业集团和荷兰国际集团分别持有该公司50%股份。本公司与北京首都创业集团就其持有的首创安泰人寿中方股权转让事宜正在进行商谈。截至目前，具体方案尚未确定。本公司将严格按照监管要求和事件进展情况及时履行信息披露义务。

【2008-09-22】
 刊登2008年金融债券发行完毕公告
    北京银行2008年金融债券发行完毕公告
    北京银行股份有限公司于2008年9月17日至19日在全国银行间债券市场公开发行人民币100亿元金融债券。  
    本期债券品种一、二分别为5年期固定、浮动利率债券，无担保，均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，付息日为存续期内的每年9月19日。其中品种一的固定利率债券发行人民币25亿元，通过簿记建档确定的发行利率为4.95%；品种二浮动利率债券的基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，发行数量为人民币75亿元，通过簿记建档确定的基本利差为95bp。
    本期债券起息日为2008年9月19日，至此，人民币100亿元金融债券募集资金已全额划入公司账户，本次金融债券发行募集完毕。

【2008-09-19】
 刊登深圳分行开业公告
    北京银行深圳分行开业公告
    经中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)深圳监管局有关批复获准，北京银行股份有限公司深圳分行将于2008年9月22日正式开业，从事经银监会批准并经总行授权的业务。

【2008-09-17】
 刊登有限售条件流通股上市流通的提示性公告
    北京银行有限售条件流通股上市流通的提示性公告
    北京银行股份有限公司2007年首次公开发行a股前已发行股份中的有限售条件的流通股2755180437股锁定期将满，将于2008年9月19日起上市流通。

【2008-09-11】
 刊登发行金融债券获得批准公告
    北京银行发行金融债券获得批准公告
    北京银行股份有限公司近日获得中国银行业监督管理委员会和中国人民银行有关批复文件，同意公司根据有关规定，在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币金融债券。

【2008-08-26】
 公布2008年半年报
    北京银行公布2008年半年报：基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产4.61元，净资产收益率10%，加权平均净资产收益率10%，扣除非经常性损益后净利润2919751000元，营业收入5716255000元，归属于母公司所有者净利润2901989000元，归属于母公司股东权益28722559000元。
    董事会决议公告
    北京银行股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年8月25日召开，会议通过如下决议：
    一、通过北京银行股份有限公司2008年半年度报告及摘要。
    二、同意本行与丰业银行及第三方股东（如有）共同发起设立合资基金公司，公司注册地为中国北京，注册资本为3亿元人民币，其中丰业银行投资占总股本的33%，本行及第三方股东（如有）投资占总股本的67%。
    三、同意选举张东宁董事担任薪酬委员会委员。

【2008-08-02】
 刊登公司治理自查报告公告
    北京银行治理自查报告公告
    北京银行股份有限公司近日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司治理自查报告。

【2008-07-31】
 刊登2008年第一次临时股东大会决议公告
    北京银行2008年第一次临时股东大会决议公告
    一、通过《关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案》；
    二、通过《关于与ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告》；
    三、通过《关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的专项报告》。
    参股廊坊市商业银行获得银监会批复的公告
    近日，本公司接到廊坊市商业银行转来的《中国银监会关于廊坊市商业银行增资扩股有关事宜的批复》（银监复〔2008〕297号），同意本公司入股廊坊市商业银行7,500万股，持股比例19.99%。

【2008-07-30】
 召开股东大会,停牌一天
    北京银行召开股东大会。

【2008-07-16】
 刊登2007年度分红派息实施公告 
    北京银行2007年度分红派息实施公告 
    北京银行股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币1.2元(含税，扣税后每10股派1.08元)。
    股权登记日:2008年7月21日
    除息日:2008年7月22日
    现金股息发放日:2008年7月28日

【2008-07-15】
 刊登预计2008年中期净利润同比增幅在120%以上公告
    北京银行2008年中期业绩预增公告
    本公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行了初步测算，预计2008年中期净利润同比增幅在120%以上。
    业绩预增原因：2008年上半年本公司各项业务发展势头较好。

【2008-07-12】
 刊登董事会通过与ING BANK N.V.关联交易事项的公告
    北京银行第三届董事会第十一次会议决议暨2008年第一次临时股东大会公告
    北京银行股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年7月11日在北京银行总行三层会议室召开。会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案》
    本行拟投保董事、监事及高级管理人员责任险，投保赔偿额度（保险期内单次或累计最高赔付额）为15000万元，需支付保费50万元左右，保险期限1年。
    二、通过《关于与ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告》
    2008年度，本行与ING BANK N.V.之间的关联交易在每个时点上的风险限额将不超过1.3亿美元，预计全年累计发生额折合人民币不超过340亿元，其中外汇买卖业务累计发生额不超过80亿元，融出资金业务累计发生额不超过120亿元，融入资金业务累计发生额不超过40亿元，衍生品交易名义本金累计不超过40亿元，贸易融资类业务及其它累计发生额不超过60亿元。
    三、通过《关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的专项报告》
    北京市国有资产经营有限责任公司是本 行的授信客户。2008年度，本行与北京市国有资产经营有限责任公司之间的关联交易在每个时点上的风险限额将不超过15亿元人民币，预计全年累计发放贷款不超过15亿元人民币；接受其委托，发放委托贷款不超过5亿元人民币。
    四、通过《关于与北京京丰燃气发电有限责任公司关联交易事项的专项报告》
    北京京丰燃气发电有限责任公司是本行的授信客户。2008年度，本行与北京京丰燃气发电有限责任公司之间的关联交易在每个时点上的风险限额将不超过10亿元人民币，预计全年累计发放贷款不超过10亿元人民币。
    五、通过《关于聘请姜德耀先生担任副行长的议案》。
    本行独立董事认为上述决议符合法律法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，同意聘请姜德耀先生担任北京银行副行长。
    定于2008年7月30日召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及相关议案。

【2008-06-19】
 刊登获得证券投资基金托管资格公告
    北京银行获得证券投资基金托管资格公告
    北京银行股份有限公司近日接到中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会有关批复，核准公司证券投资基金托管资格，同意公司开展证券投资基金托管业务。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股
    北京银行自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2008-05-29】
 刊登股东大会决议通过公司2007年度利润分配方案的公告
    北京银行监事会决议公告
    北京银行股份有限公司于2008年5月28日召开三届七次监事会，会议审议同意卢学勇辞去公司监事长职务，并选举史元担任该职。
    公布股东大会决议公告
    北京银行股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改、补充修改《公司章程》个别条款的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过关于聘请2008年度会计师事务所的议案。
    四、通过关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案。
    五、通过对董事会对外投资授权的议案。
    六、续聘任期届满的Bruno Houdmont、Bachar Samra、Michael Knight Ipson为公司董事。
    七、提名史元担任公司监事、张东宁担任公司董事。

【2008-05-28】
 召开股东大会,停牌一天
    北京银行召开股东大会。

【2008-05-21】
 刊登股东大会补充通知
    北京银行股东大会补充通知
    北京银行股份有限公司已在有关媒体公布的《公司关于召开2007年度股东大会的通知》中重要提示部分的股权登记日和出席登记日出现错误，应分别为“2008年5月21日”及“2008年5月22-23日”，特此更正。

【2008-05-16】
 刊登2007年度股东大会补充通知
    北京银行2007年度股东大会补充通知
    北京银行股份有限公司股东北京市华远集团公司等4家公司(合计持有公司3%以上有表决权股份)于2008年5月15日联合向公司董事会提交了"提名张东宁、史元分别担任公司董、监事的议案"及"补充修改《公司章程》个别条款的议案"的临时提案，公司董事会同意将上述临时议案提交2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
    关于董事、监事辞职公告
    北京银行股份有限公司董事史元、监事张东宁于2008年5月14日分别向董、监事会递交了辞职申请，分别申请辞去公司董、监事职务。

【2008-05-10】
 刊登2007年年度报告补充公告
    北京银行2007年年度报告补充公告
    北京银行股份有限公司现对于2008年4月7日在相关媒体披露的2007年年度报告及其摘要中公司董、监事及高管人员年度报酬情况予以补充说明。

【2008-05-07】
 刊登召开2007年度股东大会的通知
    北京银行召开2007年度股东大会的通知
    北京银行股份有限公司董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议2007年
度利润分配预案等事项。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    北京银行公布2008年一季报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.57元，净资产收益率5.61%，扣除非经常性损益后净利润1599114000元，营业收入2891067000元，归属于母公司所有者净利润1595537000元，归属于母公司股东权益28448394000元。
    董事会决议公告
    北京银行股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过如下决议：
    一、通过北京银行股份有限公司2008年第一季度报告。
    二、同意2007年度关联交易专项报告。

【2008-04-22】
 刊登预计2008年第一季度净利润同比增幅在180%以上公告
    北京银行2008年第一季度业绩预增公告
    北京银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行了初步测算，预计2008年第一季度净利润同比增幅在180%以上(上年同期净利润为人民币550558千元)，有关具体情况将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
    业绩预增原因：2008 年一季度本公司各项业务发展势头较好。

【2008-04-07】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    北京银行公布2007年年报：基本每股收益0.63元，稀释每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.63元，每股净资产4.28元，净资产收益率13%，加权平均净资产收益率23%，扣除非经常性损益后净利润3370109000元，营业收入7641862000元，归属于母公司所有者净利润3348197000元，归属于母公司股东权益26667945000元。
    董监事会决议公告
    北京银行股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：以2007年首次公开发行并上市后的股份总数62.28亿股为基数，每10股派1.2元(含税)。
    二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的决议。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过修改《公司章程》个别条款的决议。
    五、通过关于参股廊坊市商业银行股份有限公司(下称：廊坊商行)的决议：公司拟以自有资金(现金)12750万元认购廊坊商行股份7500万股(占廊坊商行总股本的19.99%)。公司已于2008年4月3日与廊坊商行签署相关协议。该事项尚需经有关有权部门批准。
    六、通过提请股东大会授权董事会决定对外投资不超过公司最近一期经审计净资产10%(含)的对外投资项目的决议。
    七、通过关于续聘任期届满董事的决议。
    同意续聘Bruno Houdmont、Bachar Samra、Michael Knight Ipson担任本行董事，任期三年，并提请股东大会审议。
    董事会决定于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议具体事项另行公告。

【2008-03-28】
 刊登西安分行正式开业公告
    北京银行公告
    经中国银行业监督管理委员会西安监管局有关批复获准，北京银行股份有限公司西安分行于2008年3月28日正式开业。

【2008-01-11】
 刊登预计2007年净利润与2006年净利润同比增幅在50%以上公告,上午停牌一小时
    北京银行2007年度业绩预增公告
    经北京银行股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润与2006年全年净利润同比增幅在50%以上(上年同期净利润为人民币2140408千元)。有关公司2007年度经营业绩的具体情况将在年度报告中详细披露。
    业绩预增原因:2007年度本公司各项业务发展势头较好。

【2007-12-22】
 刊登临时股东大会通过发行金融债券的公告
    北京银行临时股东大会决议公告
    北京银行股份有限公司于2007年12月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过发行金融债券的议案。
    董事会决议公告
    北京银行股份有限公司于2007年12月21日召开三届八次董事会，会议审议通过关于加强管理层风险责任完善奖励机制及关于北京银行职工带薪年休假实施细则的议案。

【2007-12-21】
 召开股东大会,停牌一天
    北京银行召开股东大会。

【2007-12-15】
 刊登网下配售股票上市流通的提示性公告
    北京银行网下配售股票上市流通的提示性公告
    北京银行股份有限公司向社会公开发行人民币普通股A股12亿股，其中网下向询价对象配售的3亿股股票锁定期即满，将于2007年12月19日起上市流通。
    



【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
    北京银行自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。

【2007-12-06】
 刊登关于开展信贷资产证券化业务的公告
    北京银行董事会决议公告
    北京银行股份有限公司于2007年12月5日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过信息披露事务管理办法。
    二、通过公司2007年度呆账资产核销的议案。
    三、通过关于开展信贷资产证券化业务的议案。
    董事会决定于2007年12月21日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于发行金融债券的议案。

【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    北京银行公布2007年三季报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股净资产4.2元，净资产收益率9.32%，营业收入5254866000元，归属于母公司所有者净利润2435670000元，归属于母公司股东权益26136672000元。
    上海分行开业公告
    经中国银行业监督管理委员会上海监管局有关批复同意，北京银行股份有限公司上海分行将于2007年10月28日正式开业，地址为上海市黄浦区河南南路10号中汇大厦，邮政编码为200002。

【2007-10-10】
 刊登澄清公告
    北京银行澄清公告
    2007年10月9日出版的《上海证券报》中题目为《北京银行现上千"娃娃"股东》的文章报道：北京银行股份有限公司股东中出现了上千名"娃娃"股东，这些股东在北京银行进行股份制改革时均未成年，最小的甚至只有1岁。上述媒体报道事项不属实。针对该报道情况，公司现予以澄清声明。

【2007-09-19】
 网上定价发行的无限售流通股今日上市
    网上定价发行的无限售流通股今日上市
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2007年9月19日
    3、股票简称：北京银行
    4、股票代码：601169
    5、首次公开发行后总股本：6,227,561,881股
    6、首次公开发行股票增加的股份：1,200,000,000股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行前本行股东所持本行股份自本行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不进行转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺
    本次发行前持有本行5%以上的股东ING银行、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司承诺自本行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份。
    本行现有董事、监事及高级管理人员已承诺向本行申报所持有的本行的股份及其变动情况，其所持本行股票自上市交易之日起一年内不转让；且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本行股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本行股份。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的3 亿股股份锁定期为3个月，锁定期自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的9亿股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-09-18】
 刊登首次公开发行A股股票上市公告书
    北京银行首次公开发行A股股票上市公告书
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2007年9月19日
    3、股票简称：北京银行
    4、股票代码：601169
    5、首次公开发行后总股本：6,227,561,881股
    6、首次公开发行股票增加的股份：1,200,000,000股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行前本行股东所持本行股份自本行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不进行转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺
    本次发行前持有本行5%以上的股东ING银行、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司和国际金融公司承诺自本行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的股份。
    本行现有董事、监事及高级管理人员已承诺向本行申报所持有的本行的股份及其变动情况，其所持本行股票自上市交易之日起一年内不转让；且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本行股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本行股份。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的3 亿股股份锁定期为3个月，锁定期自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的9亿股股份无流通限制及锁定安排。

【2007-09-14】
 刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
    北京银行首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
    北京银行股份有限公司发行A股网上资金申购摇号中签号码于2007年9月13日产生，中签号码为：
    末"3"位数：784，284，690，890，490，290，090
    末"4"位数：9589，8339，7089，5839，4589，3339，2089，0839
    末"7"位数：1473642，6473642
    末"8"位数：24143657，49143657，74143657，99143657，80556986
    凡在网上申购北京银行股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有900000个,每个中签号码只能认购1,000股北京银行股份有限公司本次发行的A股股票。  
    本次发行最终确定的发行价格为价格区间上限12.50元/股,中签的网上申购款无差价部分退款。

【2007-09-13】
 刊登首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
    北京银行首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
    发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币12.50元/股，对应的市盈率为：
    29.37倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
    36.38倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
    本次发行股份数量为12亿股。其中，回拨机制启动前，网下配售3.6亿股，占本次发行规模的30%；网上发行数量8.4亿股，占本次发行规模的70%。根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为0.72802%，低于2%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将0.6亿股(本次A 股发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：网下配售3 亿股，占本次发行规模的25%；其余9亿股向网上发行，占本次发行规模的75%。
    回拨机制实施后，网下最终配售比例为0.828%；网上发行最终中签率为0.78002535%。网上发行配号总数为115,380,865个，号码范围为：
    第1组：10000000--99999999
    第2组：10000000--35380864
    本次网上发行部分的股份无锁定期限制。

【2007-09-11】
 (北京银行)今日上网定价发行
    (北京银行)今日上网定价发行
    北京银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]259号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行；发行股份数量为12亿股，其中，回拨机制启用前，网下配售不超过3.6亿股，占本次发行数量的30%；网上发行不超过8.4亿股，占本次发行数量的70%。发行价格区间为11.50元/股-12.50元/股(含下限和上限)，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(12.50元/股)进行申购。此发行价格区间对应的市盈率区间为33.47倍-36.38倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    本次发行网上资金申购日为2007年9月11日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)；申购简称为"北银申购"；申购代码为"780169"。
    本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过8.4亿股。本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
    除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。资金不实的申购视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过8.4亿股。

【2007-09-10】
 刊登首次公开发行A股网上资金申购发行公告
    北京银行首次公开发行A股网上资金申购发行公告
    北京银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]259号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行；发行股份数量为12亿股，其中，回拨机制启用前，网下配售不超过3.6亿股，占本次发行数量的30%；网上发行不超过8.4亿股，占本次发行数量的70%。发行价格区间为11.50元/股-12.50元/股(含下限和上限)，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(12.50元/股)进行申购。此发行价格区间对应的市盈率区间为33.47倍-36.38倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    本次发行网上资金申购日为2007年9月11日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)；申购简称为"北银申购"；申购代码为"780169"。
    本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过8.4亿股。本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
    除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。资金不实的申购视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过8.4亿股。
    首次公开发行A股网下发行公告
    网下配售由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在 网下配售的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。
    此发行价格区间对应的市盈率区间为：
    27.02倍－29.37倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）
    33.47倍－36.38倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）
    本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年9月13日（T+2日）在《北京银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》）中公布。
    申购时间为2007年9月10日（T-1日）9:00至17:00及2007年9月11日（T日）9:00至15:00。应缴申购款须于2007年9月11日（T日）17:00之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。

【2007-09-07】
 刊登首次公开发行A股网上路演公告
    北京银行首次公开发行A股网上路演公告
    北京银行股份有限公司和联席保荐人(主承销商)定于2007年9月10日14:00-18:00在中证网(www.cs.com.cn)就首次公开发行A股相关事宜举行网上路演。

【2007-09-03】
 刊登首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    北京银行首次公开发行股票招股意向书、初步询价及推介公告
    本次发行的基本情况
    股票种类：人民币普通股（A股）
    每股面值：人民币1.00元本次
    发行规模：1,200,000,000股，占发行后总股本的比例为19.27%
    每股发行价格：本行和联席保荐人（主承销商）通过向询价对象询价确定发行价格区间，根据网下累计投标询价情况，并参考本行基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格。
    发行前每股净资产：1.96元（在经审计的按照中国企业会计准则编制的2006年12月31日的财务数据基础上计算）
    发行后每股净资产：在经审计的按照中国企业会计准则编制的2006年12月31日的财务数据基础上考虑A股发行募集资金的影响
    发行方式：采取向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式
    发行对象：持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
    承销方式：本次发行采取余额包销方式，由联席保荐人（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票
    上市地点：上海证券交易所
    本次发行重要时间安排
    T-6  9月3日（周一）    刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
    T-3  9月6日（周四）    初步询价截止日（下午15：00）
    T-2  9月7日（周五）    刊登《网上路演公告》
    T-1  9月10日（周一）   刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网下申购缴款起始日网上路演
    T    9月11日（周二）   网下申购缴款截止日网上资金申购日
    T+1  9月12日（周三）   确定本次发行的发行价格确定是否启动网上网下回拨机制确定回拨后(如有)的网上网下最终发行数量网下及网上申购资金验资
    T+2  9月13日（周四）   刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款网上发行摇号抽签
    T+3  9月14日（周五）   刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻
    如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。