紫金矿业[601899] 009
☆公司大事☆ ◇601899 紫金矿业 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登董事会临时会议决议公告
紫金矿业董事会临时会议决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月20日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2009年度第二次临时股东大会相关授权，同意公司申请注册20亿元短期融资券，第一期发行10亿元。
二、同意公司及下属公司(包括全资及控股子公司)根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向公司控股95%的紫金矿业集团财务有限公司(下称：财务公司)融资提供帐面余额不超过(含)人民币30亿元的担保(根据有关规定须由股东大会批准的除外)，期限为三年。据此，同意公司为其全资子公司福建紫金投资有限公司、公司控股77.96%的文山麻栗坡紫金钨业有限公司为其控股51%的麻栗坡金玮矿产有限公司向财务公司各申请人民币10000万元，合计人民币20000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总额为人民币156310万元人民币(包括公司为控股子公司在财务公司融资提供的担保额35200万元)，无逾期对外担保。
【2009-11-07】
刊登选举高管的公告
紫金矿业董监事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月5日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈景河为公司董事长。选举刘晓初先生、蓝福生先生为公司副董事长。
二、聘任罗映南先生为公司总裁，聘任郑于强先生为公司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书。
三、聘任邹来昌先生为公司常务副总裁，聘任黄晓东先生、陈家洪先生、谢成福先生、刘荣春先生、林泓富先生、李四德先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监。
四、审议通过《关于选举第四届董事会战略与执行委员会、审核委员会、提名与薪酬委员会组成人员并确定办事机构的议案》。
五、审议通过《关于修订<董事会战略与执行委员会实施细则>的议案》。
六、审议通过《关于成立公司投资委员会并聘任其组成人员的议案》。
七、审议通过《关于董事会对公司总裁办公会和投资委员会授权的议案》。
八、审议通过《关于制订<紫金矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则>的议案》。
九、审议通过《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司董事会会议提案管理规定>的议案》。
十、审议通过《关于制订<第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案>的议案》。
十一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。
十二、选举林水清为公司监事会主席。选举徐强先生为监事会副主席。
【2009-11-06】
刊登临时股东大会决议公告
紫金矿业临时股东大会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于发行中期票据和短期融资券的议案，且在授权有效期内发行的中期票据和短期融资券总额累计不超过(含)人民币75亿元。
二、批准关于修改《公司章程》的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
四、批准关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案。
【2009-11-05】
召开股东大会,停牌一天
紫金矿业召开股东大会。
【2009-11-04】
刊登关于瑞科公司秘鲁项目受袭事件公告
紫金矿业关于瑞科公司秘鲁项目受袭事件公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月3日接到蒙特瑞科金属股份有限公司(简称：瑞科公司，公司参股45%的厦门紫金铜冠投资发展有限公司持有瑞科公司79.9%的股权)报告，称于秘鲁时间2009年11月1日凌晨3-4时，瑞科公司下属全资子公司秘鲁白河铜业有限公司[系秘鲁白河铜钼矿项目(简称：秘鲁项目)的业主]勘探营地遭遇不明武装团伙袭击，造成两名当地执勤保安和一名营地主管死亡，营地其余人员已安全转移。目前，秘鲁政府正对此事展开调查。
秘鲁项目尚处于开发建设前期准备阶段，本次袭击事件对公司现有生产经营未造成影响。
【2009-10-29】
公布2009年三季报
紫金矿业公布2009年三季报：基本每股收益0.199元，稀释每股收益0.199元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.218元，净资产收益率16.32%，扣除非经常性损益后净利润2763438950元，营业收入14758399604元，归属于母公司所有者净利润2890649215元，归属于母公司股东权益17716195011元。
【2009-10-28】
刊登选举职工监事公告
紫金矿业选举职工监事公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年10月26日召开第四次职工代表暨会员代表大会，会议选举张育闽、刘献华为公司第四届监事会职工监事。
【2009-10-20】
刊登公司竞购紫金铜业有限公司50%股权公告
紫金矿业关于紫金铜业股权摘牌公告
根据紫金矿业集团股份有限公司三届十七次董事会决议，公司参与了闽西兴杭国有资产投资经营有限公司挂牌出售的紫金铜业有限公司(简称：紫金铜业)50%股权的竞购，并于2009年10月16日收到龙岩市产权交易中心确认书，公司成为上述股权的受让方，受让价格为其挂牌价1.0398亿元人民币。该事项尚需取得公司于2009年11月5日召开的2009年第二次临时股东大会的批准。
【2009-10-14】
刊登关于为下属公司提供融资担保公告
紫金矿业关于为下属公司提供融资担保公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年10月13日以通讯表决方式审议通过如下决议：公司为控股子公司福建紫金铜业有限公司、龙口金丰股份有限公司、福建紫金房地产开发有限公司分别向紫金矿业集团财务有限公司(系公司控股子公司，持有95%的权益)申请人民币40000万元、3000万元、7000万元授信额度提供连带责任担保；担保总额为人民币50000万元，担保期限为三年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币131020万元，不存在逾期对外担保。
【2009-10-09】
刊登关于认购大陆矿业股份公告
紫金矿业关于认购大陆矿业股份公告
紫金矿业集团股份有限公司通过全资子公司金岛资源(BVI)有限公司(下称：金岛资源)，以自筹资金认购大陆矿业有限公司(于加拿大多伦多TSX创业交易所及美国场外交易系统上市，其主要资产位于西藏的谢通门金铜矿；截至2008年12月31日止，根据加拿大会计准则而编制的经审计净资产为90300000加元，简称：大陆矿业)21121495股普通股，占该公司发行后普通股股本的13.86%，或其发行后总股本(包括普通股和优先股)的12.80%。根据于2009年9月30日订立的相关协议，经各订约方协商并根据一般商务条款及参照大陆矿业于2009年9月28日股份之现价(1.19加元)，确定本次交易总代价为22599999.65加元(即每股1.07加元)，约折合人民币142502037.80元。本次交易完成后，公司将成为大陆矿业第一大股东。
本次股份认购不构成关联交易。
上述事项尚需经有关有权部门批准。
【2009-09-22】
刊登财务公司获准开业公告
紫金矿业财务公司获准开业公告
紫金矿业集团股份有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会下发的有关批复文件，批准紫金矿业集团财务有限公司(简称：财务公司)开业；财务公司的注册资本为5亿元人民币，其中：公司及联华国际信托有限公司分别出资人民币4.75亿元、0.25亿元，出资比例分别为95%、5%。
【2009-09-19】
刊登召开2009年第二次临时股东大会通知
紫金矿业召开2009年第二次临时股东大会通知
紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于发行中期票据和短期融资券的议案等事项。
【2009-09-12】
刊登关联交易公告
紫金矿业关联交易公告
根据龙岩市产权交易中心(下称：产交中心)公开信息，紫金矿业集团股份有限公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司将于2009年9月9日-10月15日，以挂牌价1.0398亿元人民币出售其持有的紫金铜业有限公司(注册资本为人民币100000万元，截至2009年7月31日净资产为199779946.44元，下称：紫金铜业)50%的股权(下称：标的股权)。公司拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价1.1倍的价格竞购标的股权。按照相关规定，公司递交竞价申请书时需交纳竞购保证金人民币2000万元(若该转让股权成交，则保证金冲抵相应的股权转让价款)。本次交易完成后，紫金铜业将成为公司的全资子公司。
该事项构成关联交易，公司尚需依据产交中心规定提供必要的竞购文件。
董监事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年9月10日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
同意提名陈景河先生、罗映南先生、刘晓初先生、蓝福生先生、黄晓东先生、邹来昌先生为公司第四届董事会执行董事候选人；提名彭嘉庆先生为公司第四届董事会非执行董事候选人；提名苏聪福先生、陈毓川先生、林永经先生、王小军先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。
同意推举林水清先生、徐强先生、林新喜先生为第四届监事候选人。
三、通过关于发行中期票据和短期融资券的议案。提请股东大会一般及无条件地授权董事会就发行事宜作出具体安排，且在授权有效期内(1年)发行总额累计不超过(含)人民币75亿元。
四、通过关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案。
五、同意公司与具有 QDII 资格的工银瑞信基金管理有限公司签署专项资产管理合同，申请总额度为2亿美元(含三届十二次董事会确定的约十亿元人民币的额度)，作为其特定客户。在海外市场开展矿业类上市公司股权投资。该合同须向中国证券监督管理委员会报备并获其批准后方可执行。
以上有关事项须提交公司2009年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2009-09-10】
刊登签订意向协议书公告
紫金矿业签订意向协议书公告
本公司与新疆奇台县政府于2009年9月9日在厦门签署《煤电综合利用项目开发建设意向协议书》，主要内容如下：
一、项目内容：新疆奇台县准东将军庙煤电煤化工产业带投资开发煤电综合利用项目。
本公司于2006年取得新疆奇台县奇台黑山头煤矿探矿权，该探矿权面积为13.67平方公里。根据新疆维吾尔自治区国土资源厅出具的《关于<新疆准东煤田奇台县黑山头露天煤矿勘探报告>矿产资源储量评审备案证明》（新国土资储备字[2008]244号），黑山头煤矿拥有的探明＋控制＋推断的资源量为38,851万吨。
二、合作意向：
1、奇台县政府协助本公司推进项目进展，包括：同意本公司开发建设项目享受新疆维吾尔自治区关于招商引资优惠政策和奇台县招商引资有关优惠政策；协助本公司按矿产资源开采政策规定要求申请办理相关手续，负责协调有关部门给予办理项目建设的有关支持性文件；按照《矿产资源法》及相关法规依法对本公司生产经营活动进行监督管理；协调做好水、电、公路、铁路、通讯等基础设施建设工作，促使项目尽快开工建设并投产。
2、本公司在新疆奇台县建立独立的法人实体，依法纳税，合法经营，自负盈亏，依法享受新疆自治区颁布的优惠政策；本公司负责做好项目前期论证和报批工作；本公司建立企业的生产经营活动，必须在国家的法律法规许可范围内进行；本公司在项目投资开工后，合理开发和利用资源，按照国家相关规定生产工艺要求设计施工，同时达到环境保护、消防、安全生产等规定的要求。
本公司在此特别提示：本次签订的仅为意向协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；本意向协议书项下具体项目实施需要签订相关正式合同，并需履行公司内部（董事会、股东大会等）和外部（政府相关机构）相关决策、审批等前置程序，本公司将根据项目进展按照上市规则要求予以披露。本意向协议书及其后续合同的履行存在不确定风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。
【2009-08-10】
公布2009年半年报
紫金矿业公布2009年半年报：基本每股收益0.133元，稀释每股收益0.133元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.153元，净资产收益率11.52%，加权平均净资产收益率11.41%，扣除非经常性损益后净利润1891056073.61元，营业收入9629588304.97元，归属于母公司所有者净利润1932690610.48元，归属于母公司股东权益16773156240.82元。
董监事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年8月7日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于确认会计政策变更事项的议案。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
【2009-08-07】
刊登举行投资者网上接待日活动公告
紫金矿业举行投资者网上接待日活动公告
紫金矿业集团股份有限公司定于2009年8月7日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可登录"福建地区上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。
【2009-07-11】
刊登公告
紫金矿业公告
紫金矿业集团股份有限公司注意到近日有关公司正在谈判收购哈萨克斯坦某黄金公司股权的相关报道，公司对有关报道事项公告如下：
于本公告日，公司已终止收购该项目。公司一直致力于寻求海外资源并购，且中介机构持续向公司推荐项目，公司亦对众多海外项目进行前期考察和调研，截至本公告日，公司尚未签署具备法律约束力且须予披露的相关协议。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
【2009-07-03】
刊登股东减持公告
紫金矿业股东减持公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年7月2日接到股东陈发树[本次减持前，持有公司无限售条件流通股301407576股，其一致行动人新华都实业集团股份有限公司(下称：新华都实业)持有公司无限售条件流通股1729000000股，分别占公司股份总数的2.07%、11.89%]递交的有关通知，陈发树于2009年5月25日-7月1日通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司无限售条件流通股147344544股，占公司股份总数的1.01%。
本次减持后，陈发树持有公司无限售条件流通股154063032股，占公司股份总数的1.06%；其与新华都实业合计持有公司无限售条件流通股1883063032股，占公司股份总数的12.95%。
【2009-06-23】
刊登关联交易公告
紫金矿业关联交易公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年6月22日召开董事会，会议审议同意公司下属全资子公司福建紫金投资有限公司(下称：紫金投资)于同日与公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)签署《上杭县鑫源自来水有限公司(闽西兴杭下属全资公司，注册资本人民币9300万元，下称：上杭鑫源)增资扩股合同》，双方共同对上杭鑫源进行增资扩股，将其注册资本增加到30000万元，其中闽西兴杭以现金出资9300万元，紫金投资以现金10000万元及经评估的铁东岩下大坝资产作价1400万元合计出资11400万元。本次增资完成后，闽西兴杭、紫金投资分别持有上杭鑫源62%、38%的股份。
该事项构成关联交易。
【2009-06-18】
刊登监事辞职公告
紫金矿业监事辞职公告
紫金矿业集团股份有限公司监事会于2009年6月17日收到郑锦兴提交的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去所担任的公司监事及监事会主席职务。根据有关规定，监事会副主席徐强将代为主持监事会日常工作，直至新一任监事会主席选出。公司将尽快提名监事候选人并于本年度换届选举时提交股东大会审议。
【2009-06-16】
刊登部分董监高持股变动公告
紫金矿业部分董监高持股变动公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年6月15日接到部分董、监事和高管递交的持股变动通知，公司董事长陈景河于2009年6月12日通过上海证券交易所大宗交易系统转让公司无限售条件流通股27594000股，转让价格为9.15元/股，其中21000000股转让给公司部分董、监事和高管。
根据有关规定，董、监事和高管在公司任职期间，每年转让公司股份不得超过其所持股份总数的25%。
【2009-05-26】
刊登股东减持公告
紫金矿业股东减持公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月25日接到股东陈发树[本次减持前持有公司无限售条件流通股448601999股，其一致行动人新华都实业集团股份有限公司(陈发树为其控股股东)持有公司无限售条件流通股1729000000股，分别占公司股份总数的3.08%、11.89%，二者合计持有公司2177601999股股份，占公司股份总数的14.97%]递交的通知，于2009年4月27日至5月22日，陈发树通过上海证券交易所大宗交易系统、竞价交易系统分别减持/累计减持公司无限售条件流通股15700000股、131494423股，合计减持147194423股，占公司股份总数的1.01%。
本次减持后，陈发树持有公司无限售条件流通股301407576股，占公司股份总数的2.07%；其与一致行动人合计持有公司无限售条件流通股2030407576股，占公司股份总数的13.96%。
【2009-05-25】
刊登2008年度分红派息实施公告
紫金矿业2008年度分红派息实施公告
紫金矿业集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.10元(含税,扣税后每股人民币0.09元)。
股权登记日：2009年6月2日
除息日：2009年6月3日
现金红利发放日：2009年6月10日
【2009-05-16】
刊登股东大会决议公告
紫金矿业股东大会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：每股派人民币0.10元(含税)，h股每股派0.113411港元(含税)。
三、续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师。
四、通过关于修改公司章程的议案。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
紫金矿业召开股东大会。
【2009-05-14】
刊登持续关联交易公告
紫金矿业持续关联交易公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月13日召开董事会临时会议，会议审议同意公司下属全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司于同日与福建省新华都工程有限责任公司(公司自然人股东陈发树持有其51%的股份，下称：新华都工程)签署《德尔尼铜矿露天采剥工程承包合同》(有效期从2009年1月1日至2009年12月31日)，由新华都工程承包青海德尔尼铜矿部分采剥工程，2008年度交易总额为4571万元(经审计)，预计2009年度最高交易金额约为人民币5000万元，采矿与剥离总量约为223万立方米。2009年1至4月的结算金额约为904万元。
上述交易构成持续性关联交易。
【2009-05-07】
刊登股东减持公司股份的提示性公告
紫金矿业股东减持公司股份的提示性公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年5月6日接到股东柯希平[本次减持前与其一致行动人厦门恒兴集团有限公司(柯希平为其控股股东，下称：厦门恒兴)合计持有公司无限售条件流通股800850000股，占公司股份总数的5.51%]通知，其于2009年4月27日至5月5日分别通过上海证券交易所大宗交易系统、竞价交易系统减持公司无限售条件流通股21100000股、53666853股，合计减持公司股份74766853股(占公司股份总数的0.52%)。本次减持后，柯希平与厦门恒兴合计持有公司无限售条件流通股726083147股(占公司股份总数的4.99%)。
【2009-05-04】
刊登对外担保公告
紫金矿业对外担保公告
紫金矿业集团股份有限公司为合营公司山东国大黄金股份有限公司(公司间接持股50.05%)在兴业银行青岛分行申请办理的4000万元人民币融资提供第三方连带责任保证，期限为一年。该事项已经公司董事会临时会议审议通过。于本公告日，本公司为山东国大实际提供的担保额累计为人民币8,000万元（不包括本担保）。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币141570万元(不包括本担保)；无逾期对外担保。
【2009-04-22】
刊登有限售条件流通股上市流通的提示性公告
紫金矿业有限售条件流通股上市流通的提示性公告
紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行a股时，除闽西兴杭国有资产投资经营有限公司以外的其他内资股股东合计持有公司4924966980股，现该等股份限售期将满，将于2009年4月27日起上市流通。
公布更正公告
紫金矿业集团股份有限公司于2008年4月24日刊登的《公司首次公开发行a股股票上市公告书》"三、股东情况"部分中，股东持股数量均采用"万股"为单位计量并保留两位小数，由于四舍五入的原因，造成上市公告书中部分股东持股数量与实际持股股数存在一定差异，现予以更正，具体内容详见2009年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-04-21】
公布2009年一季报
紫金矿业公布2009年一季报：基本每股收益0.063元，稀释每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产1.174元，净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润918683369元，营业收入4954228965元，归属于母公司所有者净利润912398295元，归属于母公司股东权益17067164393元。
董事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司三届十五次董事会于2009年4月20日在厦门紫金科技大厦10 楼会议室召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司二OO九年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员以及持股5%以上股东所持股份及其变动管理办法>的议案》
【2009-03-28】
刊登召开2008年度股东大会的通知公告
紫金矿业召开2008年度股东大会的通知公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
【2009-03-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
紫金矿业股票交易异常波动公告
紫金矿业集团股份有限公司股票于2009年3月19日、20日和23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司确认在未来三个月内不存在涉及公司的重大资产重组、定向增发及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-03-23】
公布2008年年报
紫金矿业公布2008年年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产1.11元，净资产收益率19%，加权平均净资产收益率25%，扣除非经常性损益后净利润3336523912元，营业收入16983764323元，归属于母公司所有者净利润3066200909元，归属于母公司股东权益16134387640元。
董监事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月20日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本14541309100股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
五、通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2009年度境外、境内核数师的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
【2009-03-17】
刊登获准筹建财务公司公告
紫金矿业获准筹建财务公司公告
紫金矿业集团股份有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)有关批复文件，批准公司筹建企业集团财务公司(简称：财务公司)。公司须自批复之日起6个月内完成上述筹建工作，筹建完成后按照有关规定向银监会提交开业申请材料。
【2009-03-10】
刊登临时股东大会决议公告
紫金矿业临时股东大会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司签署的《紫金铜业有限公司(暂定名，下称：紫金铜业)设立合同》，合资设立紫金铜业投资建设20万吨铜冶炼项目。
二、通过关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案。
【2009-03-09】
召开股东大会,停牌一天
紫金矿业召开股东大会。
【2009-02-27】
刊登对外担保公告
紫金矿业对外担保公告
经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议通过，公司分别为控股77.5%的武平紫金矿业有限公司向中国建设银行武平支行申请办理的4500万元人民币授信(主要用于置换原利率较高授信贷款)额度、合营公司山东国大黄金股份有限公司向上海浦东发展银行济南分行申请办理的6000万元人民币授信额度提供担保，期限均为一年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币164112万元，无逾期对外担保。
【2009-02-19】
刊登持续关联交易公告
紫金矿业持续关联交易公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年2月18日召开董事会临时会议，会议审议通过公司于同日签署的如下持续关联交易合同：
公司与福建省新华都工程有限公司(公司自然人股东陈发树持有其51%的股份，下称：新华都)签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》，由新华都承包紫金山金矿部分露天采矿与剥离工程，2008年度交易金额为13759万元(未经审计)，预计2009年度上述合同的最高交易金额约为人民币1.52亿元。
公司与福建金艺铜业有限公司(2008年10月份增资后成为公司关联人士，为公司联营公司，公司第一大股东持有其42%股权，下称：金艺铜业)签署《阴极铜购销合同》，由公司向金艺铜业销售阴极铜，2008年累计交易总金额为14545万元，其中10-12月份累计交易总金额为1631万元(以上数据均未经审计)，预计2009年度最高交易金额约为20000万元。
上述合同有效期均为2009年1月1日至12月31日。
【2009-02-17】
刊登被认定为高新技术企业公告
紫金矿业被认定为高新技术企业公告
紫金矿业集团股份有限公司近日接获由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合下发的有关通知，公司被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，认证有效期3年。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)所得税按15%比例征收。
【2009-02-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
紫金矿业股票交易异常波动公告
紫金矿业集团股份有限公司股票于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；除公司于2008年12月30日披露的有关与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司合资设立紫金铜业有限公司建设20万吨铜冶炼项目外，经向公司控股股东核实，确认未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-02-05】
刊登预计2008年度归属于母公司所有者的净利润不低于30亿元公告
紫金矿业2008年度业绩简报
紫金矿业集团股份有限公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润不低于30亿元，比上年同期[归属于母公司所有者的净利润：2548322469元(按中国会计准则)；2552007000元(按国际会计准则)]增长17%以上。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
2008年度业绩增长主要原因
1、黄金、铜等主要矿产品价格1-3季度高位运行；
2、黄金、铜等主要矿产品产量与上年同期相比有一定增长。
【2009-01-22】
刊登关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
紫金矿业关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
1、会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2009年3月9日（星期一）上午9 点。
3、会议地点：福建省上杭县公司总部大楼1 层会议室。
4、会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。
【2009-01-13】
刊登为关联方提供担保公告
紫金矿业为关联方提供担保公告
根据紫金矿业集团股份有限公司与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)签署的《紫金铜业有限公司(暂定名；公司与闽西兴杭各持股50%，下称：紫金铜业)设立合同》有关约定，紫金铜业在20万吨铜冶炼项目(总投资为人民26.14亿元)和生产经营中向金融机构贷款，公司与闽西兴杭将按各自股权比例提供担保(公司已收到闽西兴杭相关承诺函)，即在项目建设三年期间公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。担保额度有效期满后，公司已为紫金铜业提供的尚未到期的担保继续履行，新增担保另行约定。上述事项构成关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币169304万元，无逾期对外担保。
【2009-01-09】
刊登关联交易公告
紫金矿业关联交易公告
根据紫金矿业集团股份有限公司三届十三次董事会决议，公司与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)于2009年1月8日签署《紫金铜业有限公司(暂定名，下称：紫金铜业)设立合同》，共同出资设立紫金铜业，注册资本人民币100000万元(其中首期注册资本为人民币20000万元)，双方分别以现金出资50000万元，各持股50%。紫金铜业成立后，将负责承建20万吨铜冶炼项目(总投资为人民26.14亿元，该项目已获福建省发展和改革委员会有关文备案，环评已获国家环境保护部有关批复)。紫金铜业除自有资金10亿元人民币外，项目建设所需的其余资金需要向银行贷款，公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保，即在项目建设三年期间公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。
上述交易构成关联交易，尚须提请公司临时股东大会批准。
【2008-12-31】
刊登关于合资设立紫金铜业有限公司(暂名)投资建设20万吨铜冶炼项目的公告
紫金矿业董事会决议公告
一、审议通过了《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
二、审议通过了《关于合资设立紫金铜业有限公司(暂名)投资建设20万吨铜冶炼项目的议案》
紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）注册资本为人民币10亿元，本公司和闽西兴杭分别出资5亿元，各占50％的比例
【2008-12-15】
于09年1月第1个交易日调入上证50指数、上证180指数、沪深300指数样本股
紫金矿业于2009年1月第一个交易日调入上证50指数、上证180指数、沪深300指数样本股。
【2008-11-28】
刊登董事会通过治理专项活动的整改报告公告
紫金矿业董事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2008年11月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动的整改报告。
二、通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。
三、同意公司用约10亿元人民币(含已持有的境内外上市公司股权)的资金用于海内外矿业类上市公司的股权投资。
【2008-11-15】
刊登为控股子公司提供担保公告
紫金矿业为控股子公司提供担保公告
本公司为下属子公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司在中国农业银行乌拉特后旗支行13,000 万元人民币授信额度，以及在中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行13,000 万元人民币授信额度提供担保。于本公告日，巴彦淖尔紫金向农行乌后支行申请人民币4,000 万元贷款，向中行巴彦淖尔分行申请人民币7,000 万元贷款。本公司为巴彦淖尔紫金实际提供的担保额累计为人民币43,500 万元（包括本次实际发生的担保）。
本公司为下属子公司崇礼紫金矿业有限责任公司在中国银行张家口分行营业部10,000 万元人民币授信额度提供担保。本公司为崇礼紫金实际提供的担保额累计为人民币13,000 万元。
本次担保期限均为一年。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币227140万元(包括本次实际发生的担保)，不存在逾期对外担保。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
紫金矿业公布2008年三季报：基本每股收益0.185元，稀释每股收益0.185元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.073元，净资产收益率16.5%，扣除非经常性损益后净利润2645497365元，营业收入13076000139元，归属于母公司所有者净利润2574716786元，归属于母公司股东权益15602367601元。
【2008-10-18】
刊登关联交易及持续关联交易公告
紫金矿业关联交易公告
福建紫金投资有限公司为本公司全资子公司（以下简称“紫金投资”），与关联方闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）共同对福建金艺铜业有限公司（以下简称“金艺铜业”）进行增资扩股，将注册资本从人民币4,000万元增加到20,000万元，其中由紫金投资增资8,200万元人民币，闽西兴杭增资7,800万元。本次增资扩股完成后，紫金投资持有金艺铜业的股权比例从40%上升到49%，闽西兴杭的持股比例从15%上升到42%。本次增资完成后，紫金投资持有金艺铜业的股权比例从40%上升到49%，本次增资有利于加强对金艺铜业的管理，增加本公司的投资收益。
持续关联交易公告
1、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭“）为本公司第一大股东，持有公司28.96%股份。福建金艺铜业有限公司（以下简称“金艺铜业”）为本公司联营公司，根据金艺铜业三方股东签署的《增资扩股协议书》，增资后闽西兴杭持有金艺铜业的股份比例从15%上升到42%。根据上市规则有关规定，金艺铜业为本公司的关联法人。
2、本公司与金艺铜业签署《阴极铜购销合同》，由本公司向金艺铜业销售阴极铜，合同有效期从2008年10月17日至2008年12月31日。由于金艺铜业为本公司关联法人，该交易构成公司持续关联交易。
【2008-09-04】
刊登为控股子公司提供担保的公告
紫金矿业为控股子公司提供担保的公告
经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议审议通过，公司为控股77.5%的子公司武平紫金矿业有限公司向中国工商银行武平县支行申请流动资金贷款人民币2000万元提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
截至本公告日，公司累计对外担保总额(包括对下属子公司提供的担保)为人民币216140万元(包括本担保)，不存在逾期对外担保。
【2008-08-13】
刊登收购青海威斯特股权公告
紫金矿业收购青海威斯特股权公告
紫金矿业集团股份有限公司于2008年8月12日召开董事会临时会议，会议审议同意公司于当日与陕西润龙矿业有限公司、公司工会委员会分别签署的《股权转让合同》，公司以自筹资金收购上述两转让方分别持有的公司下属控股公司青海威斯特铜业有限责任公司(注册资本为12000万元，简称：青海威斯特)33.5%、6.5%的股权，参照青海威斯特于评估基准日2008年3月31日经评估后的全部股东权益价值225127.37万元，经协商确定标的股权的收购价格分别为723600000元、140400000元(合计864000000元)。上述交易完成后，公司持有青海威斯特股权从60%增至100%。
收购资金来源：自筹资金
根据香港联交所上市规则有关规定，上述交易构成关联交易。
【2008-08-05】
刊登关于公司治理自查情况和整改计划的报告公告
紫金矿业关于公司治理自查情况和整改计划的报告公告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》证监公司字【2007】28号(以下简称"28号文")及中国证监会《关于公司治理专项活动的通知》中国证监会公告【2008】27号（以下简称"27号文"）和福建监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》（闽证监公司字【2008】22号）的要求和统一部署，公司成立了专项治理活动的领导小组，公司对照28号文所附自查事项逐项进行了认真深入地自查，现将有关情况进行汇报。
【2008-08-02】
刊登2008年半年报更正公告
紫金矿业2008年半年报更正公告
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年7月29日披露了公司2008年半年报全文及其摘要。由于对有关信息披露规则理解的差异及工作疏忽，公司2008年半年度报告及摘要中部分数据有误，现更正如下：
1、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度期末 本年报告期末比上度期末增减(%)
每股净资产 1.17 0.41 185.37
报告期(1-6月)上年同期 本同报告期比上年期增减(%)
基本每股收益（元） 0.13 0.09 44.44
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元） 0.13 0.10 30
稀释每股收益（元） 0.13 0.09 44.44
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.12 0.11 9.09
注：本报告期末每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按已发行股份总数14,541,309,100股计算；基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益按发行股份加权平均数13,607,975,767股计算。上年期末及上年同期数据均按当期已发行股份总数13,141,309,100股计算。
2、原报告及摘要：公司现金流量表中"筹资活动产生的现金流量流入小计"去年同期的金额为1,820,488,200元。
现更正为：公司现金流量表中"筹资活动产生的现金流量流入小计"去年同期的金额为1,820,448,200元。
3、原报告：董事会报告中公司投资事项的期后事项中有关紫金矿业集团西南有限公司增资，"……使其注册资本从20,000元增加至30,000元，……"
现更正为：董事会报告中公司投资事项的期后事项中有关紫金矿业集团西南有限公司增资，"……使其注册资本从20,000万元增加至30,000万元，……"
【2008-07-29】
公布2008年半年报
紫金矿业公布2008年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.17元，净资产收益率10.2723%，加权平均净资产收益率8.88%，扣除非经常性损益后净利润1786202207.6元，营业收入8318535509.07元，归属于母公司所有者净利润1742397658.6元，归属于母公司股东权益16962023904.83元。
董监事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司三届十次董事会、三届五次监事会于2008年7月28日召开，通过了如下议案：
（1）审议公司《关于审议并披露2008年中期报告的议案》；
（2）审议《公司治理专项活动自查报告》；
（3）审议《紫金矿业集团股份有限公司区域管控实施办法》。
【2008-07-19】
刊登网下配售A股股票（锁定期3个月）上市流通的提示性公告
紫金矿业网下配售A股股票（锁定期3个月）上市流通的提示性公告
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]417号文）核准和上海证券交易所《关于紫金矿业集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证上字[2008]29号）批准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400,000,000股,其中网下向询价对象配售350,000,000股，发行价格为7.13元/股。配售发行结果已刊登在2008年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。网下配售350,000,000股于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2008年4月25日起锁定三个月后可上市流通，该部分股票将于2008年7月25日起上市流通。
【2008-07-18】
刊登关联交易公告
紫金矿业关联交易公告
本公司于2008年7月17日与新华都工程签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》，由新华都工程承包紫金山金矿部分露天采矿与剥离工程，合同有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。该合同将取代2006年1月18日公司与新华都工程签署的为期三年的《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》（。2006年紫金山金矿采剥合同这一持续性关联交易经2006年临时股东大会审议通过，并获得三年最高豁免额度，其中2008年度的最高豁免额度为15,000万元，由于物价上涨及本公司产能扩大，该额度将不能满足公司的实际需求。
本公司下属青海威斯特于2008年7月17日与新华都工程签署《德尔尼铜矿露天采矿与剥离工程合同书》，由新华都工程承包德尔尼铜矿部分露天采矿与剥离工程，合同有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。
根据公司往年实际发生的关联交易总额、公司2008年度的产能扩大及柴油、电力、人力等生产成本价格上涨趋势，公司预计2008年度与新华都工程的最高交易金额为30,000万元，其中：紫金山金矿采剥合同的最高交易金额为25,000万元，采剥工程量约为1,425万立方米；2008年度德尔尼铜矿采剥合同的最高交易金额为5,000万元，采剥工程量约为245万立方米。
截至2008年6月30日，公司与新华都工程结算金额分别为：紫金山金矿5,600万元（不超过2006年紫金山金矿采剥合同规定的2008年最高豁免额度15,000万元）；青海德尔尼铜矿为1,480万元（不超过本公司截至2007年12月31日止年度经审计的合并财务报表净资产的0.5％,也不超过H股上市规则规定的任何百分比率的0.1%。）。根据已签署的新合同，预计本年度露采合同的采剥单价比去年增加约6％左右。
本公司与新华都工程签署紫金山金矿采剥合同、德尔尼铜矿采剥合同，构成本公司持续关联交易。
【2008-07-16】
刊登H股公告
紫金矿业H股公告
紫金矿业集团股份有限公司（「本公司」）谨此宣布将于2008年7月28日星期一于中华人民共和国福建省厦门 翔云三路128号紫金科技大楼举行本公司董事会会议，藉以考虑及通过公布截至2008年6月30日止六个月的本公司及其附属公司的中期业绩。
【2008-07-11】
刊登2007年度分红派息实施公告
紫金矿业2007年度分红派息实施公告
经2007年度股东周年大会批准，以公司2008年4月30日总股本14,541,309,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元人民币（A股含税，扣税后每10股派发现金红利0.81元人民币）。
根据国家有关税法规定，个人股东的现金红利由本公司按10％的税率代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.081元；法人股东及流通股中的机构投资者不代扣所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.09元。
股权登记日：2008年7月17日；
除息日：2008年7月18日；
现金红利发放日：2008年7月25日
【2008-06-24】
刊登募集资金使用情况公告
紫金矿业募集资金使用情况公告
紫金矿业集团股份有限公司三届九次董事会审议通过了关于置换部分募集资金的议案：鉴于公司在募集资金尚未到位的情况下，已通过银行贷款自筹资金投入本次募集资金使用项目(截止2008年3月31日，已投入236292.34万元资金)，董事会同意用本次A股发行募集资金236292.34万元，置换先期已投入的银行贷款。
【2008-06-21】
刊登股东大会通过股东提议的2007年度利润分配方案等议案公告
紫金矿业股东大会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过公司董事会提议的2007年度利润不分配的方案。
二、通过公司股东提议的2007年度利润分配方案，即每10股派人民币0.90元(含税)；H股股东的股息派发按人民币计算，每10股H股派港币1.02元。
三、续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2008年度境外、境内会计师。
四、同意柯希平辞任公司非执行董事，选举彭嘉庆为公司非执行董事。
五、同意授权董事会在有关部门批准的条件下发行额外股份(不论是内资股或H股，且不超过特别决议案当日已发行内资股或H股总面值的20%)。
【2008-06-20】
召开股东大会,停牌一天
紫金矿业召开股东大会。
【2008-05-27】
刊登关于菲律宾远东南金铜矿项目进展情况公告
紫金矿业关于菲律宾远东南金铜矿项目进展情况公告
紫金矿业集团股份有限公司于2007年11月8日在香港联交所刊登公告，宣布公司与菲律宾Lepanto Consolidated Mining Company签署谅解备忘录，拟以7000万美元向其收购Far Southeast Gold Resource,Inc(下称：FSGRI)20%的股份。
根据备忘录有关约定，公司已完成了FSGRI所拥有的远东南斑岩型金铜矿开发初步可行性报告，目前双方就该收购事项进行谈判，以期达成最终协议。
远东南斑岩型金铜矿位于菲律宾Mankayan,Benguet，该金铜矿于1988年已完成了银行可接受的可行性报告，并于1995年对其资源情况进行了更新，根据1995年更新的资料，按当时的成本及金属价格，该公司矿石资源量为6.57亿吨，铜品位0.65%，金品位0.94克/吨，其中：可采矿石储量为1.23亿吨，铜品位0.8%，金品位1.51克/吨。（注：矿石资源量以0.7%铜当量为边界品位；矿石储量以铜价每磅1美元，金价每盎司400美元，铜当量边界品位1.5%来圈定。）
提请投资者注意的是，该收购事项须待双方签署正式协议、且经双方董事会同意及有权部门批准后方能生效。
若双方签署最终收购协议，本公司将依据上市规则有关规定履行必备的披露程序。
【2008-05-20】
刊登大股东提出进行2007年度利润分配的股东提案公告,上午停牌一小时
紫金矿业2007年度股东大会增加临时提案的补充通知
紫金矿业集团股份有限公司董事会于2008年5月17日收到大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(持有公司28.96%的股份)提交的关于进行2007年度利润分配的股东提案，不赞成公司董事会提出的对2007年度利润不进行分配的建议，另提出对公司2007年度利润进行分配的动议，具体利润分配预案为：按照公司截至2008年4月底的股本总数14541309100股为基数(含首次公开发行A股)，每10股派人民币0.90元(含税)。公司董事会同意将该临时提案列入定于2008年6月20日召开的2007年度股东大会审议。
【2008-05-06】
刊登召开2007年度股东大会的通知
紫金矿业召开2007年度股东大会的通知
紫金矿业集团股份有限公司于2008年4月30日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分非执行董事的议案。
批准柯希平先生辞任本公司非执行董事；
选举彭嘉庆先生为本公司非执行董事；
二、通过关于授予董事会一般性授权的议案。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
三、2007年度股东大会审议及批准事项：
A、普通决议案
1、审议及批准2007年度董事会报告；
2、审议及批准2007年度监事会工作报告；
3、审议及批准2007年度经审计的财务报告；
4、审议及批准2007年度利润分配方案；
董事会建议：根据公司发展需要，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
5、审议及批准公司董事、监事、高管2007年度薪酬的议案；
6、审议及批准关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2008年度境外、境内会计师并授权董事会厘定其薪酬的议案；
7、审议及批准柯希平先生辞任本公司非执行董事；
8、审议及选举彭嘉庆先生为本公司非执行董事；
B、特别决议案
9、审议及批准授予董事会一般性授权的议案；
【2008-05-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
紫金矿业股票交易异常波动公告
紫金矿业集团股份有限公司股票于2008年4月28日-30日已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
【2008-04-28】
刊登风险提示公告,上午停牌一小时
紫金矿业风险提示公告
紫金矿业集团股份有限公司现将有关风险提示如下：
公司股票面值为0.1元人民币，上市首个交易日最高价为22.00元/股，此价格对应的市盈率为125.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的、扣除非经常性损益前后的2007年净利润除以发行后的总股本计算，下同)；2008年4月25日收盘价为13.92元，此价格对应的市盈率为79.43倍；按汇率1元港币＝0.89787元人民币计算，公司H股2008年4月25日收盘价为6.82元人民币。
公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-25】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年4月25日
3、股票简称：紫金矿业
4、股票代码：601899
5、本次发行后总股本：1,454,130.91万股(每股面值0.1元)
6、本次公开发行的股份：140,000万股(每股面值0.1元)
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：自本公司A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
其他本公司发行前股东均承诺：自本公司A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员分别承诺：除前述锁定期外，在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的35,000万股股份(每股面值0.1元)锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的105,000万股股份(每股面值0.1元)无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：安信证券股份有限公司
【2008-04-24】
刊登首次公开发行A股股票将于4月25日起在上交所上市交易公告
紫金矿业首次公开发行A股股票将于4月25日起在上交所上市交易公告
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年4月25日
3、股票简称：紫金矿业
4、股票代码：601899
5、本次发行后总股本：1,454,130.91万股(每股面值0.1元)
6、本次公开发行的股份：140,000万股(每股面值0.1元)
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：自本公司A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
其他本公司发行前股东均承诺：自本公司A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员分别承诺：除前述锁定期外，在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的35,000万股股份(每股面值0.1元)锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的105,000万股股份(每股面值0.1元)无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：安信证券股份有限公司
【2008-04-21】
刊登首次公开发行A股网上资金申购摇号中签结果公告
紫金矿业首次公开发行A股网上资金申购摇号中签结果公告
紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购摇号中签号码于2008年4月18日产生，中签号码为：
末“3”位数：131，525，025
末“4”位数：8024，3024，2637，4637，6637，8637，0637
末“6”位数：194119，694119
末“7”位数：8636724，8575494，3575494
末“8”位数：18565640，38565640，58565640，78565640，98565640
42144240(第2组)
凡在网上申购紫金矿业A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,050,000个，每个中签号码只能认购1,000股紫金矿业A 股股票。
本次发行最终确定的发行价格为价格区间上限人民币7.13元/股，未中签的网上申购款于今日（2008年4月21日）退还投资者。
【2008-04-18】
刊登首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
紫金矿业首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价的情况，并参考发行人的基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币7.13 元/股，该价格对应的市盈率为：
40.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
36.77倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。在规定的截止时间内，共有164个配售对象通过上证所申购平台提交了有效的申购报单，有效申购总量为1,785,850万股，冻结资金总额为人民币12,733,110.5万元。发行价格人民币7.13元/股对应的有效申购总量为1,785,850万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为817,121户，有效申购股数为28,360,299.2万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（下称"《网下发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为0.34555348%，低于1%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将7,000万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行35,000万股，占本次发行总规模的25%；向网上发行105,000万股，占本次发行总规模的75%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.95985105%；网上发行最终中签率为0.37023587%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
（二）网上发行结果
本次网上发行最终股数为105,000万股，最终中签率为0.37023587%。网上发行配号总数为283,602,992个。
【2008-04-16】
(紫金矿业)今日上网定价发行
(紫金矿业)今日上网定价发行
1、紫金矿业集团股份有限公司（下称"发行人"或"紫金矿业"）首次公开发行140,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]417号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为6.88元/股－7.13元/股（含下限和上限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（7.13元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年4月21日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、35.48倍至36.77倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、39.26倍至40.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行140,000万股计算）。
4、申购时间
2008年4月16日（T日），在上证所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
5、申购简称和代码
网上申购时间为2008年4月16日,申购简称为"紫金申购"；申购代码为"780899"。
本次网下申购的时间为2008年4月15日（T-1日）及4月16日（T日）,网下申购代码为"601899"。
6、网上网下回拨机制
本次发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年4月17日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2008年4月18日（T+2日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于1%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过7,000万股）。
(2)在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
(30在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上发行规模进行调整。
7、本次发行数量为140,000万股。回拨机制启动前，网下发行股份42,000万股，占本次发行数量的30%；网上发行股份98,000万股，占本次发行数量的70%。
8、本次网上发行，参加申购的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上海证券交易所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即98,000万股）。
9、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
【2008-04-15】
刊登首次公开发行A股网上网下发行及初步询价结果及发行价格区间公告
紫金矿业首次公开发行A股网上网下发行及初步询价结果及发行价格区间公告
1、紫金矿业集团股份有限公司（下称"发行人"或"紫金矿业"）首次公开发行140,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]417号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为6.88元/股－7.13元/股（含下限和上限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（7.13元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年4月21日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、35.48倍至36.77倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、39.26倍至40.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行140,000万股计算）。
4、申购时间
2008年4月16日（T日），在上证所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
5、申购简称和代码
网上申购时间为2008年4月16日,申购简称为"紫金申购"；申购代码为"780899"。
本次网下申购的时间为2008年4月15日（T-1日）及4月16日（T日）,网下申购代码为"601899"。
6、网上网下回拨机制
本次发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年4月17日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2008年4月18日（T+2日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于1%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过7,000万股）。
(2)在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
(30在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上发行规模进行调整。
7、本次发行数量为140,000万股。回拨机制启动前，网下发行股份42,000万股，占本次发行数量的30%；网上发行股份98,000万股，占本次发行数量的70%。
8、本次网上发行，参加申购的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上海证券交易所交易系统自动剔除。资金不实的申购视为无效申购。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过回拨前的网上发行数量（即98,000万股）。
9、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
【2008-04-14】
刊登首次公开发行A股网上路演公告
紫金矿业首次公开发行A股网上路演公告
紫金矿业集团股份有限公司及保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司定于2008年4月15日14:00-17:00，就公司首次公开发行人民币普通股(A股)的有关情况在中国证券网(http://www.cnstock.com)进行网上路演。
参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
【2008-04-07】
刊登首次公开发行A股股票招股意向书及初步询价公告
紫金矿业首次公开发行A股股票招股意向书
本次发行概况
股票种类:人民币普通股（A股）；
每股面值:人民币0.10元；
发行股数、占发行后总股本的比例:不超过150,000万股，不超过发行后总股本的10.24%；
发行价格:通过市场询价或以中国证监会认可的其他方式确定；根据发行人2007年第一次临时股东大会决议，本次A 股发行价格将不得低于发行人A股招股意向书正式刊登前二十个交易日公司H 股平均价的90%，亦不得低于发行人A 股招股意向书正式刊登前一个交易日公司H 股收市价的90%；
发行前每股净资产:0.41元（按本公司2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）；
发行方式:本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；
发行对象:中国境内自然人及已于上海证券交易所开立A股账户之机构投资者（包括国内认可之合资格境外机构投资者），中国法律法规禁止者除外；
本次发行股份的流通限制和锁定安排:本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；
其他本公司发行前股东均承诺：自本公司A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员分别承诺：除前述锁定期外，在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
承销方式:由安信证券组织的承销团以余额包销的方式承销；
拟上市地：上海证券交易所
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
1、紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”或“紫金矿业”）首次公开发行不超过150,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]417号文核准。紫金矿业的股票代码为601899，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”。
3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象网下累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象，应向上证所申请获得网下申购电子化平台（下称“申购平台”）的交易员用户名、密码，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象应自行负责用户密码的安全保管及终端的正常使用。
4、根据发行人2007年第一次临时股东大会决议，本次A股发行价格将不得低于发行人A股招股意向书正式刊登前二十个交易日发行人H股平均价的90%，亦不得低于发行人A股招股意向书正式刊登前一个交易日发行人H股收市价的90%。若根据本次发行的初步询价报价情况拟定的发行价格不能满足上述条件，则发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并经证券监管部门同意后另行择机发行。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。询价对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。2008年4月11日（初步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象和配售对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年4月11日（初步询价截止日）12:00前在证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
6、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足50家,发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
7、本次发行的初步询价期间为2008年4月8日至4月11日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
8、根据《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》中规定，初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价，因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价的，应在申购平台（报价依据一栏）填写具体原因。询价对象修改报价的情况、申购平台记录的本次发行的每一次报价情况将由主承销商在发行价格区间报备文件中向中国证监会报送。
9、本次网下申购时间为2008年4月15日（T-1日）（T日是指网上资金申购日）及2008年4月16日（T日）上午9:30至下午15:00；网上申购的日期为2008年4月16日（T日），申购时间为上证所正常交易时间。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年4月17日（T＋1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2008年4月18日（T＋2日）《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-7 2008年4月7日 刊登《招股意向书摘要》、《发行
安排及初步询价公告》
T-6 2008年4月8日 初步询价起始日
T-3 2008年4月11日 初步询价截止日
T-2 2008年4月14日 确定价格区间
刊登《网上路演公告》
T-1 2008年4月15日 刊登《初步询价结果及发行价格区间
公告》、《网下发行公告》、《网上
资金申购发行公告》,网下申购缴款起
始日,网上路演
T 2008年4月16日 网上资金申购日,网下申购缴款截止日
T+1 2008年4月17日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后（如有）的网上／网下最终
发行数量,网上申购配号
T+2 2008年4月18日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3 2008年4月21日 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
意见与建议
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