中煤能源[601898] 009
☆公司大事☆ ◇601898 中煤能源 更新日期：2009-11-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
刊登张宝山辞去公司董事和副董事长职务的公告
中煤能源公告
中国中煤能源股份有限公司董事会于2009年11月18日收到张宝山因个人原因提出的辞去董事、副董事长以及董事会专门委员会相关职务的报告。按照有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起立即生效。
【2009-11-14】
刊登2009年1至10月份主要生产经营数据公告
中煤能源2009年1至10月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司现将2009年1-10月份主要生产经营数据公告如下：
单位：万吨
2009年 2008年
10月份 累计 10月份 累计
1、原煤产量 932 9237 825 8362
其中：自产 851 8509 788 7696
2、焦炭产量 41 365 16 331
其中：权益产量 29 260 7 251
3、煤矿装备产值(万元) 49974 500193 34335 369099
4、煤炭贸易量 940 7694 703 7521
(1)国内销售 914 7241 579 6182
其中：动力煤 899 7042 564 5929
焦煤 15 199 15 253
(2)自营出口 11 105 73 606
其中：动力煤 11 104 73 597
焦煤 0 1 0 9
(3)代理出口 9 227 51 731
(4)进口 6 121 0 2
上述数据源自公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异；因受到诸多因素的影响，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
【2009-10-29】
公布2009年三季报
中煤能源公布2009年三季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产5.09元，净资产收益率7.32%，扣除非经常性损益后净利润4729294000元，营业收入37899978000元，归属于母公司所有者净利润4940560000元，归属于母公司股东权益67458728000元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国中煤能源股份有限公司于2009年10月28日召开第一届董事会2009年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
同意根据公司控股股东更名、经营范围调整等情况及公司境内外监管机构的最新规定对公司现行《章程》进行相应修改，具体如下：
1、同意将公司现行《章程》第十三条第一、二款修改为："公司的经营范围以经公司审批部门批准并经工商行政管理机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：许可经营项目：煤炭开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）、煤炭批发（煤炭经营资格证有效期至2012年8月10日）；一般经营项目：煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等；进出口业务；矿产品应用开发与经营；房地产开发经营与物业管理。"
2、同意将公司现行《章程》第二条第三款修改为：
"公司的发起人为：中国中煤能源集团有限公司"
董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2009-10-14】
刊登2009年1至9月份主要生产经营数据公告
中煤能源2009年1至9月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司现将2009年1-9月份主要生产经营数据公告如下：
单位：万吨
2009年 2008年
9月份 累计 9月份 累计
1、原煤产量 1003 8305 880 7537
其中：自产 915 7658 780 6908
2、焦炭产量 38 324 29 315
其中：权益产量 28 231 18 244
3、煤矿装备产值 50456 450219 20791 334764
4、煤炭贸易量 957 6754 772 6818
(1)国内销售 878 6327 681 5603
其中：动力煤 838 6143 658 5365
焦煤 40 184 23 238
(2)自营出口 13 94 43 533
其中：动力煤 13 93 43 524
焦煤 0 1 0 9
(3)代理出口 41 218 48 680
(4)进口 25 115 0 2
上述数据源自公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异；因受到诸多因素的影响，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
【2009-09-24】
刊登控股股东增持公司股份计划实施完毕公告
中煤能源控股股东增持公司股份计划实施完毕公告
中国中煤能源股份有限公司接控股股东中国中煤能源集团有限公司(本次增持前，持有公司股份7626667000股，占公司总股本的57.52%，下称：中煤集团)通知，截至2009年9月22日，中煤集团本次增持计划已经实施完毕，在2008年9月23日至2009年9月22日期间，中煤集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司A股股份7510114股。本次增持后(截至本公告日)，中煤集团持有公司A股股份7634177114股，占公司总股本的57.58%。此外，中煤集团全资子公司中煤能源香港有限公司截至本公告日通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司120000000股H股股份，截至本公告日中煤集团及其一致行动人合计持有公司58.48%的股份。
中煤集团将按照有关规定向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
【2009-09-15】
刊登2009年1至8月份主要生产经营数据公告
中煤能源2009年1至8月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司现将2009年1-8月份主要生产经营数据公告如下：
单位：万吨
2009年 2008年
8月份 累计 8月份 累计
1、原煤产量 1003 7302 886 6657
其中：自产 906 6743 835 6128
2、焦炭产量 48 286 33 286
其中：权益产量 34 203 28 226
3、煤矿装备产值(万元) 46425 399763 51976 313973
4、煤炭贸易量 829 5797 705 6046
(1)国内销售 770 5449 625 4922
其中：动力煤 729 5305 609 4707
焦煤 41 144 16 215
(2)自营出口 11 81 78 490
其中：动力煤 11 80 78 481
焦煤 0 1 0 9
(3)代理出口 24 177 2 632
(4)进口 24 90 0 2
上述数据源自公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异；因受到诸多因素的影响，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
【2009-09-11】
刊登对外投资公告
中煤能源董监事会决议公告
中国中煤能源股份有限公司于2009年9月10日召开第一届董、监事会2009年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海大屯能源股份有限公司收购徐州四方铝业集团有限公司100%股权，依据以2009年6月30日为基准日的标的股权评估值初步确定转让价格为人民币9192万元。如果股权评估结果在履行国务院国资委备案手续过程中按照其要求做出调整，则股权转让价格可以相应调整。本议案涉及关联交易事项。
二、同意聘任濮津为公司副总裁、翁庆安为公司首席财务官。
【2009-08-15】
公布2009年半年报
中煤能源公布2009年半年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产4.97元，净资产收益率5.36%，扣除非经常性损益后净利润3322931000元，营业收入22764420000元，归属于母公司所有者净利润3531214000元，归属于母公司股东权益65890498000元。
【2009-08-14】
刊登2009年1至7月份主要生产经营数据公告
中煤能源2009年1至7月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司现将2009年1-7月份主要生产经营数据公告如下：
单位：万吨
2009年 2008年
7月份 累计 7月份 累计
1、原煤产量 1032 6299 773 5771
其中：自产 931 5837 659 5293
2、焦炭产量 38 238 32 253
其中：权益产量 29 169 24 198
3、煤矿装备产值(万元) 45840 353338 37386 261997
4、煤炭贸易量 856 4968 740 5341
(1)国内销售 817 4679 590 4297
其中：动力煤 813 4576 532 4098
焦煤 4 103 58 199
(2)自营出口 12 70 78 412
其中：动力煤 11 69 76 403
焦煤 1 1 2 9
(3)代理出口 12 153 72 630
(4)进口 15 66 0 2
上述数据源自公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异；因受到诸多因素的影响，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
关于与江苏省电力燃料集团有限公司签订煤炭长期供应协议的公告
为建立长期稳定的战略合作伙伴关系，近日本公司与江苏省电力燃料集团有限公司（以下简称“江苏电力”）签订了为期五年的煤炭长期供应协议。
一、数量
上述供应协议约定，本公司在2010年至2014年期间向江苏电力销售煤炭2,200万吨，其中2010年300万吨，2011年400万吨，2012年500万吨，2013年500万吨，2014年500万吨。
二、价格
上述供应协议约定煤炭销售价格实行年度定价。双方本着互利互惠原则，在每年年底协商确定下一年度合同价格，年度价格可以在上一年度价格的一定范围内浮动。
三、年度议定程序
每年12月底之前，双方协商确定下一年度供应数量及价格，并签订年度合同。合同谈判时间不受全国煤炭产运需衔接时间限制
【2009-07-28】
刊登签署合作意向书公告
中煤能源签署合作意向书公告
中国中煤能源股份有限公司于2009年7月27日与内蒙古远兴能源股份有限公司(下称：内蒙古远兴)签订了《合作意向书》，双方达成如下合作意向：以内蒙古远兴持股75%的控股子公司-内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司(下称：蒙大新能源)为平台，合作建设60万吨/年煤制甲醇项目；合作建设蒙大新能源全资子公司-乌审旗蒙大矿业有限公司(下称：蒙大矿业)500万吨/年煤矿项目。
公司及相关中介机构近日将对蒙大新能源、蒙大矿业开展尽职调查。最终双方能否签署正式合作协议及协议的具体内容尚存在不确定性。
【2009-07-18】
刊登2009年1至6月份主要生产经营数据公告
中煤能源2009年1至6月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司现将2009年1-6月份主要生产经营数据公告如下：
单位：万吨
2009年 2008年
6月份 累计 6月份 累计
1、原煤产量 1064 5267 857 4998
其中：自产 978 4906 793 4634
2、焦炭产量 45 200 47 221
其中：权益产量 31 140 37 174
3、煤矿装备产值(万元) 54547 307498 45194 224611
4、煤炭贸易量 880 4112 843 4601
(1)国内销售 823 3862 641 3707
其中：动力煤 786 3763 608 3566
焦煤 37 99 33 141
(2)自营出口 10 58 103 334
其中：动力煤 10 58 103 327
焦煤 0 0 0 7
(3)代理出口 21 141 97 558
(4)进口 26 51 2 2
上述数据源自公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异；因受到诸多因素的影响，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
【2009-07-09】
刊登2008年度A股分红派息实施公告
中煤能源2008年度A股分红派息实施公告
中国中煤能源股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1.5413元(含税，扣税后实际派发现金红利为每10股人民币1.3872元)。
股权登记日：2009年7月15日
除息日：2009年7月16日
现金红利发放日：2009年7月31日
【2009-06-27】
刊登股东周年大会决议公告
中煤能源股东周年大会决议公告
中国中煤能源股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司全部已发行股本13258663400股为基准，每股派人民币0.15413元。
二、通过关于公司2009年度资本支出计划的议案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年国内和国际审计师。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
【2009-06-26】
召开股东大会,停牌一天
中煤能源召开股东大会。
【2009-06-10】
刊登2009年1至5月份主要生产经营数据公告
中煤能源2009年1至5月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司现将2009年1-5月份主要生产经营数据公告如下：
单位：万吨
2009年 2008年
5月份 累计 5月份 累计
1、原煤产量 1048 4203 860 4141
其中：自产 980 3928 814 3841
2、焦炭产量 36 155 42 174
其中：权益产量 27 109 33 137
3、煤矿装备产值 52748 252951 34572 179417
4、煤炭贸易量 781 3232 830 3758
(1)国内销售 746 3039 665 3066
其中：动力煤 733 2977 633 2958
焦煤 13 62 32 108
(2)自营出口 4 48 45 231
其中：动力煤 4 48 43 224
焦煤 0 0 2 7
(3)代理出口 13 120 120 461
(4)进口 18 25 0 0
上述数据源自公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异；因受到诸多因素的影响，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
【2009-04-28】
公布2009年一季报
中煤能源公布2009年一季报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.92元，净资产收益率2.85%，扣除非经常性损益后净利润1709095000元，营业收入9963407000元，归属于母公司所有者净利润1859724000元，归属于母公司股东权益65292436000元。
董事会决议公告
经与会董事审议，会议形成决议如下：
一、通过《关于公司2009年第一季度报告的议案》，
二、通过《关于公司高级管理人员2009年业绩考核指标目标值的议案》，
三、通过《关于修订<中国中煤能源股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法>的议案》，
四、通过《关于修订<中国中煤能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》。
【2009-03-30】
公布2008年年报
中煤能源公布2008年年报：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产4.79元，净资产收益率10.73%，加权平均净资产收益率11.97%，扣除非经常性损益后净利润7692146000元，营业收入51464934000元，归属于母公司所有者净利润6811863000元，归属于母公司股东权益63468228000元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国中煤能源股份有限公司于2009年3月27日召开第一届董、监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司全部已发行股本13258663400股为基准，每股派人民币0.15413元(含税)。
三、通过关于公司2009年度资本支出计划(计划安排153.99亿元)的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2009年国内、国际审计师的议案。
五、同意暂缓对公司a股募集资金投资项目之一"黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目"的进一步投资(原拟投入a股募集资金170.29亿元，目前已经投入约1200万元)，并由公司研究改进及替代方案。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
【2009-02-28】
刊登向蒙冀铁路有限责任公司提供担保的公告
中煤能源董监事会决议公告
中国中煤能源股份有限公司于2009年2月27日召开第一届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交公司2008年度股东周年大会审议。
二、通过关于修订《公司a股募集资金管理办法》的议案。
三、通过关于会计政策变更及修订《公司会计核算办法》的议案。
四、同意公司按持股比例为参股5%的蒙冀铁路有限责任公司(下称：蒙冀铁路)120.8亿元的铁路建设项目融资提供6亿元人民币的担保。公司将要求蒙冀铁路向公司出具《反担保承诺函》，以项目竣工后的资产向公司提供反担保。
截止本公告披露之日，公司对外担保余额521337万元，其中对子公司担保余额466337万元。
【2008-12-30】
刊登公司治理专项活动整改报告
中煤能源董事会2008 年第七次会议决议公告
批准《关于中国中煤能源股份有限公司公司治理专项活动整改报告的议案》，批准《中国中煤能源股份有限公司公司治理专项活动整改报告》，同意根据相关法律法规的规定及北京证监局监管意见的要求相应制订的整改方案和计划。
批准《关于修订〈中国中煤能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，同意根据经公司第一届董事会2008 年第三次会议审议通过的《中国中煤能源股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》的要求，对《中国中煤能源股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修改，批准《中国中煤能源股份有限公司独立董事工作制度》（修订）。
【2008-12-20】
刊登临时股东大会决议公告
中煤能源董事会决议公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年12月19日召开第一届董事会2008年第六次会议，会议审议通过选举王安为公司第一届董事会董事长等事项。
临时股东大会决议公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续订公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案。
二、通过关于修订中国中煤能源集团公司向公司提供煤矿建设服务2008年度关联/连交易豁免上限的议案。
三、选举王安出任公司执行董事。
【2008-12-19】
召开股东大会,停牌一天
中煤能源召开股东大会。
【2008-12-15】
于2009年1月第一个交易日调入上证50指数和上证180指数
中煤能源于2009年1月第一个交易日调入上证50指数。
于2009年1月第一个交易日调入上证180指数。
【2008-10-29】
刊登H股公告
中煤能源H股公告
中国中煤能源股份有限公司建议委任王安(现任公司控股股东中国中煤能源集团公司董事兼总经理)为公司执行董事，且该委任尚待即将于2008年12月19日举行的临时股东大会批准。
【2008-10-28】
刊登股价及成交量的不寻常波动公告
中煤能源股价及成交量的不寻常波动公告
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事（以下简称“董事”）知悉今天本公司的股价及成交量下跌，兹声明董事并不知悉导致下跌的任何原因。
董事亦确认，目前并无任何有关拟收购或变卖的商谈或协议是根据联交所证券上市规则（以下简称“《上市规则》”）第13.23 条而须予披露者；董事会也不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜是依据《上市规则》第13.09 条所规定的一般责任而须予披露者。
本声明乃承本公司董事会之命而作出，各董事愿就本声明的准确性承担连带责任。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
中煤能源公布2008年三季报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产4.57元，净资产收益率9.46%，扣除非经常性损益后净利润5599825000元，营业收入42177132000元，归属于母公司所有者净利润5737113000元，归属于母公司股东权益60655420000元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年第三季度报告>的议案》，并公布2008年第三季度报告。
二、通过《关于续订中国中煤能源股份有限公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案》。
三、通过《关于修订中国中煤能源集团公司向中国中煤能源股份有限公司提供煤矿建设服务2008年度交易豁免上限的议案》。
四、通过《关于中国中煤能源股份有限公司补选董事的议案》。
因经天亮、彭毅先生辞去董事职务，同意提名王安先生为董事候选人，并提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
同意接受彭毅先生辞去公司执行副总裁、首席财务官职务的请求。
五、决定于2008年12月19日召开中国中煤能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：中国中煤股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2008年12月19日上午9时
3、会议地点：北京五洲皇冠假日酒店
4、会议方式：采用现场方式举行
【2008-10-18】
刊登董事辞职公告
中煤能源董事辞职公告
本公司董事会于2008年10月16日收到公司董事长经天亮先生的书面辞职报告，因其工作变动，请求辞去公司执行董事、董事长及其在董事会的相关职务。根据公司章程的有关规定，经天亮先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
本公司董事会于2008年10月16日收到公司董事彭毅先生的书面辞职报告，因其调至中国中煤能源集团公司工作，请求辞去公司执行董事及其在董事会的相关职务。此外，彭毅先生还一并辞去在公司担任的执行副总裁、首席财务官职务。
根据公司章程的有关规定，彭毅先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。根据公司章程的规定，公司董事长的职责暂由副董事长张宝山先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。公司董事会人数不会因经天亮先生、彭毅先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。
【2008-09-24】
刊登控股股东增持公司股份公告
中煤能源控股股东增持公司股份公告
中国中煤能源股份有限公司接控股股东中国中煤能源集团公司(本次增持前持有公司股份7626667000股，约占公司已发行总股份的57.52%，下称：中煤集团)通知，中煤集团于2008年9月23日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份4049947股，增持后持有公司股份7630716947股(约占公司已发行总股份的57.55%)。
中煤集团拟计划在未来12个月内(自本次增持之日起算)，视公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)，中煤集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
【2008-09-23】
刊登更换保荐代表人公告
中煤能源更换保荐代表人公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年9月19日接到首次公开发行a股股票并上市的保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)有关函，因公司持续督导保荐代表人司宏鹏调离银河证券，银河证券决定由张涛接替司宏鹏对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王大勇、张涛。
【2008-07-29】
公布2008年半年报
中煤能源公布2008年半年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.46元，净资产收益率7.88%，扣除非经常性损益后净利润3446581000元，营业收入26607902000元，归属于母公司所有者净利润3547865000元，归属于母公司股东权益59083442000元。
董监事会决议公告
中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2008年第三次会议、第一届监事会2008年第三次会议于2008年7月28日召开，会议形成决议如下：
1.批准《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年半年度报告>的议案》；
2.批准《关于<中国中煤能源股份有限公司公司治理报告及整改计划>的议案》；
3.批准《关于<中国中煤能源股份有限公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划>的议案》。
【2008-07-04】
刊登2007年度A股末期分红派息实施公告
中煤能源2007年度A股末期分红派息实施公告
中国中煤能源股份有限公司实施2007年度A股利润分配方案为：每10股派人民币0.6226元(含税,扣税后每10股派0.5603)。
股权登记日：2008年7月9日
除息日：2008年7月10日
现金股息发放日：2008年7月18日
【2008-06-25】
刊登更正公告
中煤能源更正公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年6月21日在相关媒体上刊登的《中国中煤能源股份有限公司2007年度股东周年大会决议公告》中"一、会议召开和出席情况"第二段的部分内容有误，现予以更正。
【2008-06-21】
刊登股东周年大会决议公告
中煤能源股东周年大会决议公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司全部已发行股本13258663400股为基数，每股派人民币0.06226元。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年国内、国际核数师。
三、通过公司发行股份的一般授权。
四、通过关于公司收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权的议案。
五、通过关于公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股权的议案。
【2008-06-20】
召开股东大会,停牌一天
中煤能源召开股东大会。
【2008-06-04】
自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
中煤能源自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2008-04-28】
公布2008年一季报
中煤能源公布2008年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.35元，净资产收益率2.44%，扣除非经常性损益后净利润1390039000元，营业收入11256227000元，归属于母公司所有者净利润1409829000元，归属于母公司股东权益57728321000元。
公布董监事会决议暨股东大会增加临时提案公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年4月25日召开第一届董、监事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权的议案。
同意收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权。股权转让价格依据以2008 年2 月29 日为基准日的转让股权评估值为基础初步确定为人民币133,151.01 万元。如果股权评估结果在履行国务院国资委备案手续过程中按照国务院国资委的要求做出调整，则股权转让价格可以相应调整。
三、通过公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股权的议案。
依据有关规定，董事会现将上述第二、三项议案作为临时提案提交公司于2008年6月20日上午召开的2007年度股东大会审议，会议其他事宜不变。
公布关联交易公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年4月25日与控股股东-中国中煤能源集团公司(下称：中煤集团)的全资下属企业中国煤炭进出口公司(下称：进出口公司)签订了《股权转让协议》，公司拟收购进出口公司所持有的山西中煤东坡煤业有限公司(注册资本为人民币71888万元，下称：东坡煤业)100%股权，初步确定以东坡煤业于基准日2008年2月29日经评估的净资产值人民币133151.01万元(尚待完成国务院国资委的备案手续)为股权收购价格。
公司于2008年4月25日与中煤集团的全资子公司中煤实业有限责任公司(下称：实业公司)签订了《股权转让协议》，公司拟收购实业公司持有的中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司(注册资本为人民币1500万元，公司持股95%，下称：秦皇岛公司)5%股权，按照秦皇岛公司于基准日2007年6月30日经评估的整体权益资本价值人民币12779.21万元(尚待完成国务院国资委的备案手续)为基准，初步确定标的股权的收购价格为人民币638.96万元。
上述交易均构成关联交易，且还需经国务院国资委批准。
公布网下配售A股股票上市流通的提示性公告
中国中煤能源股份有限公司公开发行数量为1525333400股的A股普通股，其中网下向询价对象配售的343200400股股票锁定期将满，将于2008年5月5日起上市流通。
【2008-04-10】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中煤能源公布2007年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产2.64元，净资产收益率16.68%，加权平均净资产收益率17.97%，扣除非经常性损益后净利润5093002000元，营业收入36823308000元，归属于母公司所有者净利润5171300000元，归属于母公司股东权益30998965000元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国中煤能源股份有限公司于2008年4月9日召开第一届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司A股发行后的总股本13258663400股为基数，每股派人民币0.06226元。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际核数师的议案。
四、通过关于《公司董、监事及高级管理人员和内幕信息知情人所持公司股份及其变动管理办法》的议案。
五、同意公司向参股30%的公司山西平朔煤矸石发电有限责任公司按照持股比例提供金额为人民币7亿元的担保；向控股78%的子公司朔州市格瑞特实业有限公司提供金额为人民币10亿元的担保。
截止本公告披露之日，公司不存在对子公司以外的第三方提供担保的情况，对子公司提供担保的总额为人民币417978.62万元。
六、通过建议公司股东大会继续授予公司发行股份的一般授权的议案：
建议公司股东大会继续授予公司如下授权，即每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%的，可以不适用类别股东表决的特别程序。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-01】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年2月1日
3、股票简称：中煤能源
4、股票代码：601898
5、A 股发行后总股本：13,258,663,400股
6、本次A 股公开发行的股份数：1,525,333,400股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国中煤能源集团公司（以下简称"中煤集团"）承诺：所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的343,200,400 股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的1,182,133,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
【2008-01-31】
首次公开发行A 股股票上市公告书
中煤能源首次公开发行A 股股票上市公告书
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年2月1日
3、股票简称：中煤能源
4、股票代码：601898
5、A 股发行后总股本：13,258,663,400股
6、本次A 股公开发行的股份数：1,525,333,400股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国中煤能源集团公司（以下简称"中煤集团"）承诺：所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的343,200,400 股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的1,182,133,000股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
【2008-01-30】
刊登首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中煤能源首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行中签号码已于2008年1月29日产生，中签号码为：
末"3"位数: 254，754，747，947，547，347，147
末"4"位数: 4590，9590
末"5"位数: 20410，40989，60989，80989，20989，00989
末"6"位数: 126478，326478，526478，726478，926478
末"7"位数: 2113643，7113643
末"8"位数: 16030451，28530451，41030451，53530451，66030451，78530451，91030451，27879480
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1000股中国中煤能源股份有限公司A股股票。
【2008-01-29】
刊登首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中煤能源首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国中煤能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下、网上申购工作已于2008年1月25日结束。
本次发行价格为人民币16.83元/股，该价格对应的市盈率为43.71倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算)。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行343200400股，约占本次发行总规模的22.5%；向网上发行1182133000股，约占本次发行总规模的77.5%。网下最终配售比例为1.49607846%；网上发行最终中签率为0.72652883%。
【2008-01-25】
(中煤能源)今日上网定价发行
(中煤能源)今日上网定价发行
1、中国中煤能源股份有限公司（下称"发行人"或"中煤能源"）首次公开发行不超过1,525,333,400股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］99号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币16.00元/股-16.83元/股（含上限和下限）。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币16.83元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2008年1月30日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
此价格区间对应的市盈率区间为：
36.78倍－38.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）；
41.56倍－43.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算，本次发行规模按照1,525,333,400股计算）。
4、本次发行数量为不超过1,525,333,400股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过381,333,400股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，不超过1,144,000,000股，约占本次发行数量的75%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过1,144,000,000股。
6、本次网上发行日为2008年1月25日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为"中煤申购"；申购代码为"780898"
7、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
8、锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
9、申购数量的规定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。
（2）单一证券账户申购上限为9,999.9万股。
（3）除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。资金不实的申购视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过1,144,000,000股。
【2008-01-24】
刊登首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告
中煤能源首次公开发行A股网上资金申购发行公告
1、中国中煤能源股份有限公司（下称"发行人"或"中煤能源"）首次公开发行不超过1,525,333,400股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］99号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币16.00元/股-16.83元/股（含上限和下限）。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币16.83元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2008年1月30日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
此价格区间对应的市盈率区间为：
36.78倍－38.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）；
41.56倍－43.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算，本次发行规模按照1,525,333,400股计算）。
4、本次发行数量为不超过1,525,333,400股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过381,333,400股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，不超过1,144,000,000股，约占本次发行数量的75%。
5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过1,144,000,000股。
6、本次网上发行日为2008年1月25日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为"中煤申购"；申购代码为"780898"
7、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
8、锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
9、申购数量的规定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。
（2）单一证券账户申购上限为9,999.9万股。
（3）除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。资金不实的申购视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过1,144,000,000股。
首次公开发行A股网下发行公告
1、本次网下发行的申购时间为2008年1月24日（T-1日）的9:00至17:00及2008年1月25日（T日）9:00至15:00。
2、网下发行由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
3、每张申购报价表最多可填写3组申报价格及与该价格对应的申购数量，且申购累进数量须为10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为381,300,000股，超出部分的申购数量视为无效申购。
【2008-01-23】
刊登首次公开发行A股网上路演公告
中煤能源首次公开发行A股网上路演公告
中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]99号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。为便于投资者了解公司的有关情况和本次发行的相关安排，公司和本次发行联席保荐人(主承销商)定于2008年1月24日14:00-18:00在中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。
【2008-01-21】
刊登首次公开发行股票招股意向书及初步询价及推介公告
中煤能源首次公开发行股票招股意向书
股票种类人民币普通股（A股）
每股面值:每股1.00元
发行数量:不超过1,525,333,400股，占发行后总股本的11.51%
每股发行价:本公司和联席保荐人(主承销商)通过向询价对象询价确定发行价格区间,根据网下累计投标询价情况,并参考当时的市场情况讨论后确定本次发行价格
预测净利润:51.04626亿元（本公司2007年经审阅的盈利预测报告中归属于母公司股东的净利润）
发行后每股收益:0.189元（本公司2006年经审计扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本， 按发行1,525,333,400股上限计算）
发行后预测每股收益:0.385元（本公司预测净利润除以发行后总股本，按发行1,525,333,400股上限计算）
发行前每股净资产:2.473元（按本公司2007年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）
发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式
发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者（中国法律、法规、规则和政策禁止者除外）
承销方式:余额包销
拟上市地：上海证券交易所
保荐人/主承销商:中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
1、中国中煤能源股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过1,525,333,400股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］99号文核准。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“本次发行结构”。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和联席保荐人（主承销商）通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。
4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。询价对象在申购及持股等方面应遵守有关法律法规、规章以及内部规则、程序的规定，并承担相应的责任(包括损失）。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于2008年1月23日12:00时前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。本次发行的初步询价期间为2008年1月21日（T-4日）和2008年1月22日（T-3日）每日9:00至17:00，以及2008年1月23日（T-2日）9:00至12:00。询价对象应在上述时间内将《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（该表可从www.cicc.com.cn和www.chinastock.com.cn网站下载）传真至010-88091636，否则视为放弃参与本次初步询价。
5、本次发行网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2008年1月24日（T-1日）9:00至17:00及2008年1月25日（T日）9:00至15:00；网上申购的日期为2008年1月25日（T日），申购时间为上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
6、参与网上发行的投资者应以2008年1月24日（T-1日）《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2008年1月30日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。
7、本次发行网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年1月28日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-4 1月21日 刊登《招股意向书摘要》和《发行
安排及初步询价公告》
初步询价起始日
T-2 1月23日 初步询价截止日
刊登《网上路演公告》
T-1 1月24日 刊登《初步询价结果及发行价格区
间公告》、《网下发行公告》和《网
上发行公告》网下申购缴款起始日、网上路演
T 1月25日 网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+1 1月28日 确定本次发行的发行价格、确定是否
启动网上网下回拨机制、确定回拨后
（如有）的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+2 1月29日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金开始退款、网上发行摇号抽签
T+3 1月30日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
意见与建议
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