个股档案

☆公司大事☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    广深铁路股份公布2009年三季报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.22元，净资产收益率4.41%，扣除非经常性损益后净利润1009473392元，营业收入9017572709元，归属于母公司所有者净利润1007845918元，归属于母公司股东权益22829247059元。
    董事会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。
    三、通过《公司信息披露管理办法》修订方案。

【2009-08-27】
 公布2009年半年报
    广深铁路股份公布2009年半年报：基本每股收益0.083元，稀释每股收益0.083元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产3.164元，净资产收益率2.64%，扣除非经常性损益后净利润591633069元，营业收入5857884381元，归属于母公司所有者净利润591291182元，归属于母公司股东权益22412692323元。

【2009-07-02】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    广深铁路2008年度分红派息实施公告
    广深铁路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币0.8元(含税,扣税后，每10股派0.72元)。
    股权登记日：2009年7月8日
    除息日：2009年7月9日
    现金红利发放日：2009年7月24日
    注：H股股东的现金红利发放不适用本公告。

【2009-06-26】
 刊登股东周年大会决议公告
    广深铁路股东周年大会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2009年6月25日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年底总股本7083537000股为基数，派发2008年末期股息0.08元人民币。
    二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国、国际核数师。
    三、通过公司董事会部分成员变动的议案。
    四、通过公司章程修订方案。
    五、通过公司在境内发行中期票据的议案。

【2009-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    广深铁路召开股东大会。

【2009-05-08】
 刊登召开2008年度股东周年大会通知公告
    广深铁路召开2008年度股东周年大会通知公告
    广深铁路股份有限公司董事会决定于2009年6月25日上午召开2008年度股东周年大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-04-30】
 公布2008年年报及2009年一季报
    广深铁路公布2008年年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.16元，净资产收益率5.41%，加权平均净资产收益率5.49%，扣除非经常性损益后净利润1227290462元，营业收入11688654739元，归属于母公司所有者净利润1211827625元，归属于母公司股东权益22388084101元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.039元，稀释每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.2元，净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润273659605.69元，营业收入2872073172.7元，归属于母公司所有者净利润274336042.37元，归属于母公司股东权益22664083082.05元。
    董监事会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2009年4月29日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年底总股本7083537000股为基数，派发2008年末期股息0.08元人民币。
    二、通过公司2008年境内外年报。
    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗宾咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国、国际核数师的议案。
    四、通过《公司章程》修订方案。
    五、通过公司2009年第一季度报告。
    六、聘任郑蓓为公司证券事务代表。
    七、同意迁建石龙火车站。
    八、通过《广深线布吉辅助客运站站房可行性研究》(修改稿)并批准建设深圳布吉辅助客运站。
    九、同意公司以深圳市创新投资集团有限公司2008年经审计的净资产作价对其增加投资人民币750万元。
    十、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额度为人民币40亿元、期限5年的中期票据的议案，利率具体由公司及主承销商根据发行时的市场情况确定。
    以上有关事项将提交2008年度股东周年大会审议，具体内容参见公司另行发出的股东周年大会通知。

【2009-03-13】
 刊登董监事会决议公告
    广深铁路董监事会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2009年3月12日以通讯方式召开五届九次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程》修订方案，并提请公司股东周年大会审议。
    二、通过《公司关于中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查发现问题的整改报告》。

【2008-12-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    广深铁路临时股东大会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2008年12月4日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司对其于2007年11月5日分别与广州铁路(集团)公司、广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司、广州铁路集团广深铁路实业发展总公司签订的综合服务协议中所涉及2008-2010年度持续关联交易额度的上限金额进行调整的议案。
    二、终止杨毅平公司董事会董事职务，并选举申毅为公司第五届董事会董事。

【2008-12-04】
 召开股东大会,停牌一天
    广深铁路召开股东大会。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    广深铁路股份公布2008年三季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.14元，净资产收益率4.78%，扣除非经常性损益后净利润1061199420.48元，营业收入8691795627.23元，归属于母公司所有者净利润1062410254.71元，归属于母公司股东权益22238666731.28元。

【2008-10-20】
 刊登召开临时股东大会通知
    广深铁路召开临时股东大会通知公告
    广深铁路股份有限公司董事会决定于2008年12月4日上午召开临时股东周年大会，审议修订公司分别与广州铁路(集团)公司、广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司及广州铁路集团广深铁路实业发展总公司持续关联交易额度上限的议案等事项。

【2008-10-14】
 刊登总经理更换公告
    广深铁路总经理更换公告
    经广深铁路股份有限公司第一大股东广州铁路(集团)公司(下称：广铁集团)提议，公司于2008年10月10日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议同意由于年龄原因解聘杨毅平公司总经理职务，聘任申毅为公司总经理。
    广铁集团同时提议召开临时股东大会，建议解聘杨毅平公司董事职务，聘任申毅为公司第五届董事会董事。公司将于近日发出召开临时股东大会通知，以通过上述任免建议。

【2008-10-10】
 刊登修订持续关联交易额度上限的公告
    广深铁路董事会决议公告
    广深铁路股份有限公司五届四次董事会会议于2008年10月8日以通讯的方式召开，一致通过如下决议：
    一、审议批准修订本公司与广州铁路（集团）公司于2008年、2009年、2010年持续关联交易额度上限，并提交股东大会表决。
    二、审议批准修订本公司与羊城铁路实业发展总公司于2008年、2009年、2010年持续关联交易额度上限，并提交股东大会表决。
    三、审议批准修订本公司与广深铁路实业发展总公司于2008年、2009年、2010年持续关联交易额度上限，并提交股东大会表决。

【2008-08-28】
 公布2008年半年报
    广深铁路股份公布2008年半年报：基本每股收益0.095元，稀释每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.095元，每股净资产3.08元，净资产收益率3.07%，加权平均净资产收益率3.08%，扣除非经常性损益后净利润670397694.58元，营业收入5619902297.74元，归属于母公司所有者净利润670721949.8元，归属于母公司股东权益21846978426.37元。

【2008-07-22】
 刊登公司治理整改情况说明的公告
    广深铁路董事会决议
    一、通过《广深铁路股份有限公司公司治理整改情况说明》，并同意公开披露。
    二、批准通过《广深铁路股份有限公司大股东及其关联方资金占用自查总结报告》。

【2008-07-11】
 刊登2007年利润分配实施公告
    广深铁路2007年利润分配实施公告
    本次分配以2007年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税，扣税后每10股派发现金红利人民币0.72元）。
    股权登记日：2008年7月16日
    除息日：2008年7月17日
    现金红利发放日：2008年7月25日

【2008-07-01】
 刊登2007年年度报告及摘要更正公告
    广深铁路2007年年度报告及摘要更正公告
    广深铁路股份有限公司于2008年4月24日公告的2007年年度报告及摘要中的部分数据有误，现予以更正。

【2008-06-27】
 刊登选举何玉华为公司董事长公告
    广深铁路股东周年大会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过以下决议：
    一、批准公司2007年度利润分配方案：按2007年底总股本7083537000股为基数，每股派人民币0.08元。
    二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度中国及国际核数师。
    三、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
    四、通过《公司章程》修订方案。
    董监事会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2008年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过以下决议：
    一、选举何玉华为公司董事长。
    二、通过公司根据美国相关法律拟定的综合反映公司2007年度经营状况及财务状况的20-F表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
    三、选举姚木明为公司新一届监事会主席。

【2008-06-26】
 召开股东大会,停牌一天
    广深铁路召开股东大会。

【2008-05-07】
 刊登召开2007年度股东周年大会通知
    广深铁路召开2007年度股东周年大会通知
    广深铁路股份有限公司董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东周年大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
    非独立董事候选人为何玉华、曹建国、吴候辉、俞志明、杨毅平、刘海；
    独立董事候选人为周志伟、戴其林、吕玉辉；
    股东代表监事候选人为姚木明、王建平、李志明、陈少宏。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    广深铁路股份公布2008年一季报：基本每股收益0.033元，稀释每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产3.1元，净资产收益率1.07%，扣除非经常性损益后净利润235312536.84元，营业收入2601332671.74元，归属于母公司所有者净利润235312536.84元，归属于母公司股东权益21978141029.75元。
    董事会决议公告
    广深铁路股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年4月28日召开，有关决议公告如下：
    一、通过本公司2008年第一季度报告；
    二、通过《关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度中国核数师并提请股东周年大会审议批准的议案》；
    三、通过《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度国际核数师并提请股东周年大会审议批准的议案》；
    另：本公司于2008年4月21日收到广州铁路（集团）公司（持有本公司总股本约41%股份的股东）关于提名本公司第五届董事会董事及第五届监事会监事（非职工代表）候选人的提案，公司董事会同意将此提案提交2007年度股东周年大会审议。

【2008-04-25】
 刊登监事更换公告
    广深铁路监事更换公告
    根据本公司《章程》的有关规定，经本公司职工代表会议民主表决，免去王剑平先生职工代表监事的资格，并选举黄利卡先生和刘西林先生作为职工代表出任本公司第四届监事会余下任期及第五届监事会的职工监事，该次职工代表监事的任免从二零零八年四月十五日起生效。二零零八年四月二十三日，本公司第四届董事会第二十二次会议聘任王先生为本公司副总经理。
    本公司第四届监事会成员陆细妹女士已于二零零七年一月二十五日去世，不再担任本公司的监事。

【2008-04-24】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    广深铁路股份公布2007年年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.07元，净资产收益率6.58%，加权平均净资产收益率4.78%，扣除非经常性损益后净利润1435116500.49元，营业收入10508503495.23元，归属于母公司所有者净利润1430835500.49元，归属于母公司股东权益21742939436.57元。
    董监事会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2008年4月23日召开四届二十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年底总股本7083537000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告(境内外)及摘要。
    三、通过公司《章程》修订方案。
    四、通过关于新旧会计准则差异调节表变动情况说明的议案。
    以上有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议，会议通知另行公告。

【2008-01-19】
 刊登2007年度业绩同比预增100%左右公告
    广深铁路2007年度业绩预增公告
    广深铁路股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》(下称：新会计准则)初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长100%左右(上年同期未按新会计准则调整的净利润为人民币710869千元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中进行详细披露。
    业绩预增原因
    2007年度业绩增长的主要原因是：从2007年1月1日起，本公司将收购的原广州铁路集团羊城铁路总公司广州至坪石段铁路资产和业务并入本公司，本公司资产规模增长。

【2007-12-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    广深铁路临时股东大会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    （一）批准同意修订本公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司持续关联交易2007 年度的额度上限，即由人民币2.6亿元上调至人民币3.89亿元，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本修订事宜并签署有关文件。
    （二）批准同意本公司与广州铁路（集团）公司于2007年11月5日签署的附生效条件的持续关联交易--《综合服务协议》连同截至2010年12月31日止三个财政年度各年的持续关联交易的全年上限，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本持续关联交易协议的事宜并签署有关文件。
    （三）批准同意本公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司于2007年11月5日签署的附生效条件的持续关联交易--《综合服务协议》连同截至2010年12月31日止三个财政年度各年的持续关联交易的全年上限，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本持续关联交易协议的事宜并签署有关文件。
    （四）批准同意本公司与广州铁路集团广深铁路实业发展总公司于2007年11月5日签署的附生效条件的持续关联交易--《综合服务协议》连同截至2010年12月31日止三个财政年度各年的持续关联交易的全年上限，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本持续关联交易协议的事宜并签署有关文件。

【2007-12-27】
 召开股东大会,停牌一天
    广深铁路召开股东大会。

【2007-12-19】
 刊登战略投资者配售股票上市流通的提示性公告
    广深铁路战略投资者配售股票上市流通的提示性公告
    广深铁路股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行了人民币普通股(A股)2747987000股，其中向战略投资者配售的930844000股股份锁定期将满，将于2007年12月24日起上市流通。

【2007-11-10】
 刊登召开临时股东大会通知
    广深铁路召开临时股东大会通知
    广深铁路股份有限公司董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议修订公司与羊城铁路实业发展总公司之持续关联交易2007年度额度上限的议案等事项。现将有关事项通知如下：
    一、会议的基本情况
    1、会议方式：现场方式
    2、现场会议召开地点：中华人民共和国广东省深圳市和平路1052 号本公司三楼会议室
    3、现场会议召开时间：2007年12月27日（星期四）上午九时三十分
    

【2007-11-06】
 刊登持续关联交易公告
    广深铁路持续关联交易公告
    根据广深铁路股份有限公司与最大股东广州铁路(集团)公司(持有公司已发行股本约41%，下称：广铁集团)的全资子公司广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司(下称：羊城实业)于2004年11月15日签订的收购协议，2007年1月1日羊城实业铁路运营资产及业务并入公司，预计羊城实业向公司提供的社会服务、客务服务和其他福利及铁路相关服务的全年实际工作量可能会超过根据羊城实业综合服务协议而发生的关联交易的工作量，相应地，公司与羊城实业的关联交易实际发生额可能会超过2007年度全年上限2.6亿元的预期。因此，公司拟修订与羊城实业持续关联交易截至2007年12月31日止年度的全年上限，由人民币2.6亿元提高到人民币3.89亿元。
    鉴于每份现行总协议中所涉及的持续关联交易全年上限至2007年12月31日止，根据有关规则，公司需分别向上海证券交易所和香港联交所申报未来三个财政年度的关联交易全年上限，为此，公司于2007年11月5日与广铁集团及其全资子公司羊城实业、广州铁路集团广深铁路实业发展总公司(下称：广深实业)签订如下新的综合服务协议： 
    新广铁集团综合服务协议：广铁集团与公司就广铁集团及其控制的公司与公司之间相互提供的服务，估计2007年度该持续关联交易总计为人民币3380.04百万元，建议关联交易全年上限2008年度总计3943.67百万元、2009年度总计4339.67百万元、2010年度总计4779.72百万元。
    新羊城实业综合服务协议：羊城实业与公司就羊城实业及其控制或管理的公司、单位向公司提供服务，估计2007年度该持续关联交易总计为人民币388.92百万元，建议关联交易全年上限2008年度总计447.25百万元、2009年度总计514.34百万元、2010年度总计591.5百万元。
    新广深实业综合服务协议：广深实业与公司就广深实业及其控制或管理的公司、单位向公司提供服务，估计2007年度该持续关联交易总计为人民币124.43百万元，建议关联交易全年上限2008年度总计197.64百万元、2009年度总计227.28百万元、2010年度总计261.38百万元。
    上述协议待取得公司独立股东批准后，协议年期将于2008年1月1日起为期三年。

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    广深铁路公布2007年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.03元，净资产收益率5.3%，扣除非经常性损益后净利润1134708779.6元，营业收入7441584966.6元，归属于母公司所有者净利润1136954545.74元，归属于母公司股东权益21444213064.18元。
    董事会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过关于公司与最大单一大股东广州铁路(集团)公司(持有公司41%的股份，下称：广铁集团)持续关联交易协议的议案。
    四、通过关于公司与广深铁路实业发展总公司(下称：广深实业，为广铁集团的全资子公司)持续关联交易协议的议案。
    五、通过关于修订公司与羊城铁路实业发展总公司(下称：羊城实业，为广铁集团的全资子公司)之持续关联交易2007年度额度上限的议案：根据公司与羊城实业于2004年11月15日签订并于2007年1月1日生效的关联交易协议，羊城实业及其管理、控制的公司、单位为公司提供客务服务、安全保卫、物业管理等服务，其中于2007年度关联交易金额上限为人民币2.6亿元。由于近年来生产经营情况发生变化等原因，造成相关服务费用增加，公司拟将该项关联交易额度上限增加为3.98亿元。
    六、通过关于公司与羊城实业持续关联交易协议的议案。
    上述第三、四、六项决议案所述协议尚未签署。   
    上述第三至六项议案尚需提请公司临时股东大会审议通过，会议召开通知将另行公告。

【2007-08-29】
 公布2007年半年报
    广深铁路公布2007年半年报：基本每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.104元，每股净资产2.98元，净资产收益率3.48%，扣除非经常性损益后净利润734973120.34元，营业收入4729365460.62元，归属于母公司所有者净利润735403827.93元，归属于母公司股东权益21098410806.09元。

【2007-07-13】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    广深铁路2006年度分红派息实施公告
    广深铁路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币0.80元(扣税后10派0.72元)。
    股权登记日：2007年7月18日
    除息日：2007年7月19日
    现金红利发放日：2007年7月27日

【2007-07-05】
 刊登自查报告及整改计划
    广深铁路自查报告及整改计划
    广深铁路股份有限公司根据中国证券监督管理委员会及其深圳监管局有关通知要求，对公司治理情况进行了自查评估，现将公司自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-06-29】
 刊登收购相关业务及资产与负债的进展公告
    广深铁路收购相关业务及资产与负债的进展公告
    根据有关审计报告，广深铁路股份有限公司向羊城铁路实业发展总公司收购广州至坪石段铁路运输业务以及该业务相关的全部资产及负债的代价确定为人民币10138581948元(未超过双方于2004年签订的收购协议中所约定的代价范围)。其中，公司已于2006年12月28日支付人民币526525万元，余下款项人民币4873331948元将于2007年6月26日起15个工作日内结清。
    股东大会决议公告
    广深铁路股份有限公司分别于2007年6月28日9:30、10:30召开2006年度股东周年大会、2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司2006年度经审计的财务报告。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年底总股本7083537000股为基数，每股派0.08元人民币(含税)。
    三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度中国、国际核数师。
    四、通过公司《章程》修订方案。
    五、通过公司股东广州铁路(集团)公司提出的关于调整公司第四届董事会董事的提案。
    六、批准公司与广深铁路实业发展总公司(下称：实业发展)综合服务协议之补充协议，以调整公司与实业发展的综合服务协议的交易金额上限至人民币13970万元，并更改原协议有效期至2007年12月31日止。
    董事会决议公告
    广深铁路股份有限公司于2007年6月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举何玉华为公司董事长。
    二、批准公司2006年度美国版本年报(20-F表)。

【2007-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    广深铁路召开股东大会。

【2007-06-21】
 刊登关联交易公告
    广深铁路关联交易公告
    广深铁路股份有限公司于2007年6月20日与广深铁路实业发展总公司[为公司第一大股东广州铁路(集团)公司的全资控股公司，下称：广深实业]订立三份征地拆迁补偿协议，公司拟对广深实业三处物业进行拆迁和补偿，并购买相关土地使用权，上述代价合共人民币61073700元。公司于2007年6月20日之前的十二个月内曾与广深实业所控制的多个实体订立其他四份征地拆迁补偿协议，总代价为人民币4083605元。公司已向广深实业(或其控制的实体)支付代价人民币约407万元，以对其位于布吉、樟木头和石龙等处总建筑面积约5831平方米的房产进行拆迁补偿。
    上述代价均依据有关评估报告值确定，现将上述两份协议合并视为一项交易处理。上述交易构成关联交易。

【2007-06-11】
 广深铁路自07年7月2日起调入上证180和上证50指数及沪深300样本股
    广深铁路自2007年7月2日起调入上证50指数样本股。
    广深铁路自2007年7月2日起调入上证180指数样本股。
    广深铁路自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股

【2007-06-07】
 刊登2006年股东周年大会增加议案的通知
    广深铁路2006年股东周年大会增加议案的通知
    广深铁路股份有限公司于2007年6月6日收到持有公司41%股份的股东-广州铁路(集团)公司提交的在公司2006年股东周年大会上增加审议关于更换董事人选的有关提案。
    鉴于吴俊光职务变动，广州铁路（集团）公司提议终止其广深铁路股份有限公司第四届董事会董事职务。选举何玉华为广深铁路股份有限公司第四届董事会董事的提案。
    董事会经审议，同意将上述提案作为新增议案提交于2007年6月28日召开的公司2006年股东周年大会审议。

【2007-05-11】
 刊登召开股东大会通知
    广深铁路召开股东大会通知
    广深铁路股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午9:30召开2006年股东周年大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项；并于同日上午10:00召开临时股东大会，审议批准、确认及追认公司与广铁集团广深实业发展总公司于2007年4月19日订立的补充协议，以及2007年度持续关联交易的拟修订全年上限和相关授权事项。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    广深铁路公布2007年一季报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.055元，每股净资产3元，净资产收益率1.8%，扣除非经常性损益后净利润390699755.42元，主营业务收入2379425739.45元，净利润390980672.51元，股东权益21258519336.86元。

【2007-04-20】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    广深铁路公布2006年年报：每股收益0.1004元，每股收益（扣除）0.1017元，加权平均每股收益0.164元，加权平均每股收益（扣除）0.1662元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.95元，净资产收益率3.4%，加权平均净资产收益率6.68%，扣除非经常性损益后净利润720612152.76元，主营业务收入3563968939.26元，净利润710868508.97元，股东权益20941891085.56元。
    董监事会决议暨关联交易公告
　　广深铁路股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：按2006年底总股本7083537000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。
　　二、通过公司2006年度境内外年报及其摘要。
　　三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
　　四、通过《公司章程修订方案》。
　　五、通过公司与广深实业发展总公司(系公司第一大股东的全资子公司，下称：广深实业)签订持续关联交易协议补充协议的议案：公司于2006年1月13日与广深实业签订综合服务协议，由广深实业向公司提供安全保卫等服务。从2007年度起由广深实业提供给公司的服务将会大幅增加，为此，公司拟与广深实业于2007年4月19日签订该综合服务协议的补充协议，将2007年度交易上限调增至人民币13970万元，并将该协议有效期缩短为两年，即至2007年12月31日止。
　　六、通过调整公司会计政策及会计估计的议案。
　　上述有关事项需提交公司2006年度周年股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-03-21】
 刊登网下配售A股股票上市流通提示性公告
    广深铁路网下配售A股股票上市流通提示性公告
    广深铁路股份有限公司本次网下向询价对象配售的55010万股股份将于2007年3月22日起上市流通。

【2006-12-30】
 刊登募集资金使用进展公告
    广深铁路关于募集资金使用进展公告
    广深铁路股份有限公司A股发行已经完成，A股发行募集资金10332431120元。根据《招股说明书》，公司A股募集资金将用于收购广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司(下称：羊城公司)所拥有的铁路运营资产及业务。目前，按照协议公司已将A股发行所得款项中一笔人民币526525万元款项支付给羊城公司，作为收购的部分对价。公司将于短期内对A股发行进行审计，以确定尚需支付的收购对价余额。公司将于完成审计之日起的15个工作日内支付对价余额。公司预计广州至坪石段铁路运输业务相关的全部资产和负债的转让将于2007年1月1日实现。

【2006-12-22】
 网上定价发行的126704.3万无限售流通股今日上市
    广深铁路上市公告书
    广深铁路股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为565223.7万股，其中126704.3万股将于2006年12月22日起上市交易。证券简称为"广深铁路"，证券代码为"601333"。
    本次Ａ股发行募集资金总额为1,033,243.112万元，发行费用总额约为24,855.39万元，发行募集资金净额为1,008,387.72万元。
    广州铁路（集团）公司承诺：自A股上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
    本次发行向战略投资者定向配售的930,844,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月；网下向配售对象配售的550,100,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

【2006-12-21】
 刊登上市公告书
    广深铁路上市公告书
    广深铁路股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为565223.7万元，其中126704.3万元将于2006年12月22日起上市交易。证券简称为"广深铁路"，证券代码为"601333"。
    本次Ａ股发行募集资金总额为1,033,243.112万元，发行费用总额约为24,855.39万元，发行募集资金净额为1,008,387.72万元。
    广州铁路（集团）公司承诺：自A股上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
    本次发行向战略投资者定向配售的930,844,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月；网下向配售对象配售的550,100,000股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

【2006-12-19】
 刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
    广深铁路首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
    广深铁路股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购中签号码于2006年12月18日产生，中签号码为：
    末“二”位数：92
    末“三”位数：316，816
    末“四”位数：1573，4725，6725，8725，2725，0725
    末“五”位数：66663，16663
    末“六”位数：189198，689198，268959，468959，668959，868959，068959
    末“七”位数：4208665，9208665
    末“八”位数：58415749，70915749，83415749，95915749，45915749，33415749，20915749，20016226，70016226
    凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000股“广深铁路”A股股票。

【2006-12-18】
 刊登首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
    广深铁路首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
    广深铁路股份有限公司首次公开发行A股的网下及网上申购已于2006年12月13日结束。
    本次发行价格确定为人民币3.76元/股，对应的市盈率为18.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    本次发行股份的最终数量为274798.7万股。回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售93084.4万股，约占本次发行规模的33.87%；网下配售55010万股，约占本次发行规模的20.02%；其余126704.3万股向网上发行，约占本次发行规模的46.11%。
    回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.818%；网上发行最终中签率为1.26273056%。

【2006-12-13】
 (广深铁路)99988.1万股今日上网定价发行
    (广深铁路)今日上网定价发行
    首次公开发行A股网上资金申购发行公告
    广深铁路股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]146号文核准。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下询价配售(下称：网下配售)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。发行股份价格区间为人民币3.30元/股-3.79元/股(含上限和下限)。本次发行股份的最终数量为274798.7万股，其中，拟向战略投资者定向配售人民币35亿元，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，战略配售不超过106060.6万股，约占本次发行规模的38.60%；网下配售68750万股(回拨机制启动前)，约占本次发行规模的25.02%；其余部分向网上发行，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，网上发行的规模回拨前不超过99988.1万股，约占本次发行规模的36.38%。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币3.79元/股)进行申购。网上资金申购日为2006年12月13日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30、13:00至15:00)，申购简称为"广深申购"；申购代码为"780333"。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股，法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过99988.1万股。

【2006-12-12】
 刊登首发A股网下发行及网上资金申购发行公告
    广深铁路公布首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
    广深铁路股份有限公司(下称：发行人)首次公开发行不超过27.5亿股人民币普通股(A股)的初步询价工作已于2006年12月11日完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币3.30元/股-3.79元/股，此发行价格区间对应的市盈率区间为16.28倍-18.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告
    广深铁路股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]146号文核准。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下询价配售(下称：网下配售)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。发行股份价格区间为人民币3.30元/股-3.79元/股(含上限和下限)。本次发行股份的最终数量为274798.7万股，其中，拟向战略投资者定向配售人民币35亿元，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，战略配售不超过106060.6万股，约占本次发行规模的38.60%；网下配售68750万股(回拨机制启动前)，约占本次发行规模的25.02%；其余部分向网上发行，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，网上发行的规模回拨前不超过99988.1万股，约占本次发行规模的36.38%。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币3.79元/股)进行申购。网上资金申购日为2006年12月13日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30、13:00至15:00)，申购简称为"广深申购"；申购代码为"780333"。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股，法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过99988.1万股。
    本次发行的重要日期
    交易日  日期                    发行安排
    T-4    12月7日     刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价
                       公告》初步询价起始日
    T-2    12月11日    刊登《网上路演公告》初步询价截止日
    T-1    12月12日    刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下
                       发行公告》和《网上资金申购发行公告》，网下配售
                       起始日，网上路演
    T      12月13日    网下申购缴款截止日，网上资金申购日
    T+2    12月15日    确定是否启动网上网下回拨机制，确定回拨后(如有)
                       的网上网下最终发行数量
    T+3    12月18日    刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网
                       下申购资金退款，网上发行摇号抽签
    T+4    12月19日    刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购
                       资金解冻
    注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
    首次公开发行A股网下发行公告
    1、广深铁路股份有限公司(下称"发行人"或"广深铁路")首次公开发行不超过27.5亿股人民币普通股(A股)(下称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］146号文核准。
    2、本次发行的发行价格区间为人民币3.30元/股-3.79元/股(含上限和下限)。
    3、本次发行股份的最终数量为274,798.7万股，其中，拟向战略投资者定向配售人民币35亿元，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，战略配售不超过106,060.6万股，约占本次发行规模的38.60%；网下配售68,750万股(回拨机制启动前)，约占本次发行规模的25.02%；其余部分向网上发行，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，网上发行的规模回拨前不超过99,988.1万股，约占本次发行规模的36.38%。
    4、本次发行采用向战略投资者定向配售(下称"战略配售")、网下询价配售(下称"网下配售")与网上资金申购发行(下称"网上发行")相结合的方式进行。
    5、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照保荐人(主承销商)发出的《广深铁路股份有限公司首次公开发行A股战略投资者申购缴款通知》的规定及时、足额缴付其承诺认购的金额。
    6、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下配售的申购。
    7、本次网下配售的申购时间为2006年12月12日(T-1日)9:00至17:00及2006年12月13日(T日)9:00至12:30。
    8、参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将(1)申购报价表(必须加盖单位公章)；(2)法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料)；(3)全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明询价对象及配售对象的名称和"广深A股申购款项"字样)于上述申购时间内传真至010-84049811。应缴申购款须于2006年12月13日(T日)17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。

【2006-12-11】
 刊登首次公开发行A股网上路演公告
    广深铁路公布首次公开发行A股网上路演公告
    广深铁路股份有限公司和本次发行保荐人(主承销商)定于2006年12月12日14:00-18:00就首次公开发行A股举行网上路演，路演网址：www.cs.com.cn(中证网)。

【2006-12-07】
 刊登首次公开发行股票招股意向书及初步询价推介公告
    广深铁路首次公开发行股票招股意向书及初步询价推介公告
    一、本次发行的基本情况
    1、股票种类:人民币普通股(A股)；
    2、每股面值:人民币1.00元；
    3、发行数量:不超过275,000万股，占发行后总股本的38.81%；
    4、每股发行价格:通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格；
    5、公司发行前每股净资产:2.43元(按2006年6月30日经审计的财务报告计算)；
    6、发行方式:本次发行将采取向A 股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；
    7、发行对象:
    符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）；
    8、承销方式:承销团余额包销。
    二、发行上市重要日期
    询价推介时间:2006年12月7日至2006年12月11日
    网下申购及缴款日期:2006年12月12日至2006年12月13日
    网上申购及缴款日期:2006年12月13日
    定价公告刊登日期:2006年12月18日
    首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告
    1、本次发行网下配售与网上发行同时进行。网下配售的时间为2006 年12月12日（T-1日）9:00 至17:00 及2006 年12月13日（T日，网上资金申购日）9:00 至12:30；网上发行的时间为2006 年12月13日（T日），申购时间为上海证券交易所（下称"上证所"）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
    2、参与网上发行的投资者应以2006年12月12日《广深铁路股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2006年12月19日(T＋4日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。
    3、本次发行网下配售和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2006年12月15日（T+2日）决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，并在《广深铁路股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的"本次发行安排"之"网上网下回拨机制"。   
    4、本次发行结构
    本次发行股份数量为不超过27.5 亿股。其中，战略配售人民币35亿元（最终配售股数依据最终的发行价格确定，由于配售股数精确到千股，最终配售金额可能有细微差异）；回拨机制启动前，网下配售不超过6.875 亿股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行。
    本次发行初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况及发行人融资需求，协商确定本次发行股份的最终数量。   
    5、网上网下回拨机制
    本次发行网下申购时间为2006 年12 月12 日（T-1日）9:00至17:00 及2006年12月13日（T日）9:00 至12:30；网上发行日为2006年12月13 日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
    本次发行网下配售和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2006年12月15日（T+2日）决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。
    网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量，网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。 
    预路演推介
    本次发行的保荐人（主承销商）组织本次发行的预路演推介工作。发行人及保荐人（主承销商）将于2006年12月7日至11日，在北京、上海和深圳等地向询价对象进行预路演推介。